广州华立科技股份有限公司章程 广州华立科技股份有限公司 章 程 （尚需股东大会审议） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第三节 | 监事会决议 45 | | 第八章 | 财务、会计和审计 45 | ...

广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下： 一、变更注册资本、经营范围的情况 1、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，公司总股本由 112,840,000 股变更为 146,692,000 股，公司注册资本应由人民币 112,840,000 元变更为人民币 146,692,000 元。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-038 广州华立科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据公司未来发展规划，公司拟在原经营范围内新增"知识产权服务" （以最终工商登记主管部门核准为准）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本、经营范围变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-032 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议的会议通知于2023年8月12日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023年8月23日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事 会主席杜燕珊女士主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及 其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-031 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 的会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董 事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-037 广州华立科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用 减值准备的议案》，具体情况如下： 一、公司计提信用减值准备的概述 1、本次计提信用减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下 属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日相关资产进行信用减值测试，对存在减值迹象 的资产计提相应的信用减值准备。 2、本次计提信用减值准备的资产范围及总金额 公司 2023 年半年度计提信用减值准备 8,824,486.41 元，详情如下： 3、本次计提信用减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 1 单位： ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-035 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631 号文核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170.00 万股，每股发行价为 14.20 元，应募集资金总额为人民币 30,814.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 4,244.21 万元后，实际募集资金金额为 26,569.79 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 11 日到账。上述资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴验字[2021]20000370110 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 广州华立科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-040 广州华立科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司使用闲置自有资金进行现金管理选择安全性高、流动性 好、风险较低的投资产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、保本型理财产 品、大额存单和定期存款及国债逆回购等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、 衍生品投资等高风险投资行为。 2、投资金额：投资额度最高不超过人民币 10,000 万元(含本数)，上述额度 自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用，资金来源 为闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好 的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第三届董事 ...

广州华立科技股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现《公司章程》规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称 深交所），说明原因并公告。 第一章 总则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运作，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会 ...

关于广州华立科技股份有限公司 部分募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，就华立科技部分募投项目结项并使用结余募集资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1631 号）同意注册，广州华立科技股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,170.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.20 元，募集资金总额为 30,814.00 万元，扣除相关发行 费用 4,244.21 万元（不含增值税）,募集资金净额为 26 ...

广州华立科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东股份减持计划时间过半的公告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-030 信息披露义务人持股 5%以上股东宿迁阳优企业管理咨询有限公司（原广州 阳优管理投资有限公司）、特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙） 保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露 了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-005），持股 5%以上股东宿迁阳优企业管理咨询有限公司（以下简称"阳 优管理"）、特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "致远投资"）拟于 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日（法律法规规定不 能进行减持的时间除外），以集中竞价、大宗交易等方式分别减持不超 1,128,400 股、3,705,000 股。公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 ...