| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限 公司会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 17 日 附件：第四届董事会职工代表董事简历 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张圆女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举的董事共同组成公司第 四届董事会，任期自股东大会选举非职工代表董事之日起三年。 本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规的规定。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议和 ...

董事会换届 - 公司于2025年9月17日完成第四届董事会换届选举，董事会由9名董事组成[2] - 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3] - 公司第四届董事会下设四个委员会[4] 人员聘任 - 公司聘任付钢为总经理等多名高级管理人员，聘任刘妮娜为证券事务代表[6] 人员持股 - 李震直接持有公司股份90,000股[17] - 刘妮娜直接持有公司股份37,700股[21] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话、传真、邮箱[7]

战略投资与合作协议 - 百洋医药战略投资济坤医药并持有其24%股权 锁定肺纤维化1类创新药所有权益 [1] - 公司对济坤医药所有产品全球化合物权益享有优先购买权 [1] - 在JK1033项目达到一定进展后 公司可按议定价格受让项目权益 [2] 创新药研发进展 - JK1033为治疗特发性肺纤维化的1类创新药 通过全新作用机制抑制多靶点通路 [1] - 项目在中国已启动I期临床试验 同时完成美国FDA的Pre-IND沟通 可提交IND申请 [1] - 济坤医药拥有7条面向全球的I类新药管线 建立从靶点发现到临床开发的完整研发体系 [1] 业务协同与战略布局 - 通过受让JK1033权益 公司将丰富创新药产品管线 [2] - 交易有助于公司在肝纤维化与肺纤维化治疗领域构建产品组合优势 [2] - 进一步巩固百洋医药在纤维化疾病治疗领域的行业地位 [2]

公司战略合作 - 百洋医药集团与北京市医药卫生科技促进中心签署战略合作协议 [1] - 合作围绕科研创新和成果转化等关键领域开展更深层次协作 [1] - 推动更多源头创新成果加速落地 [1] 行业活动参与 - 公司参与9月10日至14日在北京首钢园区举办的中国国际服务贸易交易会 [1] - 参与健康卫生服务专题成果签约活动 [1]

战略投资与股权交易 - 百洋医药拟以24%股权战略投资济坤医药 锁定其肺纤维化1类创新药所有权益及全球化合物优先购买权 [1] - 千金药业获证监会同意发行5144.49万股股份 购买千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68%股权 [2] - 华大基因控股股东华大控股拟通过询价转让1673.27万股（占总股本4%） 资金用于细胞组学等前沿科技孵化 [3] 研发进展与临床成果 - 索元生物难治性抑郁症药物DB104（Liafensine）关键性ENLIGHTEN试验成果发表于《JAMA精神病学》 在携带ANK3生物标志物患者中显效 [4] - 百洋医药投资济坤医药锁定肺纤维化创新药JK1033权益 与肝纤维化产品形成纤维化疾病治疗组合 [1] 资本市场动态 - 贝达药业拟港股上市 2025年上半年营业收入17.31亿元（同比增15.37%） 净利润1.4亿元（同比降37.53%） [5] - 千金药业收购两家公司股权 强化西药板块协同与控股权 推进"一主两辅"战略 [2]

战略投资与合作协议 - 百洋医药战略投资济坤医药并拟持有其24%股权[1] - 锁定济坤医药旗下治疗肺纤维化Ⅰ类创新药JK1033所有权益[1] - 对济坤医药所有产品的全球化合物权益享有优先购买权[1] 济坤医药研发能力与管线 - 专注于器官纤维化、炎症免疫疾病及肿瘤领域创新药研发[1] - 拥有抗纤维化药物筛选平台及完整研发体系[1] - 已布局7条面向全球的Ⅰ类新药管线[1] 核心产品JK1033进展 - 通过全新作用机制治疗特发性肺纤维化的小分子化合物[1] - 可抑制多个肺纤维化相关靶细胞/靶通路[1] - 在中国已启动Ⅰ期临床试验 并完成美国FDA Pre-IND沟通[1] 百洋医药战略布局 - 采用"投资孵化+商业化"双轮驱动模式聚焦First-in-Class药物[2] - 自有品牌扶正化瘀已在抗肝纤维化治疗领域建立市场地位[2] - 达到进展后可议定价格受让JK1033项目权益[2] 协同效应与产品组合 - 受让JK1033将丰富公司创新药产品管线[2] - 在肝纤维化与肺纤维化领域构建强大产品组合优势[2] - 为医生与患者提供更全面的治疗方案[2]

战略投资与合作 - 百洋医药战略投资济坤医药并持有其24%股权[1] - 锁定济坤医药旗下用于治疗肺纤维化1类创新药的所有权益[1] - 对济坤医药持有的所有产品的全球化合物权益享有同等条件下优先购买权[1] 济坤医药研发能力 - 专注于器官纤维化、炎症免疫疾病及肿瘤领域的创新药研发[1] - 拥有成熟的抗纤维化药物筛选评价平台、抗炎与免疫调节药物以及肿瘤药物的研发平台[1] - 建立了从靶点发现到临床开发的完整研发体系并布局了7条面向全球的I类新药管线[1] - 在抗器官纤维化药物研究领域覆盖了十余种器官纤维化的研究模型[1] 百洋医药业务布局 - 核心业务聚焦医学创新成果的产品开发、生产制造和商业化[2] - 在OTC及大健康、OTX等处方药、肿瘤等重症药、高端医疗器械四大品类形成多品牌矩阵[2] - 采用"投资孵化+商业化"双轮驱动模式聚焦First-in-Class药物和源头创新成果布局[2] 协同效应与战略意义 - 济坤医药聚焦前沿研发而百洋医药提供成熟商业化平台与资本优势[2] - 双方通过投资和业务层面合作加速创新成果的产业化与全球化[2] - 合作将增强公司盈利能力和市场竞争力并为全球患者提供突破性创新治疗方案[2]

战略投资与合作协议 - 百洋医药战略投资济坤医药并持有24%股权 锁定其用于治疗肺纤维化的1类创新药所有权益 [3] - 百洋医药对济坤医药持有的所有产品的全球化合物权益享有同等条件下优先购买权 [3] - 在JK1033项目达到一定进展后 百洋医药具有以双方议定价格受让该项目权益的权利 [5] 济坤医药研发能力与产品管线 - 济坤医药专注于器官纤维化、炎症免疫疾病及肿瘤领域的创新药研发 拥有成熟的抗纤维化药物筛选评价平台和抗炎与免疫调节药物研发平台 [3] - 公司建立了从靶点发现到临床开发的完整研发体系 目前已布局7条面向全球的I类新药管线 [3] - 在抗器官纤维化药物研究领域覆盖十余种器官纤维化研究模型 [4] JK1033核心产品优势 - JK1033是通过全新作用机制治疗特发性肺纤维化的小分子化合物 采用多靶点作用机制 [4] - 能够同时干预肺纤维化进程中的多个关键信号通路 展现良好的抗纤维化和抗炎效果 [4] - 目前在中国已启动I期临床试验 并已完成与美国FDA的Pre-IND沟通 可根据安排提交IND申请 [5] 百洋医药业务布局与协同效应 - 百洋医药作为创新品牌商业化平台 核心业务聚焦医学创新成果的产品开发、生产制造和商业化 [5] - 公司已在OTC及大健康、OTX处方药、肿瘤等重症药、高端医疗器械四大品类形成多品牌矩阵 [5] - 自有品牌扶正化瘀在抗肝纤维化治疗领域占据领先地位 2024年实现营业收入6.31亿元 同比增长16.62% [5] - 若受让JK1033项目权益 将在肝纤维化与肺纤维化两大治疗领域构建产品组合优势 产生"1+1>2"的市场效应 [6] 战略转型与发展模式 - 百洋医药正以"投资孵化+商业化"双轮驱动模式聚焦First-in-Class药物和源头创新成果布局 [5] - 公司致力于孵化能优化临床场景的创新项目 加速向科技创新型企业转型升级 [5] - 此次合作预计不会对当年经营业绩产生重大影响 但有利于提升公司持续盈利能力 [6]

百洋医药战略投资济坤医药 - 百洋医药战略投资济坤医药 拟持有24%股权 锁定其肺纤维化1类创新药所有权益 并对全球化合物权益享有优先购买权 [1] 呼吸领域BD交易动态 - 恒瑞医药与GSK达成慢阻肺新药HRS-9821合作 首付款5亿美元 潜在总金额超百亿美元 涉及11个早期项目全球选择权 [2] - 海思科与凯西签署HSK31858片授权协议 首付款1300万美元 潜在总价款4.62亿美元 销售提成最高两位数百分比 [3] - 凯西计划加强中国BD业务拓展 关注呼吸领域从药物发现到商业化阶段机会 采取灵活合作模式 [3] 呼吸疾病市场规模与患者数据 - 中国呼吸系统药物市场规模2024年达128亿美元 [3] - 中国20岁以上人群哮喘患病率4.2% 患者数约4570万 [4] - 中国慢阻肺病患者数近1亿 [4] 呼吸治疗产品进展 - 凯西在中国上市倍氯米松福莫特罗吸入粉雾剂 为唯一超细颗粒ICS/LABA二联干粉吸入制剂 [4] - 阿斯利康本瑞利珠单抗注射液新适应证获批 用于6至12岁儿童重度嗜酸粒细胞性哮喘治疗 [4] 呼吸疾病治疗格局 - 吸入制剂仍是呼吸系统疾病基石治疗药物 生物制剂作为补充治疗 [5][6] - 生物制剂未来可能成为一线治疗方案 但目前无法取代吸入制剂 [6]