公司合作 - 董事会通过全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易议案[6] - 合作协议期限自签订日至2040年12月31日，可协商续签至2050年12月31日[12] - 百洋智合获合作产品中国大陆市场独家商业化权益[15] 财务数据 - 吉伦泰注册资本1163.4855万元[7] - 截至2024年12月31日，吉伦泰总资产14953万元，净资产14890万元[8] - 2024年1 - 12月，吉伦泰主营业务收入0元，净利润 - 5678万元[8] - 百洋智合支付不超5000万元权益金[11] 产品情况 - 合作产品是我国首个自主研发核医学1类新药[15] - 合作产品临床III期试验结果达主要和次要终点[15] 风险提示 - 协议履行可能因多种因素无法如期或全面履行[16] - 交易对方未提供履约担保有履约风险[16] 审批情况 - 独立董事认为关联交易定价公允合理[17][18] - 保荐机构对相关事项无异议[19]

审计相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 立信出具标准无保留意见审计报告[2] - 报告日期为2025年4月24日[4]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计机构续聘 - 2024年8月8 - 26日，审计委员会、董事会、监事会、股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3] 审计沟通会议 - 2025年1月23日、4月11日审计委员会与年审注册会计师召开审计计划、工作进展沟通会议[5] 审计工作审议 - 2025年4月22日，审计委员会听取年审汇报，审议通过多项报告并同意提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信在2024年度审计及监督发挥重要作用，按时完成审计，行为规范，报告客观完整[6][7]

业绩数据 - 公司2024年营业收入为80.94亿元，净利润为6.92亿元[34] - 公司总资产为71.13亿元，现金分红为4.01亿元，2021 - 2023年累计分红11.51亿元[34] - 公司研发费用为3613.98万元，研发人员86人[34] - 2022 - 2024年每股现金分红均为0.762元/股，派现总额分别为40012.62万元、40051.75万元、40052.19万元[116] 运营情况 - 公司产品推广至全国30多个省份，覆盖14000家医院、400000家药店及电商平台[48][49] - 2024年新增运营ZAP - X火星舟放射外科机器人和优替帝[40] - 2024年7月完成对百洋制药的收购[27] 公司治理 - 构建“三会一层”治理架构，建立规范运作机制[80] - 报告期内召开股东大会5次，审议通过13项议案[84] - 召开董事会13次，成员出席率100%，审议通过41项议案[85] - 召开监事会会议11次，成员出席率100%，审议通过27项议案[94] 员工情况 - 员工总数3064人，女性员工占比57.34%，女性管理者占比44.39%[34] - 员工培训、合同签订、社保、体检覆盖率均为100%[34] 环保相关 - 2024年环保投入262.3万元，能源消耗总量4695.81吨标准煤，光伏发电量306557.43kWh[34] - 循环用水量6710.6吨，温室气体排放总量14771.67吨二氧化碳当量，减排量251.68吨[34] - 2024年废水排放总量68833.40吨，废气排放量246253.09吨[167][168] - 一般废弃物产生量和处置量均为3166.10吨，危险废弃物均为102.36吨[172] 未来展望 - 希望在第三个10年升级为科技驱动型企业[32] - 加大创新药物研发投入，利用新技术优化研发生产[140] - 推动健康与环保产业融合，开发环保型健康产品和服务[140] 荣誉与活动 - 荣获2024年中国医药新锐创新力量、金牛最具投资价值奖等多项荣誉[52] - 黄海制药荣登“2023年度中药企业TOP100”榜单，获“2024年度制药企业优秀质量奖”[52] - 7月与市北交警大队举办党建共建活动[132]

委托理财安排 - 拟用闲置自有资金委托理财，最高余额不超3亿[3][4][5] - 投资期限12个月，自2025年4月22日会议通过起[5] - 投资种类含银行、券商理财产品及国债等[3][5] 资金与风险 - 资金为闲置自有，不涉募集或信贷资金[5] - 投资收益或受市场波动影响，将控风险[3][6] 审批与意见 - 委托理财额度在董事会权限内，无需股东大会审议[5] - 保荐机构对委托理财事项无异议[9]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月14日14:00召开[3] - 网络投票2025年5月14日9:15 - 15:00进行[3][18][19] - 股权登记日为2025年5月8日[4] 会议相关 - 审议2024年度董事会等多项工作报告及预案[6] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[9] - 普通股投票代码为"351015"，简称为"百洋投票"[17] 其他 - 召集人是董事会，2025年4月22日通过召开议案[3] - 召开方式为现场与网络结合，重复投票以首次为准[4] - 会议地点在山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼公司会议室[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决赞成3票，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等表决赞成3票[5][6][7][8]

会议相关 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[3] - 公司董事会同意于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[14] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决赞成5票，付钢等4人回避表决[10] - 《洋医药股份有限公司2025年度对外担保额度预计公告》等多项议案表决赞成9票，部分需提交股东大会审议[11][13][14] 财务相关 - 2025年度高级管理人员薪酬基本薪酬、绩效奖金比例为7∶3[9] - 公司及控股子公司拟为全资及控股子公司增加担保预计额度144,140.00万元，有效期12个月[10] - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过81.66亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开[11] - 公司及控股子公司拟使用最高3亿元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月[11] 报告相关 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告内容详见巨潮资讯网[5] - 《青岛百洋医药股份有限公司2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》等报纸[8] - 《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》表决赞成9票[13]

业绩总结 - 2024年度净利润691,593,321.92元[6] - 2024年营业收入8,094,458,068.74元[8] - 2024年现金分红400,521,914.22元[8] 财务数据 - 2024年末合并报表可供分配利润1,548,306,006.77元[6] - 2024年末母公司报表可供分配利润491,619,555.98元[6] - 2025年3月31日总股本525,619,310股[4] 分红情况 - 每10股派现7.62元，拟派现400,521,914.22元[4][7] - 2024年分红占净利润比例57.91%[7] - 近三年累计现金分红1,201,165,594.36元[8] 研发投入 - 2024年研发投入36,139,782.22元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收0.48%[8] 其他 - 近两年度财务报表项目核算及列报金额占总资产比例0.84%、0.81%[9]

财务数据 - 2024年末公司资产总计71.13亿元，较上年末增长10.84%[16] - 2024年末负债合计45.08亿元，较上年末增长36.69%[18] - 2024年末所有者权益合计26.05亿元，较上年末下降16.48%[18] - 2024年度公司营业收入为809,445.81万元[7] - 本期净利润为7.67亿元，上期为7.71亿元，同比下降0.5%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将应收账款坏账准备和收入确认作为关键审计事项[6][7] 资产负债变动 - 2024年末流动资产合计51.11亿元，较上年末下降0.12%[16] - 2024年末非流动资产合计20.02亿元，较上年末增长54.14%[16] - 2024年末长期股权投资为7.28亿元，较上年末增长204.47%[16] - 2024年末短期借款为10.99亿元，较上年末增长114.34%[18] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为8.14亿元，同比增长1.80%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.32亿元，亏损扩大147.34%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.05亿元，扭亏为盈[32] 会计政策 - 同一控制下企业合并相关报表处理方式[60] - 非同一控制下企业合并相关报表处理方式[62] - 金融资产和负债初始确认分类及计量方式[71][73] - 存货计价、盘存及期末计量方法[92][93][94] - 固定资产折旧方法及年限[113] 税务政策 - 增值税税率为3%、6%、13%、9%[195] - 企业所得税税率为15%、16.5%、25%、29.84%[195] - 22家公司2024年享受小型微利企业所得税优惠[199]