| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年8月26日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会 议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符 ...

可转债发行 - 公司发行可转债860万张，募集资金总额86000万元，净额85221.15万元[6] - 可转债于2023年5月5日在深交所挂牌上市，代码123194 [7] 转股价格 - 初始转股价格为27.64元/股，经两次调整，最新为26.12元/股[7][8] - 转股价格向下修正条件为连续三十交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85% [9] 触发情况 - 2024年7月24日至8月26日，公司股票有十日收盘价低于22.20元/股，预计可能触发修正条件[5][11] - 触发修正条件当日，公司应召开董事会审议是否修正[11]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东百洋 医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份完成了解除质押，具体 事项如下： 1、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押 | | 质押 | | | | 名称 | 第一大股 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | ...

青岛百洋医药股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的经营发 展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股股东百洋医药集团有限公司（以下 简称"百洋集团"）租赁其位于山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房 屋，作为公司及子公司的办公场地。公司及子公司拟租赁房屋面积为 8,810.98 平 方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，对应租金 317.20 万元，扣除免租期租金后租赁 费用合计 2,412.01 万元，如实际租赁面积变化，将按照实际使用租赁面积结算。 本次关联交易金额共计 2,729.20 万元 ...

关于青岛百洋医药股份有限公司 拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"上市公司"或"公司"）2021 年度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药拟与专业投资机 构共同投资暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 东兴证券股份有限公司 该投资基金的认缴出资额为人民币 2 亿元，公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 5,900 万元，占出资总额的 29.50%。 1 （二）关联关系情况 百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称 "百洋集团"）的全资子公司北京百洋诚创医药投资有限公司，且公司实际控制 人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司控股股东百洋集团监事李震担任百 洋众信的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以 邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药拟购买投资基金份额暨关联交易 一、关联交易概述 拟购买投资基金份额暨关联交易的核查意见 （一）关联交易基本情况 2023 年 12 月，公司与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百 洋众信"）、百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）等投资方共同出资 设立北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称"投资基金"）， 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,950 万元，占出资总额的 19.80%。截 至本核查意见出具日，公司已实缴出资 2,450 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12月11日、2024 年1月 10日 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）投资基金的基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业合作伙伴的投资管 理、运营管理经验、优质资源和专业能力，促进青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"或"百洋医药"或"上市公司"）产业延展升级和资产优化扩大， 公司拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）、河北 临空私募基金管理有限公司（以下简称"临空私募基金"）、河北临空产业股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"临空产业母基金"）、廊坊市主导 产业投资引导基金有限公司（以下简称"引导基金"）共同出资设立廊坊临空百 洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简 称"投资基金"或"合伙企 ...