审计机构相关 - 公司2025年2 - 3月续聘天职国际为2024年度财报和内控审计机构[2] 签字注册会计师变更 - 原签字注册会计师变更为周春阳、张辰[2] 新注册会计师情况 - 张辰2017年成注会，2015年起从事上市公司审计[3] - 张辰近三年签2家上市公司审计报告，复核0家[3][4] - 变更对2024年度审计工作无不利影响[6]

可转债情况 - 2022年12月15日发行800.00万张可转债，总额80,000.00万元，净额79,058.41万元[4][5] - 2023年1月6日“漱玉转债”在深交所挂牌上市[6] - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日，最新转股价格14.95元/股[3][13] - 2025年第一季度6张转股，票面0.06万元，转成40股[3] - 截至2025年3月31日，1,929张转股，票面19.29万元，转成12,766股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债7,998,071张，金额79,980.71万元[3] 股本情况 - 2025年第一季度限售流通股162,000,000股，占比39.97%，无变动[15] - 2025年第一季度无限售流通股增至243,352,766股，占比60.03%[15] - 2025年第一季度总股本增至405,352,766股，占比100.00%[15] 转股价格调整 - “漱玉转债”初始转股价格21.27元/股，调至14.95元/股[8][11][13]

担保额度 - 2025年度对合并报表内子公司担保额度167,011.00万元，占净资产72.86%[3][12] - 向全资子公司滨州漱玉提供不超1,000万元担保额度[3] - 扣除有效期内余额，剩余可用担保额度110,890.83万元[7] 担保情况 - 为滨州漱玉担保前余额0万元，后为1,000万元，剩余可用0万元[5] - 本次担保后累计对外担保余额56,120.17万元，占净资产24.48%[12] 担保细节 - 担保主债权金额1,000万元，保证方式连带责任保证[8] - 保证期间自债务履行期届满起至届满后三年止[8] 其他 - 无对合并报表外单位担保，无逾期、诉讼及败诉担责情况[12]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对合并报表内子公司担保额度167,011.00万元[3] - 向山东物流提供不超60,000万元、福建新永惠不超510万元担保额度[3] 担保情况 - 为山东物流4,000万元、福建新永惠1,000万元授信提供保证[4] - 为山东物流担保后余额20,320.17万元，可用39,679.83万元[5] - 为福建新永惠担保后余额510万元，可用0万元[5] 总体数据 - 本次担保后合并报表内子公司可用担保额度111,890.83万元[6] - 担保额度占最近一期经审计净资产72.86%[12] - 累计对外担保余额55,120.17万元，占24.05%[12] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保事项[12]

股东大会安排 - 2025年2月21日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2月22日刊登召开股东大会公告[5] - 3月10日下午2点45分现场会议在济南举行，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年3月4日[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人149名，代表股份331,751,535股，占比81.8427%[10] - 现场2名代表84,811,986股，占比20.9230%[10] - 网络147名代表246,939,549股，占比60.9197%[11] - 中小投资者143名代表689,749股，占比0.1702%[12] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意331,636,535股，占比99.9653%[17] - 反对50,200股，占比0.0151%[17] - 弃权64,800股，占比0.0195%[17] - 中小投资者同意574,749股，占比83.3273%[17] - 反对50,200股，占比7.2780%[17] - 弃权64,800股，占比9.3947%[17]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月10日下午2:45召开，网络投票时间9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表149名，代表有表决权股份331,751,535股，占比81.8427%[7] - 出席现场会议股东及代表2名，代表有表决权股份84,811,986股，占比20.9230%[7] - 通过网络投票出席会议股东147名，代表有表决权股份246,939,549股，占比60.9197%[7] - 出席会议中小股东及代表143名，代表有表决权股份689,749股，占比0.1702%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意331,636,535股，占比99.9653%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对50,200股，占比0.0151%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权64,800股，占比0.0195%[9] - 中小股东对该议案同意574,749股，占比83.3273%[9] 会议决议 - 律师认为本次会议决议合法有效[12]

减持计划 - 2024年11月6日披露减持预披露，漱玉锦云和漱玉通成拟合计减持不超804.7276万股，占总股本2%[3] 减持结果 - 截至2025年2月27日，漱玉通成减持计划实施完毕[4] - 漱玉通成集中竞价减持392.33万股，比例0.98%，均价14.73元/股[4] - 漱玉通成大宗交易减持342.60万股，比例0.85%，均价11.53元/股[4] 持股情况 - 李文杰减持前后持股14256.00万股，占比35.43%[6] - 漱玉锦云减持前后持股4560.00万股，占比11.33%[6] - 漱玉通成减持前持股3840.00万股，占比9.54%，后持股3105.07万股，占比7.72%[6] - 合计减持前持股22656.00万股，占比56.31%，后持股21921.07万股，占比54.48%[6] 影响说明 - 减持遵守规定，不会导致控制权变更，不影响公司治理等[7][8]

资金募集 - 发行可转换公司债券800.00万张，募资80,000.00万元，净额79,058.41万元[1] - 募资拟投物流、数字化等项目及补充流动资金[5] 现金管理 - 拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 管理品种为保本型产品，收益归公司[9][13] - 2025年2月21日董监事会审议通过议案[20][21] - 保荐机构认为利于提效，无异议[23]

资金募集 - 2022年公司发行可转债募集资金总额8亿元，净额79058.41万元[3] - 募集资金拟投入4个项目，总额84803.7万元，扣除发行费用后拟投入79058.41万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[3][8][21] - 现金管理产品为高安全、好流动、不超12个月的保本型产品[3][10][16][21] - 2025年2月21日董事会和监事会审议通过现金管理议案[3][21][22] - 董事会授权管理层决策签署，财务中心操作[11][21] - 现金管理收益归公司，本金和收益到期归还专户[14] - 额度及有效期内资金可循环滚动使用[22] 各方意见 - 保荐机构认为现金管理利于提高资金使用效率，不抵触项目计划[23] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用185万元，较上期增加5万元[13] 审计机构数据 - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[5] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿[5] 人员情况 - 项目合伙人周春阳近三年签9家、复核2家上市公司审计报告[8] - 签字注册会计师王治宾近三年签3家、复核0家[10] 审议结果 - 董事会9票同意通过续聘议案[17]