东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控 制的情况进行沟通；查阅公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、内部 审计制度及公司内部控制各项规章制度；查阅股东大会、董事会、监事会等会 议记录、监事会工作报告、独立董事意见等相关资料；查阅公司《内部控制自我 评价报告》等方式，对公司内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自 我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，就《漱玉平民大 药房连锁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控 制自我评价报 ...

东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限 公司 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对 漱玉平民相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 4 月 11 日，东兴证券具体负责本次培训工作的田霈先生在漱玉平民 会议室通过现场培训的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室相关人员进行了沟通及培训。 二、本次培训内容 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有 限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签章页） 保荐代表人： 朱彤 田霈 东 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展及日常经营 需要，2024 年度拟与关联方发生商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送 费、房屋租赁等日常关联交易，预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过 人民币 8,255.28 万元。公司 2023 年度日常关联交易共计预计金额为人民币 10,745.00 万 元，其中经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过关联交易预 计金额 9,210.00 万元；经总裁办公会根据公司《关联交易控制与决策制度》，追加交易内 容及预计金额 1,535.00 万元（含对新增日常关联交易对手方的预计金额）；实际发生金额 为人民币 8,957.70 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，以 4 票同意、5 票回避、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董 事李文杰、秦光霞、 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合漱玉平民大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的 指定联络人。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书履行 职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事 会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅 相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司章程》（以下简称 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和 完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运 作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提办法 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，漱玉平民大药 房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。2023 年年度拟计提减值准备 35,272,417.94 元，其中信用减值损失 24,855,131.20 元，资产减值损失 10,417,286.74 元。 具体情况如下： ...

漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]30063-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30063-2 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是漱玉股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，漱玉股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解漱玉股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 我们审计了漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）4,054.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.86 元，发 行募集资金总额为人民币 359,184,400.00 元，扣除发行费用人民币 59,818,298.06 元，募 集资金净额为人民币 299,366,101.94 元。 上述募集资金到账时间为 2021 年 6 月 25 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了"天职业字[2021] 33331 号" 《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 关于 2023 年度募集资金 ...