证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-037 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放和使用情况报告》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度募集资金存放和使用情况报告》。 独立董事专门会议审议通过了本议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》的议案 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 4 名董事孙自愿先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生通讯参会。会议由董事长 夏军先生主持，公司 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-038 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 1 名监事张晶 先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-040）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 039）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-035 徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计5户，解除限售股份数量为51,412,000股，占公司 总股本的45.3635%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 16 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1805 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）28,333,334 股，并于 2021 年 7 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交 易。 首次公开发行前，公司总股本为 85,000,000 股。首次公开发行完成 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-033 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023年 年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份981,700股 后的112,351,634股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税 后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税 率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-034 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1 6、2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《2023 年限 制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》及《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》。 7、2023 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十 二次会议，审议通过了《向 2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股 票》，同意确定 2023 年 7 月 11 日为首次授予日，向符合条件的 42 名激励对象授予 159 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，认为授予 条件已经达成，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事 会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-035 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日披露 了《董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。经事后审查发现， 公告部分内容有误，现予以更正。 更正前： 战略委员会成员：夏军（主任）、欧阳志坚、刘碧波、郭楚文 审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、赵来运 更正后： 战略委员会成员：夏军（主任）、边疆、郭楚文 审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、欧阳志坚 除以上更正外，《董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》其 他内容保持不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024年5月23日 1 ...

一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 1 名董 事赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议 的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-026 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、战略委员会成员：夏军（主任）、边疆、郭楚文 2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆 3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、欧阳志坚 4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文 各专门委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《选举 ...

北京市康达律师事务所关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【1942】号 致：徐州浩通新材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受徐州浩通新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩通科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《徐州浩通新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召 集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表 法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董秘 | 2 | | 第三章 | 战略委员会 | 4 | | 第四章 | 审计委员会 | 5 | | 第五章 | 提名委员会 | 6 | | 第六章 | 薪酬与考核委员会 | 7 | | 第七章 | 总经理及相关高管 | 9 | | 第八章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范公司董秘、专委会、高管的职责、权限和行为，发挥其作用，按《公司 法》、章程和其他有关规定，制定本规定。 第二条 专委会是董事会下设的专门工作机构。委员由董事长、1/2 以上独董或 1/3 以上 董事提名，由董事会选举产生。 专委会任期与董事会一致，委员任期届满，可连任。如委员不再担任董事，自动失去 委员资格。 第三条 专委会会议由主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，2 名及以上 委员可自行召集并推举 1 名代表主持。临时会议由 1 名委员提议召开，主任负责主持。 第四条 专委会会议应在开前 3 天通知全体委员。情况紧急，需尽快召开临时会议的， 可随时通过电话、或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。 第五条 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 激励对象获授的限制性股票分配情况 本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 职务 | | 获授限制性 | 占授予总 | 占草案公告 时总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量 | 量的比例 | | | | | （万股） | （%） | 比例（%） | | 索永喜 董事 | | 7 | 3.54 | 0.0618 | | 中层管理人员及核心技术（业务）人员（5 | 人） | 7 | 3.54 | 0.0618 | | 合计 | | 14 | 7.07 | 0.1235 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括公司独董、监事、外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 特此公告。 徐州浩通新材料科技股份有限 ...