证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-019 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本概况 （一）日常关联交易概述 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，预 计2025年度将与关联方上海锦瑭联金属有限公司（以下简称"锦瑭联"）发生日常关 联交易，公司预计2025年采购、销售金额分别不超过50,000万元。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会 议，审议通过《2025 年度日常关联交易预计》的议案。该议案尚需提交公司股东会审 议。 （二）2025年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 定价原则 | 2025年度预 | 2025年1-3月 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | | 计金额 | 已发生金额 | | | 采购商品 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-020 徐州浩通新材料科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《续聘会计师事务 所》的议案。同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度财务审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚 需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币11,333.3334万元[1] - 公司现股份总数为11,333.3334万股，均为普通股[2] 股东权益与义务 - 连续180日以上持股3%以上的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东对股东会、董事会决议有异议，请求法院认定无效无时间限制，请求撤销需在决议作出之日起60日内[3] - 连续180日以上持股1%以上的股东，在董高、审委会、监事会执行职务违规给公司造成损失时有相应诉讼请求权[4] - 股东通过深交所交易等持股份达3%时，应在事实发生之日起3日内书面报告董事会，期间不得买卖股票，达3%后每增持或减持3%股份也需报告，报告期限内和作出报告后2日内不得买卖[4] - 持股3%以上的股东可向股东会提出议案[6] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[6] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会，且股东会审议须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需董事会审议后提交股东会[6] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[6] 股东会相关 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[11] - 股东会选举2名以上董事时实行累积投票制，每1股份拥有与应选董事人数相同的表决权[10] - 普通决议事项包括董事会的工作报告、利润分配方案和弥补亏损方案等[9] - 特别决议事项包括增加或减少注册资本、公司分立合并等[9] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括董事长1名、独董3名、职工董事1名[12] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日通知全体董事监事[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审委会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[13] 制度修订 - 对《公司章程》部分条款修改需提交股东会审议，审议通过后办理工商变更、备案登记[18] - 对股东会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理制度进行修订[19] - 董事会秘书工作细则、监事会议事规则废止[21]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来累计发生90901.11万元[1] - 2024年度偿还累计发生74014.72万元[1] - 2024年初余额12446.19万元，期末余额29332.58万元[1] 公司往来情况 - 徐州浩通期初余额6722.24万元，累计发生90854.11万元[1] - 徐州浩通偿还73676.39万元，期末余额23899.96万元[1] - 岩屹通川累计发生69.06万元，江苏元复期初余额30万元[1]

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股东 利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高管履职 情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、主要工作完成情况 2024 年度，公司监事会成员列席董事会、出席股东会，定期审核公司财务报告， 监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下： 1、公司规范运作情况 2024 年度，公司严格按《公司法》《公司章程》等规定依法经营。公司重大经营 决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司 董事、高管在执行公司职务时，均严格贯彻执行法律法规、《公司章程》和股东会、 董事会决议，未发现公司董事、高管在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。 2、检查公司财务情况 4、内部控制制度执行情况 2024 年度，公司据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实和完善内控规 范工作方案，陆续组织实施了公司内控执行情况 ...

审计情况 - 审计公司对浩通科技2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告供公司年报披露用[4] - 管理层负责提供资料编制汇总表[5] - 注册会计师发表专项审计意见[6] - 审计按准则进行，认为汇总表如实反映情况[7][8] - 审计报告日期为2025年4月25日[9]

会计政策变更 - 公司于2025年4月25日发布会计政策变更公告[6] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后按《解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[3] 影响说明 - 无需提交董事会和股东会审议[2] - 对当期财务状况等无重大影响[2][5] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[5]

财务相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营收占公司合并财报对应总额比例均为100%[5] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3名、职工董事1名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独董为会计专业人士且任召集人[10] - 内审部设经理1名，配备审计员1名[10] 人员情况 - 公司共106名员工，具高级职称3人，中级职称18人，初级职称6人；本科及以上51人，大专38人[11] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立相关控制流程及授权审核程序[12] - 公司制定《资金管理制度》，明确相关制度，建立授权批准程序，分离不相容岗位[12] - 公司制定《融资》，合理确定筹资规模和结构等[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金相关事项[13] - 公司对成本费用采用分级归口管理方式，各部门按月对照开支情况[14] - 公司实行催款回笼责任制，收款责任落实到销售部门，财务部门监督管控[15] - 公司制定《工程管理制度》《财务管理规定》，明确固定资产等管理要求[15] 内控缺陷 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同错报金额范围[18][19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同金额范围及影响[20] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[22] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改方案[22] - 内控评价报告基准日，公司无财务报告内控重大缺陷，保持有效内控[23] - 内控评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷，评价期无影响结论因素[24]

人员情况 - 上年末合伙人数量为241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 业务情况 - 2024年审计涉及众多行业，同行业上市公司审计客户544家[1] 合规情况 - 项目相关人员近三年无执业受罚情况[3] - 公司及人员不存在影响独立性情形[3] - 近三年执业民事诉讼已完结并履行判决[10] 业务处理 - 2024年就重大会计审计咨询解决技术问题[4] - 2024年重大审计事项达成一致无分歧[4] 保障措施 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[10] 工作成果 - 按时完成2024年审计工作，报告客观及时[11]

徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会工作规定》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 241 | | 上 ...