财务表现 - 2024年营业收入26.59亿元，同比增长5.21%，其中贸易业务收入15.32亿元（占比57.62%+28.26%），贵金属回收业务收入10.99亿元（占比41.34%-8.71%），新材料业务收入0.15亿元（占比0.56%-87.24%）[2] - 归母净利润1.17亿元，同比增长11.42%，扣非净利润0.96亿元（+9.32%）[3] - 基本每股收益1.03元/股（+11.96%），扣非每股收益0.86元/股[4] 费用结构 - 销售费用733万元（-13.70%），管理费用3218万元（+22.91%），财务费用1301万元（+25.75%）[5][6][7] - 研发费用603万元（-25.90%），研发投入总额8152万元（占营收3.07%），研发人员17人（硕士学历+50%）[8][10][11] 现金流变动 - 经营活动现金流净额1544万元（2023年为-1.23亿元，同比+112.52%）[12] - 投资活动现金流净额-2.57亿元（同比-330.55%），现金流出11.75亿元（+396.12%）[13] - 筹资活动现金流净额2.46亿元（+467.01%），借款规模显著扩大[14] 业务风险 - 贵金属价格波动直接影响毛利率，自产自销模式存在价格传导滞后[15] - 贵金属回收业务依赖中石油、中石化等大客户，集中度风险显著[16] - 国际巨头（如贺利氏）加速国内布局，技术竞争压力增大[17] - 环保政策变动可能影响运营成本或削弱合规优势[18] 管理层薪酬 - 董事长年薪32.49万元，财务总监54.39万元，副总经理51.68万元，薪酬与业绩挂钩[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席股东会1次，董事会和监事会0次[3] - 现场检查1次且无问题，报告按规报送[3] - 发表专项意见9次，非同意意见0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年5月17日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8] - 公司信息披露、内部制度等方面未发现问题[5]

委托理财 - 公司拟用不超10亿自有资金委托理财，可滚动使用[3] - 理财授权期限自股东大会通过起12个月内[5] 审议情况 - 2025年4月22日独董会议、25日董事会和监事会审议通过议案[10][12][13] 资金与风险 - 资金为自有闲置资金，来源合法合规[6] - 投资有风险，公司已制定制度防范[8] 后续安排 - 保荐机构同意，尚需股东会审议通过[14]

审计情况 - 审计浩通科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 内控结论 - 浩通科技公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金51,085.00万元，净额为47,085.18万元[2] - 截至2024年期初累计项目投入37,944.84万元，利息收入净额18.85万元[4][5] - 2024年本期项目投入6,968.54万元，利息收入净额 -0.18万元[5] - 截至2024年末累计项目投入44,913.38万元，利息收入净额18.67万元[5] - 应结余募集资金2,190.47万元，实际结余46.91万元，差异2,143.56万元[5] - 2024年公司使用2,774.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至年末未归还2,143.56万元[5][10] - 2023年公司使用11,764.24万元闲置募集资金补充流动资金并如期归还[10] - 截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户余额合计46.91万元[8][9] - 累计变更用途的募集资金总额28187.93万元，比例为59.87%[27] 项目情况 - 2021年公司变更募投项目实施方式、地点及金额，调整后投资总额57,185.03万元[15][16] - 浩博新材项目一期设计处理废汽催规模3000t/a，二期处理废汽催12000t/a、含钯等废剂3000t/a[18] - 2022年5月30日取得项目建设用地291441.5平方米，截至2022年12月31日项目进入施工阶段[18] - 浩博新材项目新增募投建设投资总额136927万元，使用募集资金19976.55万元[19] - 工厂智能化改造建设项目原计划使用募集资金9696.20万元，调整后为2166.06万元[20] - 新建贵金属二次资源综合利用项目原计划使用募集资金14099.80万元，调整后为4987.08万元[20] - 研发中心建设项目原计划使用募集资金1496.13万元，调整后为55.34万元[20] - 年产10吨贵金属新材料建设项目原计划使用募集资金1892.90万元，调整后为0[20] 项目进度与效益 - 浩博新材项目截至期末投资进度89.52%，2025年6月达到预定可使用状态[27] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目拟投入募集资金19976.55万元，实际投入6916.83万元，累计投入17882.99万元，投资进度89.52%[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目拟投入募集资金4987.08万元，实际投入51.71万元，累计投入4913.34万元，投资进度98.52%[29] - 工厂智能化改造建设项目拟投入募集资金2166.06万元，累计投入2161.64万元，投资进度99.80%[29] - 研发中心建设项目拟投入募集资金55.34万元，累计投入55.34万元，投资进度100.00%[29] - 补充流动资金拟投入19900.15万元，累计投入19900.07万元，投资进度100.00%[29] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目截至2024年12月31日未完全建成，7月以来逐步投产，实现效益674.96万元[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目截至2024年12月31日已建成，10月以来逐步投产[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目预计2024年12月达到预定可使用状态[29]

徐州浩通新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财 务信息质量，切实维护股东利益，按《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和章程规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告的行为，按制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度据制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，经审委会审议同意后，提交董事会审议， 由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 控股股东、实控人不得在董事会审议前指定会计师事务所、干预董事会及 审委会独立履职。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 选聘的会计师事务所应符合下列条件： （一）具备独立主体资格、开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律法规、规章 ...

人员任职 - 孙自愿2024年5月至今任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年董事会召开3次，独立董事全出席[3] - 2024年股东会召开2次，独立董事列席[3] - 2024 - 2025年多次审计及专门会议，独立董事意见均为同意[5][6] 履职情况 - 2024年听取内审意见，督促信息披露[7] - 2024年无提议召开董事会等情况[8] - 2025年将继续履职并提建设性意见[8]

独立董事履职情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事应出席5次，亲自出席5次[3] - 2024年股东会召开2次，独立董事列席2次[3] - 2024年独立董事无投反对票或弃权票情形[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15个工作日[6]

会议情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事全出席[3] - 2024年股东会召开2次，独立董事列席2次[3] - 2024 - 2025年多次独立董事专门会议审议议案均同意[4] 工作履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[5] - 2024年听取内审意见，督促信息披露[6] - 2024年未提异议，2025年继续监督披露[7]

公司基本信息 - 浩通科技证券代码301016，2021年7月16日在深交所创业板上市，注册资本11333.3334万元[5] 募投项目情况 - 2021年变更募投项目实施地点，调整前投资65396.42万元、募资47085.18万元，调整后投资57185.03万元、募资47085.18万元[8][9] - 2022年调整部分募集资金至浩博新材项目，新增建设投资136927万元，使用募资19976.55万元[10] - 2024年新建项目预定可使用状态日期延至2024年12月，浩博新材等项目延至2025年6月[12] 项目进展 - 浩博新材项目一期处理废汽催规模3000t/a，二期处理废汽催12000t/a、含钯等废剂3000t/a[8] - 2022年取得浩博新材项目建设用地291441.5平方米，截至2022年底进入施工阶段[8] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金未使用完毕[21] - 募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[20] 其他信息 - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满[1] - 报告日期为2025年4月25日[24][25]