证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-028 徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事、第七届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的的职工代表董事和职工代表监事组成第 七届董事会、监事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一 次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、公司总经 理、第七届监事会监事长并聘任公司高级管理人员。现将相关事项公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、战略委员会成员：夏军（主任）、欧阳志坚、刘碧波、郭楚文 2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆 3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、赵来运 4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名， ...

参会股东情况 - 现场参会股东及代表7人，代表股份48,158,030股，占比42.4924％[2] - 网络投票参会股东11人，代表股份4,232,448股，占比3.7345％[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数49,456,278股，占比94.3994％；中小股东同意3,197,448股，占比52.1466％[5][6][7][9][11][14][15] - 《2023年度利润分配预案》议案同意52,123,978股，占比99.4913％；中小股东同意5,865,148股，占比95.6537％[10] - 《修订<公司章程>》等议案表决有反对和弃权情况[19][20][21][22][23] 选举情况 - 选举夏军等4位非独立董事同意48,158,030股[24][25] - 选举马小宝为非独立董事同意52,158,030股[25] - 选举孙自愿等3位独立董事同意48,158,030股[25][26] - 选举杨勇为非职工代表监事同意48,158,030股[27] - 选举张晶为非职工代表监事同意49,658,030股[27] 会议合法性 - 律师验证会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[28]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-027 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以 口头告知方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 1 名监事杨勇 先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《选举公司第七届监事会主席》 监事会一致同意选举杨勇先生为公司第七届监事会主席，任期3年，自公司监事 会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 5 月 17 日 2 （二）审议通过《向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-030 截至公司 2023 年年度股东大会通知公告之日，孙自愿先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，孙自愿先生承诺参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 公司近日收到独立董事孙自愿先生通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，同意选举孙自愿先生为公司第七届独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 3 年。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 1 徐州浩通新材料科技股份有限公司 ...

法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【2009】号 二〇二四年五月 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票相关事项 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 浩通科技/上市公司/ 公司 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》（修改后） | | 《考核管理办法》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 本激励计划 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-031 徐州浩通新材料科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 5 月 17 日 限制性股票授予价格：29.67 元/股 限制性股票预留授予数量：39 万股 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留股票》的议案，根据公司 2022 年度股东大会的 授权，同意以 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，以 29.67 元/股的价格向符合条件的 6 名激励对象授予 14 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023 ...

激励计划 - 2024年5月17日召开会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划业绩考核指标并授予预留股份议案[1] - 激励对象为董事、中层管理人员及核心技术（业务）人员[2] - 监事会同意预留授予日为2024年5月17日[3] - 向6名激励对象授予14万股限制性股票[3]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-032 徐州浩通新材料科技股份有限公司 回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），本次回购 的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后予以出售。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过35元/股。 具体内容详见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号-回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，现将本次回购 相关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、2024年3月1日，公 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日披露《召开2023年年度股东大会的通知》，后更正议案名称[1] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[5][10] 提案信息 - 非累积投票提案含多项报告及方案[2][6][8] - 《选举公司第七届董事会非独立董事》应选5人[3][6][8][10] - 《选举公司第七届董事会独立董事》应选3人[3][6][8][11] - 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》应选2人[3][6][8][11]

回购计划 - 公司拟用2500万至5000万元自有资金回购A股，价格不超35元/股[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购100股，占总股本0.0001%[2] - 累计回购成交价23.94元/股，金额2394元（不含费用）[2] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[3][4]