第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-065 西安中熔电气股份有限公司 （二）审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十七次会议，于2024 年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024 年8月19日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<西安中熔电气股份有限公司2024年半年度报告及摘要> 的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-064 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于2024年8月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2024年8月27日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决 议： （一）审议并通过《关于西安中熔电气股份有限公司2024年半年度报告及 摘要的议案》。 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：同意9票，反对 ...

一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于2024年8月5日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024年 8月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-062 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司 同 日 于 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 （ 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公 告编号：2024-063）。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本 ...

西安中熔电气股份有限公司 关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-063 1、宗地坐落：高新区细柳街道锦业二路以北、西太路以西。 四、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响 本次参与竞拍土地使用权将用于赛诺克新能源科技园项目，为公司长远、健康、 可持续发展提供支撑。 五、风险提示 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟参与竞买GX3-4-41宗地的议案》，为满足公 司战略发展需要，同意公司以自有或自筹资金通过公开参与竞拍GX3-4-41宗地的土地使用 权。 本次土地挂牌起始价为人民币2,210万元，竞买保证金为人民币450万元。本次拟进行 竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金 额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。 本次竞拍董事会授权公司管理层办理竞拍、购买等相关事宜。本次土地竞拍事项不 构成关联交易，亦不构 ...

报告概要 1. 投资评级与财务预测 [6][16] - 首次覆盖,给予"增持"评级 - 预计2024-2026年公司营收分别为15.05/21.48/29.28亿元,归母净利润分别为2.01/3.13/4.90亿元 公司概况 1. 深耕熔断器行业多年,产品矩阵丰富 [29][30][33] - 公司成立于2007年,致力于熔断器的研发、生产及销售 - 产品包括电力熔断器、电子类熔断器、激励熔断器以及智能熔断器等 2. 股权结构清晰,激励措施助力长远发展 [55][57] - 实控人持股比例38.17%,管理团队行业经验丰富 - 2022年实施限制性股票激励计划,有助于公司长远发展 业务布局 1. 大力发展新能源业务,传统业务稳健增长 [64][65][67] - 新能源汽车、新能源风光发电及储能业务占比逐年提升 - 新能源业务毛利率水平较高 2. 全面布局海外市场,海外业务发展可期 [70][71][184] - 已在日本、新加坡、泰国、美国等地设立子公司和生产基地 - 2023年获得德国某头部车企9-12亿元订单 行业分析 1. 新能源车用熔断器需求快速增长 [133][134][135] - 800V高压平台渗透率提升将带动激励熔断器需求 - 预计2024年新能源车用熔断器市场规模有望达到18.66亿元 2. 风光储系统带来新的增长机遇 [141][145][149] - 风电、光伏、储能装机量快速上升将带动熔断器需求 - 预计2024年风光储熔断器市场规模有望达到21.87亿元 竞争优势 1. 技术优势铸就龙头地位 [165][166][167] - 公司拥有大量有效专利,研发投入持续增加 - 产品性能优于竞品,获得下游客户广泛认可 2. 深度绑定优质客户资源 [153][155][156] - 新能源车用熔断器认证周期长,公司已进入特斯拉、戴姆勒等头部客户供应链 - 风光储等领域也与阳光电源、宁德时代等头部企业建立合作 风险提示 1. 原材料价格波动风险 [186] 2. 市场竞争加剧风险 [187] 3. 下游行业景气度不及预期风险 [188]

根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现将公司截 至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开了第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（ 含），回购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年7月9日 和2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-049）和《回购报告书》（公告编号： 2024-057）。公司于 ...

盈利预计 - 2024年上半年，中熔电气盈利预计为6,320万元至6,680万元，同比增长11.13%-17.46%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为5,950万元至6,290万元，同比增长6.38%-12.46%[4] 销售收入及利润增长 - 公司通过调整产品结构、技术攻关、工艺优化等措施，实现销售收入及利润持续增长[6]

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开了第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（ 含），回购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年7月9日 和2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-049）和《回购报告书》（公告编号： 2024-057）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次股份事 实发生的次一交易日披露 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-058 调整回购股份价格上限的公告 3.回购股份价格上限调整生效日期：2024年7月17日（2023年年度权益分派 除权除息日） 一、回购股份方案概述 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开了第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份 （以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购 的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回 购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年7月9日和2024年7月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-049）和《回购报告书》（公告编号：2024-057）。 二、2023年年度权益分派实施情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-057 西安中熔电气股份有限公司 回购股份报告书 （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程 中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划 或股权激励。本次回购总金额不低于人民币2,000.00万元（含）、不超过人民币 4,000.00万元（含），回购价格不超过100.00元/股（含）。本次回购具体的回 购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情 况为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购方案已经公司2024年7月9日召开的第三届董事会第十六次会议 审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份 ...