利润分配 - 2025年5月12日公司2024年年度股东大会通过利润分配预案[3] - 以66,015,827股为基数，每10股派现金红利6.5元，合计分配42,910,287.55元，每10股转增4.8股，转增31,687,596股[3] - 按总股本折算每10股现金分红6.474344元，每10股转增4.781054股[4] 股份情况 - 截至2025年5月公司已回购股份261,600股[3] - 有限售条件流通股转增后为27,541,465股，占比28.11%[12] - 无限售条件流通股转增后为70,423,558股，占比71.89%[12] - 股份总数转增后为97,965,023股[12] 时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[7] - 所送（转）的无限售条件流通股起始交易日为2025年5月30日[12] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为1.91元[12]

活动安排 - 公司将参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 问题征集网址为https://ir.p5w.net/zj[2] 交流安排 - 公司董事长及相关管理人员将通过互动平台与投资者交流[2]

股东大会基本信息 - 股东大会由第三届董事会召集并于2025年5月12日下午14:30在陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地会议室召开 [3][4][5] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行 时间分别为2025年5月12日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00和当日9:15-15:00 [4] - 会议由董事长方广文主持 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东总数51人 代表股份34,481,611股 占公司总股份52.0262% [5] - 现场出席股东11人 代表股份32,957,890股 占总股份49.7272% [5] - 网络投票股东40人 代表股份1,523,721股 占总股份2.2990% [6] - 中小股东出席44人 代表股份6,255,581股 占总股份9.4385% 其中现场4人代表4,731,860股(7.1395%) 网络40人代表1,523,721股(2.2990%) [6] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、修订公司章程等12项提案 [7][8] - 非累积投票议案表决通过率均超99.9% 其中《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案》同意股数占比99.9962% [9] - 涉及中小股东重大事项的议案均进行单独计票 [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3][10] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 表决结果合法有效 [6][9][10]

参会股东情况 - 出席会议股东51人，代表股份34,481,611股，占比52.0262％[6] - 中小股东出席会议44人，代表股份6,255,581股，占比9.4385％[6] 议案表决情况 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等多议案同意率超99.9%[7][8][9][10][11][13][14] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意8,527,408股，占比99.9741％[15] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意34,462,198股，占比99.9437％[19] 选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举获高比例支持[21][23] 会议时间 - 现场会议2025年5月12日下午14:30，网络投票2025年5月12日9:15 - 15:00[4]

公司治理 - 2025年5月12日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全出席[3] - 选举方广文为董事长，任期三年[4] - 聘任方广文为总经理等多人任职，任期三年[7][8] 人员持股 - 方广文合计持有9,155,404股[11] - 王伟直接持有2,398,369股[12] - 石晓光直接持有4,439,407股[14] - 刘冰直接及间接持有股份[18][19] - 李文松通过中昱合伙持有379,986股[23] 人员履历 - 李静任多家公司独立董事[16] - 杨林安任教授及多家公司独立董事[16] - 刘冰任公司多职及新加坡子公司董事[18] - 侯强任公司副总经理及董事[20] - 李文松任公司财务负责人等职[22] - 苏律文任公司证券事务代表[23] 人员关联 - 刘冰、李文松任职资格符合规定[19][23] - 部分人员未持有公司股份[16][17][21][23]

股东大会信息 - 2025年5月8日刊登2024年年度股东大会提示性公告[4] - 网络投票时间为2025年5月12日多个时段[4] - 现场会议于2025年5月12日下午14:30在西安召开[5] - 截至2025年5月7日收市登记在册股东有权出席[6] 参会股东情况 - 现场和网络出席股东共51人，代表股份34,481,611股，占比52.0262％[6] - 现场投票股东11人，代表股份32,957,890股，占比49.7272％[6] - 网络投票股东40人，代表股份1,523,721股，占比2.2990％[6] - 现场和网络投票中小股东44人，代表股份6,255,581股，占比9.4385％[7] 议案审议情况 - 审议多项议案，无修改议程及新提案[10] - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份比例超99％[12][13]

电动车行业财务表现 - 25Q1板块营收7902亿元，同比+9%，环比-26%，归母净利409亿元，同比+38%，环比+41% [1][2] - 利润结构：电池占比38%（同比-4pct），整车37%（同比-7pct），中游材料8%（同比+0pct），碳酸锂4%（同比+10pct），核心零部件9%（同比+0pct） [1][2] - 24Q4营收10749亿元，同比+11%，环比+22%，归母净利289亿元，同比-6%，环比-27%，主要受上游及中游材料亏损拖累 [2] 细分领域盈利变化 - 24Q4归母净利环比增速：添加剂+53%最高，电池-1%，整车-3%，碳酸锂-294%，铁锂正极-298%，六氟磷酸锂及电解液-1588% [3] - 25Q1归母净利同比增速：铝箔+506%，碳酸锂+174%，铜箔+95%，电池+26%，整车+16%，三元正极-1%，隔膜-1% [3] - 24Q4储能出货量119GWh，同比+16%，环比+11%，电动车销量582万辆，同比+33%，环比+28% [2] 盈利水平与现金流 - 24Q4毛利率14%（同比-4pct，环比-6pct），净利率4%（同比-1pct，环比-3pct） [4] - 25Q1毛利率17%（同比-1pct，环比+4pct），净利率8%（同比+1pct，环比+4pct） [4] - 24年末存货2128亿元，较年初+11%，25Q1末环比再+7%，24年经营活动净现金流1614亿元，同比-4%，25Q1为321亿元，同比+27%，环比-51% [4] 行业趋势与投资方向 - 25年行业需求预期增长25%，其中国内电动车+25%，新兴市场及欧洲储能翻倍以上增长 [4] - 推荐电池龙头（宁德时代、比亚迪、亿纬锂能）、结构件（科达利），材料龙头（湖南裕能、天赐材料等），碳酸锂资源企业（赣锋锂业、中矿资源等） [4][5]

会议时间 - 2025年5月12日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年5月12日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年5月7日为股权登记日[4] - 2025年5月9日上午9:00 - 下午17:00为登记时间[13] 会议审议 - 议案7需三分之二以上表决权通过[11] - 议案12、13董事选举采用累积投票，选非独立董事5人、独立董事3人[10] 会议地点 - 陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地[14] 投票相关 - 网络投票代码351031，简称为中熔投票[22] - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填报选举票数[22] - 深交所系统投票时间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15—15:00[28] 其他 - 会期预计半天，股东费用自理[18] - 中小投资者表决结果单独计票披露[12] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托需盖章[33]

合规情况 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[8] 业务检查与报告 - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月26日[4] 违规事件 - 2024年4月30日，因富耐克项目保荐问题收警示函[9] - 2024年5月27日，保荐的零点有数因信披不准收监管函[10] 业务限制 - 2024年10月17日至2025年4月16日，被暂停债券承销业务[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为66,277,427.00元[7] 募集资金情况 - 获准发行16,570,000股，每股发行价26.78元，募集资金总额443,744,600.00元，净额396,183,656.94元[9] 保荐代表人变更 - 2022年4月严智慧不再担任，胡丹丹接替[12] - 2023年2月胡丹丹不再担任，徐政接替[12] - 2024年11月徐政不再担任，习歆悦接替[13] 督导相关 - 持续督导期限至2024年12月31日[2] - 督导期届满但资金未用完，保荐人继续督导[19] - 保荐总结报告书于2025年5月6日出具[22]