回购股份管理制度 MP-CG-031,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购股份管理制度 二〇二四年四月 回购股份管理制度 MP-CG-031,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 管理制度： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； 1 （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳 ...

股东权益 - 公司拟以实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2022年度利润分配方案为：每10股派发红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利人民币13,212,590.20元（含税），送红股0股（含税）[134] - 公司2023年度利润分配方案为：每10股派发红利4.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[135] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予176.80万股限制性股票，授予价格为20.80元/股[136] - 公司高级管理人员获得的股权激励情况：董事长、总经理、财务总监等持股情况为0股[138] - 公司激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票，激励对象已获授但尚未归属[138] - 公司绩效考核指标为2023年至2025年各年度营业收入增长率目标值分别为15%、45%、90%，触发值分别为12%、36%、72%[141] - 公司考核机构包括薪酬委员会、人力资源部，公司层面考核要求包括业绩指标考核[139] - 公司限制性股票激励计划的归属条件之一为达到公司层面的业绩考核目标[140] - 公司激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司及激励对象两个层面的考核结果共同确定[140] - 公司2023年至2025年限制性股票激励计划的业绩考核目标为营业收入增长率，公司层面归属比例根据业绩完成度确定[141] 财务表现 - 公司2023年营业收入为230,869,676.55元，同比增长18.24%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为40,877,390.16元，同比增长13.89%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,686,556.80元，同比增长122.91%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.62元，同比增长14.81%[12] - 公司2023年资产总额为786,969,032.68元，同比增长5.64%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为635,858,213.41元，同比增长5.52%[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-216,064.29元[15] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为902,421.13元[15] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为3,564,331.17元[15] - 公司2023年度净利润为7,360,590元[77] - 公司2023年经营活动现金流入小计为278,300,375.12元，同比增长24.94%[68] - 公司2023年经营活动现金流出小计为170,613,818.32元，同比减少2.20%[68] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,686,556.80元，同比增长122.91%[68] - 公司2023年投资活动现金流入小计为575,109,629.09元，同比减少49.42%[68] - 公司2023年投资活动现金流出小计为657,009,301.49元，同比减少41.26%[68] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-81,899,672.40元，同比减少541.44%[68] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-18,086,158.96元，同比减少152.26%[68] - 公司2023年经营活动产生的现金净流量为107,686,556.80元，净利润为40,877,390.16元，主要原因是资产相关的政府补助增加以及资产折旧摊销费用增加[69] 产品与市场 - 公司主要从事神经外科领域，产品包括人工硬脑（脊）膜补片等医疗器械产品[19] - 公司产品在多个省际联盟带量采购中入围中选，包括硬脑（脊）膜补片、颅骨修复固定产品等[22][23][24] - 公司产品覆盖了神经外科脑膜修复、颅骨修补固定及快速止血等多方位临床需求，为神经外科手术中需要使用的植入医疗器械提供整体解决方案[29] - 公司2023年脑膜产品销售收入为13,959.91万元，略有下降[31] - 公司2023年颅颌面修补及固定系统销售收入为6,096.67万元，增长61.13%[31] - 公司2023年可吸收再生氧化纤维素和硬脑膜医用胶销售收入为2,402.25万元，占公司营业收入的10.41%[31] - 公司国内外分别实现营业收入18,082.33万元、5,004.63万元，分别增长13.53%、39.11%[33] - 公司将进一步扩大在国内市场的竞争优势，提升市占率，加强国际市场开拓力度[34] - 公司通过生物增材制造技术开发出具有独特结构的人工硬脑（脊）膜补片，市场占有率逐步提升[35] - 公司数字化设计与精密加工技术平台开发颅颌面修补产品，提供覆盖小儿到成人、颅面与颌面的修复固定解决方案[36] - 公司开发出可吸收再生氧化纤维素止血产品，具有良好的止血效果[37] - 公司开发出硬脑膜医用胶产品，

迈普医学 2023 年度财务决算报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务报表，经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 华兴审字 [2024]23013450010 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款周转率 | 16.12 | 24.59 | -34.43% | | 存货周转率 | 1.48 | 1.22 | 21.13% | | 经营活动产生的现金流量 净额（元） | 107,686,556.80 | 48,309,238.18 | 122.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.54 | 14.81% | | 加权平均净资产收益率 | 6.63% | 6.08% | 0.55% | | 资产总额（元） | 786,969,032.68 | 744,919,499.58 | 5.64% | | 归属于上市公司股东的净 资产（元） | 6 ...

总经理辞任及聘任总经理的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-023 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）董事会近日收到公司总经理袁玉宇先生的辞职申请。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理辞任情况 总经理辞任及聘任总经理的公告 股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员 工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普 生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙） 的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和 广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇 还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合 计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控 ...

迈普医学 2023 年度对会计师事务履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 ...

华兴专字[2024]23013450020 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2024]23013450020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 在路 152号 中 | 大 图 R 6-8 楼 /F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 政编码(Postcode):3500 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称广州迈普)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了"华兴审字 [2024]23013450010 号" ...

声明人 陈建华 作为广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈 普再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部 控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。 审核意见 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有 效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各 个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V1.0 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 第五条 下列事项经公司独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州迈 普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州迈普再生 医学科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 ...

声明人 袁庆 作为广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈普 再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...