证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投 资者 关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (电话会议) 参 与单 位名称 及人员姓名 详见附件 时间 2023 年 08 月 31 日(星期四)19:00-20:00 地点 线上 上 市公 司接待 董事、总裁朱晓东女士;董事、副总裁兼董事会秘书施晨宁先生;证 券事务代表周芷意女士。 人员姓名 本次投资者关系活动的主要内容如下: | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | 一、公司 2023 年上半年公司总体经营情况介绍: | | | 上半年,酒店行业发展主要呈现以下特征:1、复苏的过程呈现波段特征; | 2、 | | 各区域的复苏不均衡;3、消费行为发生改变。君亭旗下酒店综合经营指标均较上 | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301073[7] - 公司向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，新增股份的上市时间为2023年1月6日[11] - 公司现有总股本为129,634,031股，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利25,926,806.2元（含税）[11] 财务表现 - 公司本报告期营业收入达到220,712,555.85元，同比增长57.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为20,089,280.18元，同比增长36.40%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为45,870,895.31元，同比增长80.23%[12] - 公司总资产达到2,394,424,666.80元，较上年度增长18.41%[12] 主营业务 - 公司主营业务包括有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务[16] - 公司酒店运营服务主要包括客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务，收入主要来源于客房住宿服务[17] - 公司核心竞争力在于酒店管理团队优势、多层次酒店品牌优势和“一店一品”差异化竞争优势[18] 市场表现 - 公司在2023年上半年迎来强势复苏，成为经济增长的重要支撑力量，国内旅游总人次同比增长63.9%[21] - 公司旗下酒店综合经营指标均较上年同期显著增长，平均出租率为68.52%，同比增长18.57%，平均房价为463.01元，同比增长19.06%，RevPAR为317.25元，同比增长63.32%[22] 发展战略 - 公司计划今年新增的7家直营门店在报告期内均全面实施，深圳pagoda君亭设计酒店、深圳罗湖君亭尚品酒店、杭州滨江pagoda君亭设计酒店、杭州紫金港pagoda君亭设计酒店均已开业[23] - 公司致力于提供高水平、有特色的旅宿产品和服务，形成品牌溢价成为中高端酒店品牌的核心竞争力[20] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括市场竞争加剧、国民经济增长和居民消费支出增长不及预期、社会突发事件以及快速扩张带来的管理风险[66] - 公司已建立应急预案和公共关系管理制度，但仍存在社会突发事件应对不力的风险[67] 股东信息 - 吴启元持有君亭酒店集团股份有限公司33.93%的股份，持股数量为65,977,043股[119] - 从波持有君亭酒店集团股份有限公司18.07%的股份，持股数量为35,143,875股[119]

关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我 们作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断的立场，现对公司召开的第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。2023 年上半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在 违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 君亭酒店集团股份有限公司独立董事 2、关于公司 2023 年上半年度对外担保情况的独 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-035 君亭酒店集团股份有限公司 三、备查文件 1、 第三届监事会第十二次会议决议。 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人 民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。 截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30分，公司实际已向社会公开发行人民币普 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表专项意见 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-034 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 君亭酒店集团股份有限公司 第三届 ...

财务数据 - 2022年度合并营业收入3.41亿元，同比增长23.22%；营业利润4195万元，同比增长2.15%；归属于上市公司股东的净利润2975万元，同比下降19.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2548万元，同比下降18.26%；经营活动产生的现金流量净额1.2亿元，同比下降10.71%；至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为9.73亿元，比上年末增长100.19% [1] - 2022年集团旗下在营直营店全年出租率54.08%，较2021年下降3.95%，为2019年的80.45%；平均房价401.15元，较2021年上涨0.7%，为2019年的93.91%；RevPAR216.94元，较2021年下降6.15%，为2019年的75.56% [1] - 2023年第一季度营业收入9572万元，同比增长55.63%；归属于上市公司股东的净利润409万元，同比增长4.21%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润306万元，同比增加6.68%；经营活动产生的现金流量净额1954万元，同比增长62.11% [2] - 2023年集团旗下在营直营店一季度出租率为63.27%，较上年同期上涨3.57%，为2019年的102.95%；一季度平均房价443.28元，较上年同期上涨26.58%，为2019年的104.7%；一季度RevPAR280.46元，较上年同期上涨34.15%，为2019年的107.79% [2] 战略规划 - 今年明晰经营战略思维是做好ADR和RevPAR，逐步实现年初预算目标，高端pagoda君亭设计酒店带动整体RevPAR上升；项目拓展落实核心城市矩阵式发展战略，直营带动委托管理发展 [2] - 酒店从增量开发时代进入存量资管时代，上海君达城是应对尝试，一方面利用社会化资本推动投资项目发展，另一方面与资管平台、大型文旅集团探讨项目合作；以上海中星酒店为例进行存量酒店改造，重新分析客源结构拓展市场，开放海外渠道平台；从组织创新和科技创新方面对缩短爬坡期赋能 [2] 酒店表现与展望 - 五一期间君亭集团三品牌收益良好，pagoda酒店满房，夜泊品牌、香水湾君澜、长兴景澜峰值日平均房价分别突破1300+、3000+、2000+ [2] - 成都店预算完成率排名第二，4月创开业以来最高收益指标；深圳店开业半月，会展带动下ADR超700元；今年RevPAR预计同比2019年增长20 - 30% [3] - 君澜已形成国内规模最大、门类最齐全的大型度假酒店运营商，在新增项目数量、资源性项目占领上具备领先优势 [2] 内部管理与人才培养 - 加大内部人员培训力度，新项目以内部培养的店总为主，也有其他酒店管理公司新同事加入；与浙大城市学院等深度合作，开展学生培养、课题研究等工作 [3] - 依据酒店市场变化制定收益策略，今年在平均房价上努力，让酒店价格回归投资价值，促进行业健康发展 [3]

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-023 君亭酒店集团股份有限公司 关于举办 2022 年度和 2023 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披 露了公司 2022 年年度报告全文及其摘要、2023 年第一季度报告全文。为便于广 大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）16:00-17:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年 度和 2023 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。现将相关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、方式和地点 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）16:00-17:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 出席本次网上业绩说明会的 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的中文名称为君亭酒店集团股份有限公司，股票简称为君亭酒店，股票代码为301073[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为341,937,569.43元，同比增长23.22%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为29,745,862.48元，同比下降19.43%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为120,094,802.10元，同比下降10.71%[8] - 公司2022年资产总额为2,022,218,279.60元，较上年增长47.31%[8] 业务发展情况 - 公司主营业务包括中高端酒店运营及酒店管理业务[16] - 公司2022年新签约酒店52家，新开业酒店21家，其中直营酒店数量为5家，委托管理酒店数量为46家，特许经营酒店数量为1家[24] 财务细节 - 公司2022年非流动资产处置损益为-327,048.05元，政府补助为1,146,898.66元[11] - 公司2022年委托他人投资或管理资产的损益为2,314,003.71元，其他营业外收入和支出为2,907,255.27元[12] 股东相关 - 公司实际控制人承诺36个月内不转让持有的股份，且股票价格低于发行价时不转让[163][164] - 控股股东承诺每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[165] 公司治理 - 公司董事会设有投资决策委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会五个专门委员会[89] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定[90]