证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-045 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 11 月 28 日（星期二）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中 心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过短信、邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《董事会 ...

一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-046 君亭酒店集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 决定于2023年12月15日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： （2）公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 28 日召开，审议通过 了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 君亭酒店集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《君亭酒店集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （二）具有有关法律、行政法规和《公司章程》所要求的独立性； （三）具备上 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理（又称总经理）、副经理（又称副总经理）、董事会秘书、财务 负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 浙江省杭州市西湖区紫宣路 | 号 18 | | | 535 号 | 浙谷深蓝中心 3 号楼 | | | 邮编 | 310013 | 310030 | | 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱、公司网址等 信息保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-044 君亭酒店集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近 日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： 董事会 2023 年 11 月 17 日 联系电话：0571-86750888 电子信箱：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com ...

签订战略合作框架协议的进展公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、会员合作互通的推进过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发 意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者谨慎决 策，注意防范投资风险。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-043 君亭酒店集团股份有限公司 关于与中国旅游集团酒店控股有限公司 2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在 不确定性。 一、战略合作进展情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 16 日与中 国旅游集团酒店控股有限公司（以下简称"中旅酒店"）签订《战略合作框架协议》， 双方以互惠互利和对等为基本原则，在符合双方共同利益的领域开展战略合作， 充分发挥双方在酒店投资、管理、运营和创新方面的优势，围绕酒店产业升级， 聚焦中高端酒店市场，合力实现规模扩张。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于与中国旅游集团酒店控股有限公司签订战略合作框架协议的进展公告》 （公告编号 ...

财务表现 - 2023年第三季度，君亭酒店营业收入达1.6亿元，同比增长50.23%[7] - 营业收入增长54.14%，主要因国内旅游市场复苏和自营酒店数量增加[12] - 营业成本增长41.20%，主要因成本增加和自营酒店数量增加[13] - 销售费用增长85.79%，主要因营业收入增长相应支付渠道佣金及其他相关费用[14] - 管理费用增长105.15%，主要因租金费用计入管理费用[15] - 财务费用增长42.94%，主要因租赁项目较多，财务费用增加[16] - 投资收益下降70.44%，主要因确认的理财收益减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额增长106.96%，主要因国内旅游市场复苏和营业收入增长[18] 公司发展 - 公司新增签约酒店15家，新开业酒店17家[7] - 君亭酒店集团2023年第三季度开业酒店数量达到388家，客房数量突破80,000间[8] - 君澜品牌新增5家酒店，客房数量接近700间，平均单店规模进一步扩大[8] 股东情况 - 公司向特定对象发行的限售股份已于2023年7月6日上市流通，占发行后总股本的6.8069%[30] - 高管股东吴启元、从波、施晨宁等人的限售股份数量有所变动，限售原因包括首发前限售股和高管锁定股[24][25][26] - 公司部分董事及高级管理人员减持数量过半，相关信息已及时进行信息披露[30] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份的股东包括中国建设银行、招商银行等机构[22] - 公司财报电话会议中提到的股东持股情况显示，大家资产、济南江山投资合伙企业等机构持有定增限售股份[28] 资产状况 - 君亭酒店集团2023年第三季度资产总计为2,428,288,386.79元，较上期增长20.2%[32] - 所有者权益合计为966,835,726.10元，较上期增长0.7%[33] - 综合收益总额为33,298,500.70元，较上期增长17.4%[35] 现金流 - 君亭酒店集团2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-161,518,377.78元[37] - 君亭酒店集团2023年第三季度投资活动现金流出小计为166,381,665.94元[37] - 君亭酒店集团2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3,500,000.00元[37]

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-042 君亭酒店集团股份有限公司 调整后： | 委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙晓鸣 | 孙晓鸣、俞婷婷、丁禾 | | 提名委员会 | 俞婷婷 | 俞婷婷、魏洁文、施晨宁 | 上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。 特此公告。 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董 事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。该办法自 2023 年 9 月 4 日起施行，并设置一年过渡期。君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障董事会及各专门委员会的规范运 作，公司董事会结合实际情况，对审计委员会、提名委员会成员进行了调整，调 整前后的具体情况如下： 调整前： | 委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-039 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...