证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-029 君亭酒店集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将相关 情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：朱晓东女士 副总经理：施晨宁先生、张勇先生、张戈泉先生 财务总监：张勇先生 董事会秘书：施晨宁先生 高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。 上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员 会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。 董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，均不 存在《公司法》《深圳 ...

人事变动 - 君亭酒店集团董事会提名朱晓东为公司总经理[2] - 朱晓东符合任职资格及要求，同意接受提名[2] - 朱晓东保证当选后履职，2024年5月20日提交书面承诺[3]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人13人，代表股份123,853,263股，占总股份63.6938％[5] - 现场投票股东7人，代表股份122,816,500股，占总股份63.1606％[5] - 网络投票股东6人，代表股份1,036,763股，占总股份0.5332％[5] 中小股东情况 - 中小股东及代理人8人，代表股份1,036,963股，占总股份0.5333％[7] - 现场投票中小股东2人，代表股份200股，占总股份0.0001％[7] - 网络投票中小股东6人，代表股份1,036,763股，占总股份0.5332％[7] 议案表决情况 - 多数议案同意股数为123,825,363股，占出席股东所持股份99.9775％[8][9][10][11][12][13][16][17] - 反对股数为27,900股，占出席股东所持股份0.0225％[8][9][10][11][12][13][16][17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数为102,129,968股，占出席股东所持股份99.9727％[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获出席大会有效表决权股份总数2/3以上审议通过[17] 人员选举情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举同意股份数及占比情况[19][20][21][22][23][24][25][26][27] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，结果有效[29]

人事变动 - 公司董事会提名施晨宁为副总经理[2] - 施晨宁符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 施晨宁于2024年5月20日提交书面承诺[3]

人事变动 - 公司董事会提名施晨宁为董事会秘书[2] - 施晨宁符合任职资格及要求，同意接受提名[2] - 施晨宁保证当选后履行职责，2024年5月20日提交书面承诺[2][3]

人事变动 - 君亭酒店集团监事会提名赵可担任监事会主席[2] - 赵可符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 赵可提交书面承诺时间为2024年5月20日[3]

人事变动 - 君亭酒店集团董事会提名张戈泉为副总经理[2] - 张戈泉符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 张戈泉提交书面承诺时间为2024年5月20日[3]

会议信息 - 君亭酒店第四届监事会第一次会议于2024年5月20日在浙江杭州召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议审议 - 总经理办公会审议超100万元且非董事会审议交易事项[6] 会议安排 - 至少每月召开一次，承办部门提前5日提交材料[9][10] - 确定议题和人员后提前3日通知参会人员[11] 会议召开 - 需三分之二组成人员到会，一人一票，过半数同意通过[12][15] 会议档案 - 档案材料保管期限为十年[15] 制度相关 - 董事会负责解释修订，审议通过之日起实施[19][20]

关于财务负责人候选人张勇同意接受提名并 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司财务负责人； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：张勇 2024 年 5 月 20 日 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司财务 负责人，本人张勇作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...