会议信息 - 公司2025年5月4日发会议通知，5月7日召开第二届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 预计2025年度日常关联交易基于生产经营所需，定价公允[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3][4]

会议安排 - 公司于2025年5月4日发董事会会议通知，5月7日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，5人通讯表决[2] 关联交易 - 拟预计公司及子公司与广东嘉润兴科技有限公司日常关联交易总额度不超9700万元[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需提交股东会审议[4]

关联交易数据 - 2025年度与广东嘉润兴预计日常关联交易不超9700万元，2024年为544.38万元[2] - 2025年预计向广东嘉润兴采购8200万元，年初至公告日已发生506.75万元，2024年为5.12万元[3] - 2025年预计向广东嘉润兴销售1000万元，年初至公告日已发生9.80万元，2024年为0万元[3] - 2025年预计向广东嘉润兴提供劳务500万元，年初至公告日已发生118.49万元，2024年为0万元[4] - 2024年向广东鸿翔瑞采购248.53万元，占同类业务比例78.83%[5] - 2024年向深圳市利群联发采购61.64万元，占同类业务比例19.55%[5] 公司投资 - 公司拟对广东嘉润兴增资400万元，增资后持股比例从11.11%升至18.37%[11] 未来展望 - 2025年度日常关联交易利于拓展业务、提升盈利能力[15][16] - 未来经营可能受宏观因素影响，交易可能变更、中止或终止[17] 决策审批 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交董事会审议[18] - 监事会同意2025年度日常关联交易预计事项[19]

股权结构 - 张定武持股53777250股，占总股本59.75%[2] - 恒美国际持股5400000股，占总股本6.00%[2] - 开封市瀚卓持股4596750股，占总股本5.11%[2] - 张定概持股3105000股，占总股本3.45%[2] 无限售股占比 - 张定武占无限售股总数28.40%[5] - 恒美国际占无限售股总数11.41%[5] - 开封市瀚卓占无限售股总数9.71%[5] - 张定概占无限售股总数1.64%[5] - 丘晓霞占无限售股总数1.31%[5] 公司决策 - 2025年4月28日通过回购股份方案[2]

公司基本信息 - 鸿富瀚注册资本为9000.00万元[5] - 证券发行时间为2021年9月30日，上市时间为2021年10月20日[5] - 年报披露时间为2025年4月29日[5] 持续督导情况 - 持续督导期自2021年10月20日至2024年12月31日[1] - 2024年3月吴嘉煦接替蔡诗文担任保荐代表人[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕，保荐机构继续督导[13] 合规情况 - 公司能及时准确进行信息披露，积极配合保荐机构工作[8] - 聘请的证券服务机构能勤勉尽职履行职责[9] - 募集资金使用与披露一致，无违规情形[10] - 持续督导期内公司信息披露真实准确完整及时[12]

业务执行情况 - 中信建投未及时审阅鸿富瀚信息披露文件0次[3] - 查询鸿富瀚募集资金专户12次[3] - 列席鸿富瀚董事会、监事会各1次[3] - 对鸿富瀚现场检查2次，发表独立意见6次[3] - 向深交所报告0次，培训1次（2024年12月30日）[3][4] 人员变动与监管情况 - 2024年3月原保荐代表人蔡诗文由吴嘉煦接替[8] - 2024年1月因保荐芯天下项目被深交所出具监管函[8] - 2024年1月因云鼎科技督导被山东证监局警示，7月被深交所书面警示[8]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年5月13日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[3][4][5] - 会议网络互动，地点是价值在线（www.ir-online.cn）[4][5] - 参加人员有董事长等多位高管[5] 投资者参与方式 - 2025年5月13日前可访问指定链接或扫码提问[2][6] - 2025年5月13日15:00 - 17:00可通过上述方式互动[6] 其他信息 - 公司2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[3] - 联系人是张思明[7] - 公司电话、传真、邮箱公布[8]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额4.6958134792亿元，实际余额158.134792万元，理财产品余额4.68亿元[4] - 累计利息收益减支付银行手续费为6126.560348万元[4] - 超募资金为63590.80万元，截至2024年12月31日超募资金结余149.76万元，累计使用63441.04万元[16] - 永久补充流动资金18464.00万元，不超过超募资金总额的30.00%[16] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用7.0926573426亿元，其中募集资金项目使用5.2462573426亿元，超募资金永久补充流动资金支出1.8464亿元[3] - 2024年募投项目使用募集资金1.958981694亿元，其中募集资金项目使用9711.716979万元，节余募集资金永久补充流动资金支出9878.099961万元[3] - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目承诺投资53,100.00万元，截至期末累计投入44,994.71万元，投资进度84.74%[1] - 工业自动化装备生产基地建设项目承诺投资16,700.00万元，截至期末累计投入17,179.58万元，投资进度102.87%[1] - 承诺投资项目小计承诺投资69,800.00万元，截至期末累计投入72,052.39万元，投资进度103.23%，本年度实现效益942.85万元[1] 资金使用与管理 - 2024年公司拟对部分募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，节余募集资金补充流动资金金额9878.10万元[15] - 2023年10月20日，公司同意使用最高不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2024年10月23日，公司同意使用最高不超过50000万元暂时闲置超募资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 本期理财收益12060345.44元[19] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，截至2024年12月31日履行情况良好[5][7] - 本专项报告于2025年4月28日经董事会批准报出[23] - 立信会计师事务所认为鸿富瀚2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[24] - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目、工业自动化装备生产基地建设项目原预计2023年12月31日达预定可使用状态，延期至2024年6月30日[2] - 项目可行性未发生重大变化，募集资金投资项目实施地点和方式未变更[2][3]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备总金额为19,296,974.22元[1][2] - 应收票据及应收账款信用减值损失为 - 462,013.56元[2] - 其他应收款信用减值损失为2,367,526.43元[2] - 长期应收款信用减值损失为 - 39,038.90元[2] - 存货资产减值损失为16,756,938.02元[2] - 合同资产减值损失为673,562.23元[2] 数据指标 - 1年以内应收账款预期信用损失率为5.00%[5] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为20.00%[5] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率为50.00%[6] - 3年以上应收账款预期信用损失率为100.00%[6]

2024年薪酬情况 - 董事长张定武税前报酬75.78万元[1] - 副董事长兼总经理张定概税前报酬78.94万元[1] - 公司董监高薪酬合计375.81万元[2] 2025年基本年薪 - 董事长基本年薪60万元[3] - 总经理基本年薪40万元[4] - 副总经理和董秘基本年薪30万元[4]