杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定， 切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断优化公司法 人治理结构，积极有效地开展工作，持续提升董事会决策效率及决策水平，促进 公司规范有效运作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事 会的工作情况报告如下： 一、公司总体经营概况 2023 年，公司董事会始终保持战略定力，支持和推动管理层聚焦核心业务， 强化技术引领，面对市场挑战，不断提升技术创新和产业升级，努力开拓更广阔 的市场空间，实现企业可持续发展。 报告期内，实现公司总资产为 3,669,106,137.11 元，较上年同期增加 25.24%； 净资产为 2,684,137,131.12 元，较上年同期增长 8.13%；2023 年公司实现主营 业务收入 1,017,448,123.50 元，较上年同期增长 67.51%；研发费用投入 166,066,239.06 元，较上年同期增加 45.00%；利润总额 29 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 百诚医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2651 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-010 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日 （星期四）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度内部控制 情况进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员确保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡永洲） 本人胡永洲作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2023 年度勤勉尽责。现将履职情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出 席会议情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会议情况 | | | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡永洲、李会林、任成的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事胡永洲、李会林、任成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事不包含公司独立董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主持薪酬 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 | | 限合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江玖盈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,320.00 | | 1,320.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 杭州百杏生物技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 57.22 | 55.49 | 1.73 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | | | 浙江海度医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 90.90 | | 90.90 | 软件租赁款 | 经营性往来 | | | 杭州百伦检测技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 107.87 | 102.61 | 5.26 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | | | 杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 56.04 | | | 56.04 | 销售货款 | 经营性往来 | | | 杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 （李会林） 本人李会林作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出 席会议情况如下： 李会林，女，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 化学专业。1982 年 1 月至 2017 年 11 月就职于浙江省食品药品检验研究院，历 任化学药品室主任、技术专家、院长 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023 年年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告摘要（公告编号： 2024-003）。 （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...