回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元超募资金回购股份，价格不超40元/股，预计回购50万 - 100万股，占比0.62% - 1.23%[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过日起不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购687495股，占总股本0.8466%[3] - 最高成交价28.37元/股，最低23.02元/股，成交总金额17210752.20元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日期间回购[4] - 以集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[5] 未来展望 - 将结合市场情况在期限内继续实施回购并信披[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月与安徽洁创往来累计发生额8040万元[3] - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生额3511.784633万元[3] - 2024年1 - 6月关联资金往来偿还累计发生额1141.633246万元[3] - 2024年6月末关联资金往来余额2370.151387万元[3]

经营范围变更 - 拟增加产业用纺织制成品制造、销售及太阳能发电技术服务[2] 公司章程修订 - 一般项目增加第一类医疗器械生产、销售等[4] - 许可项目增加第二类、第三类医疗器械生产和经营[4] 后续安排 - 议案提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更[2][4] - 修订后章程详见巨潮资讯网[5]

公司基本信息 - 公司于2021年10月26日首次发行20,302,458股普通股，12月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本81,209,818元，股份总数81,209,818股[6][11] - 发起人蔡英传认购14,670,000股、蔡曙光认购1,009,800股，出资时间为2008年12月[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销[15] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[15] - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [17] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[21] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[26] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 董事人数不足6人时，公司需2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[31] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[34] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[44] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[59] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[59] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审批[61] - 公司与关联自然人、法人不同交易金额分别由总经理、董事长、董事会、股东大会批准[62][63] - 董事会设战略等四个专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[70] 管理层相关 - 公司设总经理等职位，均由董事会聘任或解聘[74] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[75] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可连任[79] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1名[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[89] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[92][93] - 调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，提交股东大会经出席股东所持表决权2/3以上通过[95] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[99] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[110] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[110] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事、监事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则与管理 - 遵循公平、责权利统一等原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬方案[6] 董监高薪酬构成 - 经营管理岗位董监按职务和岗位责任定薪酬，非任职董监不领薪酬[8] - 独立董事实行津贴制度，按月发放[9][12] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[10] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬为税前金额，公司代扣代缴[13] - 调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[16] 激励计划与制度生效 - 公司可实施股权激励计划激励董高并考核[19] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会解释[23][22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 人员情况 - 项目合伙人卢珍2005年成注册会计师[8] - 签字注册会计师唐保凤2019年成注册会计师[9] - 项目质量控制复核人庞红梅1997年成注册会计师[9]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-057 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董 事专门会议审议通过。 统一社会信用代码：91340700MA8P2H4QX0 法定代表人：张文涛 成立日期：2022 年 05 月 23 日 注册资本：13,000 万人民币 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下 简称"赛得利铜陵"）拟向中国银行铜陵分行和工商银行铜陵分行申请总额度为 3000 万元的贷款，贷款期限为三年。公司及其他各方股东拟按各自持股比例提供 担保，公司持有赛得利铜陵 20%的股权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下简 称"赛得利九江"）持有赛得利铜陵 80%的股权。公司拟按持股比例为 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关 法律、法规、规范性文件以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-059 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 26 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2022 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案修订 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士 主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...