湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、 年度履职概况 （一） 出席董事会和股东大会情况 （尹笃林-已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒 光股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公 ...

湖南恒光科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为维护湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南新恒光科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在怀化市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91431200682823724J。 第三条 公司于 2021 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 26,670,000 股，于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南恒光科技股份有限公司。 英文名称：Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 湖南恒光科技股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：怀化市洪江区岩门 01 号。 第六条 公司注册资本为人民币 1 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱剑） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒光 股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会 的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人于 2024 年 04 月 09 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现就 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职 情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历及专业背景 本人朱剑，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任招商湘江投资有限公司副总经理、贵州铁路投资集团有限责任公司总经理助 理、贵州铁路 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王红艳） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒 光股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 04 月 09 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现就 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职 情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王红艳，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 现任长沙理工大学法学院教授、盐津铺子食品股份有限公司独立董事、湖南华联 瓷业股份有限 ...

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会，独立董事出席5次[4] - 2024年召开6次股东大会，独立董事出席2次[4] - 报告期内审计等4个委员会各召开1 - 2次会议[7][8][9][10] 会议审议事项 - 战略发展与提名委员会通过董事会换届议案[8] - 薪酬与考核委员会通过激励计划议案[9] - 独立董事专门会议通过募投项目延期议案[10] 特定会议情况 - 2024年3月20日审议董事会换届及提名议案[18][19] - 2024年4月9日股东大会通过激励计划草案[20] 其他 - 独立董事任期为2020年4月至2024年4月[2] - 2025年4月17日独立董事陈谦提交报告[23]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-022 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制的2024年年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普 通股（A 股）26,670,000.00 股，发行价格每股 22.70 元，本次公开发行股票公 司实际募集资金人民币 605,409,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 3,87 ...

| | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求，以 切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和 职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极 作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议的通知、召集召开及表决程 序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 真实、有效、完整，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过 | | | | 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 | | 第四届监事会 | | ...

股权变动 - 授予激励对象预留限制性股票525,000股[1] - 计划回购注销部分限制性股票200,900股[2] 股本与章程 - 总股本由109,875,000股变为110,199,100股[3] - 注册资本由109,875,000元变为110,199,100元[4] - 《公司章程》相关条款修订需2024年年度股东大会三分之二以上表决权通过[6]

湖南恒光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 27-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 27-0003 号 湖南恒光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"贵 ...