南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戚海平） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任职期间，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1、审计委员会 戚海平先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任中石油南京京暐电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监，江苏鲁宁电 子集团有限公司总会计师、财务总监，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事、财务总监、董事会秘书、投资总监；2024 年 6 月至今，任南京达迈科技实 业股份有限公司财务总监；2019 年 7 月至今，任公司独 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （安礼伟） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任职期间，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 安礼伟先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年至今在南京大学经济学院任副教授；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人徐家林、主管会计工作负责人高隘及会计机构负责人(会计 主管人员)高隘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，均 不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应 对措施，有关内容敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公 司未来发展的展望"之"（三）可能面对的风险和应对措施"，敬请投资者关注 并注意投资风险。 公司经本 ...

减持情况 - 公司监事邹同光减持318,500股，占总股本0.22%[1] - 减持均价11.57元/股，价格区间10.82 - 12.60元/股[1] - 减持后邹同光持股955,500股，占比0.68%[2] 合规说明 - 邹同光减持符合法规要求，与计划一致[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年3月4日召开，9名董事全部出席[2] 担保事项 - 公司拟为全资子公司提供不超2000万元担保额度[3] - 为安徽腾亚和至道机械各提供1000万元担保额度[3] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[3] 授权情况 - 董事会授权法定代表人签署担保合同及文件[4] - 授权管理层适度调整子公司担保额度[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》全票通过[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议通知2025年2月27日送达，3月4日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

担保额度 - 公司拟为全资子公司提供不超2000万元担保额度，安徽腾亚和至道机械各1000万元[1] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[1] 子公司数据 - 安徽腾亚2024年9月30日资产负债率42.81%，1 - 9月营收14761.97万元，净利润 - 203.65万元[4][5] - 至道机械2024年9月30日资产负债率1.73%，1 - 9月营收1242.38万元，净利润 - 15.53万元[4][9] 其他要点 - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例，安徽腾亚和至道机械各1.66%，合计3.32%[4] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度总金额2000万元，占比3.44%[14] - 截至公告披露日担保总余额为0元，占比0.00%[14]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利800.00万元 - 1,150.00万元，比上年同期上升67.86% - 141.30%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利750.00万元 - 1,100.00万元，比上年同期下降10.92% - 39.26%[4] 业绩数据审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润同比上升因聚焦主业，加大新产品市场开拓及新客户开发力度，拓展国内外市场使营收增长[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为75万元，主要系政府补助所致[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议通知于2025年1月16日送达，1月21日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》[3] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[3]

业绩总结 - 2024年度销售产品预计金额1115万元，实际发生额123.47万元，差异 - 88.93%[8] 关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额不超2500万元[1] - 2025年预计向南京机器人采购模具等600万元[1] - 2025年预计向安徽机器人销售电机等产品1400万元[1] - 2025年预计向腾亚机电销售园林工具等500万元[1] - 2024年度向南京机器人采购模具实际发生额192.84万元[5] - 2024年度向安徽机器人销售产品实际发生额39.77万元[5] - 2024年度向腾亚机电销售产品实际发生额0万元[5] 公司信息 - 南京腾亚机器人科技有限公司注册资本3500万元，成立于2020年03月24日[10] - 2024年9月30日南京机器人资产总额2268.70万元，净资产367.19万元；2024年1 - 9月营业收入184.60万元，净利润 - 1129.23万元[11] - 南京腾亚实业集团等持有南京机器人不同比例股权[11] - 2024年9月30日安徽机器人资产总额926.75万元，净资产62.71万元；2024年1 - 9月营业收入197.55万元，净利润 - 125.18万元[15] - 南京腾亚机电设备销售有限公司成立于2025年1月6日，注册资本500万元[18] 决策情况 - 2025年1月16日独立董事专门会议审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[25] - 保荐机构认为2025年度关联交易预计事项决策程序合规，符合公司实际情况，无异议[27][28]