董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满 拟进行董事会换届选举 第四届董事会将由非独立董事 独立董事和职工代表董事共同组成 [1][2] - 提名郝源增 任萍 郝建鑫 杨辉 袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名彭晓洁 郑垲 李素玲为第四届董事会独立董事候选人 其中彭晓洁为会计专业人士 [2] 控股股东及股权结构 - 郝源增直接持有公司股份11,730,000股 任萍直接持有7,970,000股 郝建鑫直接持有2,300,000股 [4][6][7] - 郝源增 任萍 郝建鑫 吴若思为公司控股股东和实际控制人 郝源增与任萍为夫妻关系 郝建鑫为二人之子 [5][6][7] - 杨辉 袁海兵及三位独立董事候选人均未直接持有公司股份 [8][9][10][11][12] 董事候选人专业背景 - 郝源增为北京石油化工学院化学工程专业本科 高级工程师 现任公司董事长兼总工程师 [3] - 任萍为中共中央党校经济管理专业本科 中级会计师 现任公司副董事长 [6] - 郝建鑫为长江商学院DBA在读 现任公司董事兼总经理 [7] - 杨辉为广东工业大学高分子化学及模具成型专业本科 现任公司董事兼营销总监 [8] - 袁海兵为华南理工大学材料学专业硕士 正高级工程师 [10] 独立董事候选人资质 - 彭晓洁为会计学博士 应用经济学博士后 现任佛山大学会计专业教授 [10] - 郑垲曾任中国合成树脂协会理事长 现任荣誉会长 具有工程塑料行业资深背景 [11] - 李素玲为西北政法大学法学专业 现任广东广信君达律师事务所专职律师 具有资本市场法律专业经验 [12] 选举程序及时间安排 - 第四届董事会候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议 [2] - 选举采用累积投票制 非独立董事和独立董事候选人分别表决 [3] - 第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 现任董事刘志文任期届满离任 不直接持有公司股份 [3]

董事会提名委员会审查意见 - 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人彭晓洁、郑垲、李素玲的任职资格进行审核 [2] - 独立董事候选人具备履行职责所需的任职资格、专业背景、工作经历和业务能力 符合相关法律法规对独立性的要求 [2] - 所有独立董事候选人均不存在法律法规及公司章程规定的不得担任上市公司独立董事的情形 未受过证监会、交易所等部门的处罚或惩戒 [2] 独立董事候选人资质详情 - 彭晓洁为会计专业人士 郑垲和李素玲均具备独立董事任职资格 [2] - 三位候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书 [2] - 提名委员会同意将三位候选人提交公司董事会审议 [2]

核心观点 - 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会提名彭晓洁为第四届董事会独立董事候选人 提名人声明被提名人符合所有法律、行政法规及交易所规则要求的独立董事任职资格和独立性条件 所有声明事项均确认为"是"且无例外说明 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 提名程序与资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人不存在可能影响独立履职的利害关系或密切关系 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人 提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及失信记录的充分了解 [1] 法律合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则的任职资格和条件 [2] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 不违反《公务员法》、中共中央纪委、组织部、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等部门关于任职限制的各项规定 [2][3][4] 专业资质与经验 - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规及交易所规则 [4] - 拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 如以会计专业人士提名 需具备注册会计师资格或相关专业高级职称、副教授以上职称、博士学位 或经济管理高级职称且五年以上会计相关岗位工作经验（本条标注"不适用"） [5] 独立性保障 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 未被直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是前十名自然人股东 [5] - 未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [5] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 未为公司及关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [6] - 与公司及控股股东、实际控制人无重大业务往来 未在相关单位任职 [6][7] - 最近十二个月内未出现任何影响独立性的情形 [7] 任职记录与合规历史 - 未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满 [7] - 未被证券交易场所公开认定不适合任职且期限未届满 [7] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 [7] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论 [8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 无重大失信等不良记录 [8] - 未因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务且未满十二个月 [8] - 担任独立董事的境内上市公司数量（含本次）不超过三家 [8] - 未在公司连续担任独立董事超过六年 [8] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 否则承担法律责任及交易所监管措施或纪律处分 [9] - 授权董事会秘书通过深圳证券交易所创业板业务专区报送声明内容 并视同提名人行为 [9] - 承诺在被提名人任职期间出现不符合独立性或任职资格情形时 及时报告并督促其辞任 [10]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券250万张，募集资金总额2.5亿元，净额2.4266968767亿元[5] - 可转债于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易[6] - 可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日[8] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[8] - 转股期自2025年1月12日起至2030年7月7日止[14] - 初始转股价格为36.81元/股[15] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将按公式对转股价格进行调整[17] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期年度利息）[23] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[24] - 有条件回售情形：最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[26] 资金用途 - 西南生产基地建设项目投资总额24045万元，募集资金投资额19000万元；补充流动资金投资总额和募集资金投资额均为6000万元[33] 权益分派 - 2024年度拟以47780000股为基数，每10股派发现金红利4.1元，共计派发现金红利19589800元[34] - 权益分派股权登记日公司总股本为47792176股，实际每10股现金分红4.098955元[35] 转股价格调整 - “赛龙转债”转股价格由36.81元/股调整为36.40元/股，自2025年6月13日起生效[35] 其他 - 本次可转换公司债券不提供担保[32] - 债券受托管理人为长城证券股份有限公司[33]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 彭晓洁、郑垲、李素玲具备任职资格且符合独立性要求，无禁任情形[1] - 公司同意提名彭晓洁、郑垲、李素玲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名日期 - 提名委员会日期为2025年6月4日[2]

独立董事提名 - 郑垲被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[9][10] - 担任独立董事数量、时长等符合要求[10][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名彭晓洁为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑垲为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 被提名人需满足会计专业特定资格条件[6] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无特定禁止情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11]

独立董事提名 - 李素玲被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与李素玲无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] 任职资格 - 李素玲具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 李素玲及直系亲属符合股份持有和股东任职相关规定[6][7] - 李素玲无特定任职禁止情形及相关处罚通报[8][9][10] - 李素玲担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 李素玲在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 彭晓洁被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[11]