证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-017 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议 案尚须提交公司股东大会审议。 （二） 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管 列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 一、适用范围 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司管理水平，建 立和完善激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公司实际情况， 并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案，具体如下： 公司全体董事、监事、高级管理人员 二、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相 关薪酬管理制度领取薪酬。非独立董事不另行领取董事津贴。 公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 7.14 万元/年（含税）。 （二）监事薪酬标准 在公司内部任职的监事根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬 管理制度领取薪酬。监事不另行领取监事津贴。 1 3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司相关薪酬管理 制度领取薪酬。 三、适用期限 经 2023 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 郑垲，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。曾任北京化工研究院科研生产办公室主任，美国通用电气公司塑料部 北京服务中心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工 程技术研究中心副主任，中国工程塑料工业协会秘书长、副理事长，中国合成树 脂供销协会秘书长、理事长。2020 年 6 月至今任中国合成树脂协会理事长；现 任聚赛龙独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人具备《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独 立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （郑垲） 本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-024 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将具体情况 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务审计机构。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员 会对中汇 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：70 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-016 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理 层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，真实、客观地反映了 2023 年经营 管理层的实际工作情 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4764号 目 录 页 次 广州市聚寨龙 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、内部控制自我评价报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 " 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn a 目 景 一、内部控制鉴证报告 1-2 页 次 3-10 内部控制鉴证报告 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配方案>的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为37,152,027.16元，母公司实现净利润为52,890,897.17元。 2023 年末，合并报表未分配利润为 236,177,040.30 元，母公司未分配利润为 255,185,293.50 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度可供股东分配的利润为 236,177,040.30 元。 结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，为了保障股东合理的 投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，现提议 2023 年度利润分配 方案如下： 拟以总股本 47,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元 （含税），共计派发现金红利人民币 17,678, ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）会计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，提高 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见 ...