股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予总量1198万股[1] - 多位董事及高管获授不同数量股票[1] - 中层及骨干113人获授971.375万股，占比81.08%[1] - 预留部分109.875万股，占比9.17%[1] - 激励对象获授股票不超总股本1%，累计不超20%[1]

激励计划时间节点 - 2025年4月16日召开相关会议审议通过激励计划议案[10] - 2025年4月18 - 28日公示激励对象名单，4月30日披露情况说明及核查意见[10] - 2025年5月7日召开股东大会审议通过议案并披露自查报告[11] - 2025年5月8日召开会议审议通过调整和授予议案[11] - 2025年5月8日确定为授予日[14] 激励计划调整情况 - 1名激励对象离职，2万股限制性股票作废[13] - 首次授予激励对象由119人调为118人[13] - 首次授予限制性股票数量由1090.125万股调为1088.125万股[13] - 授予的限制性股票总数量由1200万股调为1198万股[13] 激励计划授予信息 - 向118名激励对象授予1088.125万股限制性股票[15] - 授予价格为12.28元/股[15] 激励计划条件及状态 - 公司及激励对象满足授予前提条件[15][16] - 授予条件已满足，相关事项获必要授权和批准[18] - 授予日、对象、数量及价格等符合规定[18] - 调整及授予尚需履行后续信息披露义务[18] 其他 - 法律意见书正本一式五份[20]

公司治理 - 2025年5月8日完成换届选举[1] - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[1] 人员聘任 - 聘任武莹等人为公司高管，任期至第五届董事会届满[2] 人员变动 - 王一舟不再担任副总经理，持有7,501,500股[4] 人员信息 - 梁丹宁1992年12月生，2021年4月至今任证券事务代表[6] 联系方式 - 董秘和证代联系电话、传真、邮箱公布[3]

人事变动 - 选举邹小武为公司第五届董事会董事长[3] - 聘任武莹为公司总经理，郑正东为财务总监等[6] - 聘任梁丹宁为公司证券事务代表[7] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划1人离职，2万股作废[9] - 调整后首次授予激励对象变为118人，数量变为1088.125万股，授予总数变为1198万股[9] - 以12.28元/股向118人授予1088.125万股第二类限制性股票，授予日为2025年5月8日[10] 表决结果 - 调整2025年限制性股票激励计划相关事项表决4票同意、5票回避[9] - 向激励对象首次授予限制性股票议案表决4票同意、5票回避[10]

董事会换届选举 - 2025年5月7日公司完成第四届董事会换届选举，多位董事任期届满离任 [1] - LI JIAYI女士不再担任董事及其他职务，未持有公司股份且无未履行承诺 [2] - 冯颖亮先生不再担任董事及其他职务，未持有公司股份且无未履行承诺 [2] 监事会调整 - 因修订《公司章程》及相关议事规则，第四届监事会三位监事离任 [3] - 武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生不再担任监事，均未持有公司股份且无未履行承诺 [3] 高管变动 - 副总经理王一舟先生因董事会任期届满离任，持有公司75015万股股份 [4] - 王一舟先生关于股份减持、同业竞争等承诺事项均正常履行中 [4]

公司治理 - 2025年5月7日召开第二次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事会中高管及职工代表董事未超半数，独董候选不少于三分之一[2] 人员变动 - 第四届董事会非独立董事LI JIAYI、冯颖亮任期届满离任[3] - 第四届监事会监事武文晋、徐薇、侯嘉明不再担任公司监事[4] 其他事项 - 2025年第二次临时股东大会通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[4]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-045 易点天下网络科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 董事会 2025 年 5 月 7 日 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。 根据修订后的《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 5 月 7 日在公司会议 室召开职工代表大会会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，选举产生杨娅 女士为公司第五届董事会职工 ...

易点天下网络科技股份有限公司 二、第四届监事会监事任期届满离任情况 因公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关 议事规则》的议案，公司第四届监事会监事武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生 不再担任公司监事。截至 2025 年 5 月 7 日，武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先 生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 三、高级管理人员任期届满离任情况 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会，完成了董事会换届选举。现将 公司第四届董事会、监事会及高级管理人员任期届满离任的情况公告如下： 一、第四届董事会董事任期届满离任情况 因第四届董事会任期届满，公司第四届董事会董事 LI JIAYI 女士任期届满 后将不再担任公司董事及其他任何职务。截至 2025 年 5 月 7 日，LI JIAYI 未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司第四届董事会董事冯颖亮先生任期届满后不再担任公司董事及其他任 何职务，截至 2025 年 5 月 7 日 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0621 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-043 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖 公司股票的具体情况如下： 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制 度》的规定，针对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草 ...