易点天下网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职 务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的 1/2。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/2 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并参考《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的 ...

会计师事务所选聘制度 易点天下网络科技股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及（ 易点天下网络科技股份有限公司 章程》（以下简称（"（ 公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情 ...

易点天下网络科技股份有限公司 | …… | …… | | --- | --- | | （六）被中国证监会处采取证券市场 | （六）被中国证监会采取证券市场禁入 | | 禁入措施，期限未满的； | 措施，期限未满的； | | …… | …… | | 第九十九条 董事由股东大会选举或 | 第九十九条 董事由股东大会选举或更 | | 更换，并可在任期届满前由股东大会解除 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | | 其职务。董事任期三年。董事任期届满，可 | 务。董事任期 年。董事任期届满，可连选 3 | | 连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 | 连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。 | | 年。 | …… | | …… | | | 第一百〇二条 董事连续两次未能 | 第一百〇二条 董事连续 2 次未能亲 | | 亲自出席，也不委托其他董事出席董事会 | 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | | 会议，视为不能履行职责，董事会应当建议 | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 股东大会予以撤换。 | 会予以撤换。 | | 第一百〇三条 董事可以在任期届 | 第一百〇三条 董事可 ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第四届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-079 易点天下网络科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，公司董事、财务总监杨晓鸥女士向公司董事会提交辞职 报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效， ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员不少于委员会人数的 1/2，且 至少包括 1 名会计专业人士，并由会计专业的独立董事担任审计委员会的召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责 ...

易点天下网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规及中国证监会及深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）、《公司章程》的有关规定，特制定本信息 披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购或出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告 ...

易点天下网络科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范易点天下网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保障公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门规章的规定，以及《易 点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制 定本制度。 对外担保管理制度 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于公司及公司的控股子公司，控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准，控股子 公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立 董事可以提议召开临时会议。 会议召开前至少 3 天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。会议通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、议题 和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董事专门会议由2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门 会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据（ 中华人 ...