公司治理 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利4.8元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，严格按照规定开展工作，保证公司规范运作[80] - 公司设立监事会，有效监督公司生产经营活动和财务状况，维护公司利益和股东权益[81][82] - 公司建立信息披露管理制度，严格遵守信息披露规定，确保股东平等获取信息，积极与投资者沟通[82] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，审议通过了关于年度报告、财务决算报告、利润分配等重要议案[99] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，全体董事勤勉尽责，关注公司规范运作和经营情况[100] - 公司董事会下设审计委员会审议通过了关于年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价等议案[102][103][104] - 审计委员会还审议通过了续聘2023年度审计机构的议案[105] - 公司共召开4次股东大会，保证股东平等权利，未发生违规情况[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议[97] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共19人，2023年现任董事、监事、高级管理人员薪酬合计559.35万元[97] 财务表现 - 公司2023年营业收入为663,025,874元，同比增长28.76%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为176,116,201元，同比增长40.00%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为137,063,475元[14] - 公司2023年基本每股收益为0.61元，同比下降38.64%[15] - 公司2023年末资产总额为2,546,570,975元，同比增长1.91%[15] - 公司2023年执行了财政部关于企业会计准则解释第16号的通知，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行了追溯调整[16] - 公司2023年存在非流动性资产处置损益，金额为177,180.61元[19] - 公司2023年度销售总额为605,727,754.74元，同比下降0.28%[52] - 公司2023年度研发费用为52,774,555.54元，同比增长165.94%[49] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-163,762,356.37元，同比增加10631.55%[52] - 公司2023年生产量为4,551.41吨，同比增长42.07%[41] - 公司2023年片剂销售量为54,110.25万片，同比增长54.45%[41] 产品与市场 - 公司主要从事化学原料药及制剂产品的研发、生产和销售，以及提供合同研发生产服务[23] - 公司形成了以非甾体抗炎类原料药为核心的原料药产品体系，利用自产原料药开发的制剂产品体系[24] - 公司的产品在全球80多个国家注册销售，其中布洛芬产品成功注册为多个世界医药寡头企业的全球合格供应商[25] - 公司报告期内新药研发投入为52,774,555.54元，同比增长165.94%[28] - 公司原料药销售收入为554,613,468.87元，同比增长29.92%，制剂销售收入为103,376,153.77元，同比增长19.56%[29] - 公司实现营业收入663,025,874.35元，同比增长28.76%，净利润为176,116,201.67元，同比增长40.00%[29] - 公司2023年非甾体抗炎类产品销售收入为534,890,438.34元，同比增长38.66%[34] - 公司2023年心血管类产品销售收入为62,804,041.86元，同比增长17.53%[34] - 公司2023年境内销售收入为410,767,026.27元，同比增长48.27%[34] - 公司2023年直销销售收入为430,946,247.75元，同比增长27.13%[34] 环保责任 - 公司自建一套污水处理设施，处理能力达3000吨/天，各污染物监测情况良好，监测值均达标，没有超标情况发生[141] - 公司建有260000立方/小时废气集中处理设施，废气排放达标，采用多种技术回收废气中的有机溶媒和可溶介质[142] - 公司突发环境事件应急预案已备案，环境治理共投入1104.28万元，为减少碳排放采取多项措施[145] - 公司重视履行社会责任，投资者权益保护、提供就业机会、关怀员工、客户权益保护等方面表现突出[148] - 公司始终注重环境保护和治理工作，严格按照国家有关环境保护法律法规规定建立健全环境保护内部控制体系[149] - 公司通过先进的环保技术、优化能源结构、推动循环经济等方式降低生产过程中的能耗和排放，提高资源利用效率[149]

董事会情况 - 公司董事会有三位独立董事，分别为姚克、项光亚、傅仁辉[1] - 公司收到三位独立董事《关于独立性的自查报告》[1] 核查结果 - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2024年4月22日[2]

制度制定 - 公司于2024年4月制定独立董事专门会议工作制度[4] 会议规则 - 召开前三天通知，紧急情况可口头通知[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 表决与审议 - 表决实行一人一票，有多种表决方式[8] - 关联交易等事项需审议且过半数同意后提交董事会[8] - 特别职权需审议且过半数同意[9] 其他规定 - 制作会议记录，资料保存不少于十年[10] - 公司应为会议召开提供便利和支持[10] - 制度修改需董事会批准，通过之日起生效[12]

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第四条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，如有需要可同时设副董 事长一人。 第五条 董事会成员中应当有不低于总人数 1/3 的独立董事，其中至少一 名为会计专业人士。 第六条 董事会根据《公司章程》及股东大会的授权行使职权。公司董事 会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并根据需要设立战略专门委员会。 1 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各 专门委员会的提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬与 考核委员会及提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第一条 为了保护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地 ...

审计委员会组成 - 由3名非上市公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[10] 独立董事规定 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] 会议相关 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 每年至少开四次定期会议，每季度一次[23] - 会前五天通知委员，原则上不迟于会前3日提供资料[23] 职责相关 - 负责审核公司财务信息及披露等，事项经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来情况[14] - 每年至少开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会[15] - 审阅财务报告，提真实性等意见[16] - 根据内审部报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 协调各方与外部审计机构沟通[18] 其他 - 公司保存委员会会议资料十年[25] - 细则由董事会制订，通过之日生效，董事会负责解释[27][29]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 019 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品进 | 许可项目：药品生产；药品进出 | | | 出口；药品委托生产。（依法须经 | 口；药品委托生产；互联网信息咨询 | | | 批准的项目，经相关部门批准后方 | 与服务。（依法须经批准的项目，经 | | | 可开展经营活动，具体经营项目以 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 动，具体经营项目以相关部门批准 | | | ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，公司从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告超500人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元，同行业上市公司审计客户123家[2] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次[5] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[5] - 2023年12月29日，签字项目合伙人张文娟被出具警示函[5] 审计情况 - 2023年度审计就重大会计审计事项达成一致，无未解决意见分歧[7] - 2023年度审计质量管理措施有效执行，未识别出缺陷，成员未因质量问题受问责[8] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[12] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[13]

审计会议 - 2024年4月19日公司第二届董事会审计委员会第三次会议通过相关报告[2] 审计机构 - 聘请大信事务所，其具备证券相关业务审计资格[2] - 提名大信事务所为2024年度财务和内控审计机构[5] 审计沟通 - 2023年审计委员会与大信事务所沟通审计事项并确定计划[3] - 大信出具初步意见后沟通审计情况及问题[3] 审计监督 - 审计委员会审查资质能力，督促出具审计报告[6]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 涉及年产5000吨布洛芬原料药项目延期[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] 2024年展望 - 监事会按需召开会议并审议议题[12] - 加强与董事会、管理层沟通，监督履职[13] - 以财务监督为核心，防范经营风险[13]

2023年履职情况 - 独立董事出席7次董事会、4次股东大会等会议[4][8] - 公司按时披露定期报告，财务数据准确[12] - 董事会同意续聘审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]