中汽研汽车试验场股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《中汽研汽车试验场股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中汽研汽车试验场股份有 限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告制度"是指当出现、 发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关主体，应 当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书、总经理和/或董事长报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司、分公司 以及对公司产生重大影响的参股公司。本制度所称"内部信息报告 义务人"包括 ...

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 三个连续会计年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[10] 决策程序 - 利润分配政策制订或修改，需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 利润分配方案实施，需出席股东所持表决权过半数通过[17] - 调整或变更现金分红政策，需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 分红规划与安排 - 以三年为周期制订股东分红回报规划[14] - 每年可现金分红，董事会可提议中期分配[7] - 股东会决议后，董事会两个月内完成派发[12]

捐赠管理 - 综合管理部统一管理对外捐赠，财务部负责预算审核，纪检委员等监督检查[5][6][7] - 对外捐赠实行预算管理，考虑财务承受能力确定规模[15] 捐赠原则与类型 - 原则为自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信[8] - 类型分公益性、救济性和其他捐赠，受益对象为外部公益性团体等[9][10] 捐赠财产与审批 - 可捐赠财产有现金、实物资产，部分财产不得捐赠[13][14] - 预算内单笔5万以下经总经理办公会批准，5万以上经董事会批准，年度累计100万以上经股东会批准[15] 捐赠程序与监督 - 预算外捐赠先追加预算审批，再履行捐赠审批程序[16] - 法律事务与合规管理部监督检查，违法违纪处分责任人，犯罪提交司法机关[18]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[12] 交易与投资审议 - 审议30万元以上关联自然人交易、300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联法人交易（担保除外）[5] - 审议单个500万元以上境内、100万元以上且全年累计超5000万元境内及境外固定资产投资项目[5] - 五类交易涉及资产总额占总资产10%以上须经董事会审议披露[8] 董事会秘书 - 设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[17] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[22] 专门委员会 - 专门委员会提案提交董事会，委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[17,18] - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成及职责不同[26][28][31][33] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，每半年度两次，提前十日书面通知[44] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[44] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[51] - 关联交易过半数非关联董事出席可举行，决议非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[59] - 不同决议矛盾以时间后形成为准，提案未通过条件未变一个月内不再审议[65] 其他 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[66] - 会议记录保存十年，档案由秘书负责[73][74] - 董事长督促落实决议并通报情况，发现违规可要求纠正或提请临时会议[76] - 制度经股东会审议通过生效及修订[81]

中汽研汽车试验场股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范中汽研汽车试验场股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司及投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规 范性文件及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当 牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、 规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和 发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第 ...

第一章 总则 第一条 为加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对全 资子公司、控股子公司、分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分 公司与子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司 竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司， 不包括参股子公司（特别说明除外）。定义如下： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比 例为 100%。 中汽研汽车试验场股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例达到 50%以上，或未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 （三）参股子公司，是指公 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的 相关风险，维护股东和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理财管理。子公司进行委 托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 术语、定义 第三条 本制度所称委托理财是指公司委托国有商业银行对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司进行短期、低风险的委托理 财，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主，不得投资非保本 类理财产品。委托理财必须以公司名义开立的理财产品账户购买，不得使用 他人账户操作。 第四条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，不得用于开展除现金管理 外的其他委托理财活动，不得用于投资股票、期货、及其衍生产品、证券投 资基金、以证 ...

第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举 董事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易 所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《中汽研汽车试验场 股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：股东会就选 举两名以上董事时，应当实行累积投票制。前述累积投票制是指股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。当选董事分别按应选董事人数依次以得票较高者确定，但当选的董事所得票 数均需多于出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其 在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事，详 细规定另行制定。 中汽研汽车试验场股份有限公司 累积投票制度 （2025 年 8 月修订） 第五 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中汽研汽车试验场 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《上市公司治理准则》等 有关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由非独立董事担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自 ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[6] - 委员任期三年，连选可连任[6] 会议相关规定 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[14] - 会议通知需提前3日书面送达[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 履职与调整 - 委员连续2次未亲自出席视为不能履职，董事会可调整[16] 审计工作安排 - 审计部门每季度报告，每年提交内部审计报告[3] - 督导审计部门每半年对特定事项检查并出具报告[4] 职责与流程 - 负责审核财务信息及披露，结果过半数同意后提交董事会[9] - 审计部门为日常办事机构，制定工作制度报董事会备案[7][20] 会议记录与纪要 - 会议记录和纪要由董事会办公室制作，纪要提交董事会并发送相关人员[22] 文件保存 - 会议相关文件和资料保存至少十年[22] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可表决[24][25] - 董事会可撤销结果要求重新表决，会议不计利害关系委员法定人数审议[25] 规则生效与解释 - 议事规则董事会决议通过后生效，由董事会解释[27][28]