报告披露 - 《2023年年度报告》及摘要定于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年4月29日15:00 - 16:30举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 董事长张嘉禾、董事兼总经理欧阳涛等出席[1] 问题征集 - 提前公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台或扫描二维码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918亿元，超募资金净额4.360918亿元[1][3] - 募集资金于2022年3月2日全部到账[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.472610691亿元，本年度使用3.1331486086亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.6808123526亿元，活期7808.123526万元，理财3.9亿元[4] 资金管理 - 公司制定修订募集资金管理制度，董事会批准开设招行专项账户[6] - 2022年3月31日，公司等签订募集资金三方监管协议[7] - 公司将部分闲置募集资金买结构性及定期存款，余额3.9亿元，利率1.56% - 2.55%[9] 项目情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[11] - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目投资进度为99.63%[21] 其他决策 - 公司使用募集资金置换自筹资金28,362.89万元[23] - 公司同意用不超7.5亿闲置和不超4.5亿自有资金现金管理[24]

会议情况 - 第二届监事会第六次会议于2024年4月26日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][11][12] - 《关于2024年第一季度报告》等议案表决全票通过[5][9][10]

业绩总结 - 2023年度合并净利润16496.11万元，母公司净利润17240.54万元[1] - 2023年度计提法定盈余公积1724.05万元，可供分配金额14772.06万元[1] 利润分配 - 公司总股本1322400000股，拟每10股派现金股利0.76元（含税）[2] - 合计派发现金红利10050.24万元（含税）[2] 决策进展 - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[5][6]

股东大会信息 - 公司于2024年5月21日15:00召开2023年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年5月15日[3] - 审议2023年年度报告及其摘要等7项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351215，投票简称为中汽投票[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室[7] 其他信息 - 会议对中小投资者表决单独计票[5] - 参会股东登记表2024年5月16日17:00前送达公司[22]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为67,747,614.61元，同比下降5.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,383,514.84元，同比下降25.62%[5] - 公司总资产为3,441,552,045.37元，较上年度末增长0.37%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为67,747,614.61元，较上期下降至71,496,300.64元[16] - 营业总成本为46,114,371.72元，较上期增长至42,086,713.95元[16] - 公司2024年第一季度净利润为23,383,514.84元，较上期减少至31,439,588.64元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,907.64元，同比增长28.28%[5] - 中汽研汽车试验场股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为948,516,057.59元，较上期下降至1,006,923,457.34元[14] - 中汽研汽车试验场股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为49056512.03元，较去年同期45725454.37元增长7.28%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-28520608.16元，较去年同期16393524.07元下降274.48%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-294000.00元[19]

中汽研汽车试验场股份有限公司 内部控制鉴证报告 天 职 业 字 [2024]20006-1 号 录 目 内部控制鉴证报告— -1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 选行技 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.firen.net/ 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]20006-1 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 12月 31日《中汽研 汽车试验场股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 中汽股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司运作规范》 和《公司章程》等规定和要求，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计事务所的基本情况 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 347 人。2022 年度经审计的收入总额 31.22 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[3] - 2023年2月20日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2023年4月7日审议通过2022年度利润分配方案等议案[10][11] 人员变动 - 2023年董事会完成换届，聘任高级管理人员等[12] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[15]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-017 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第二次临时股东大会公开征集表决权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公 告》。 2024年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告》。 由于公司已经取消召开2024年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决 权事项一并取消。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...