会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-015 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 23 日（周二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024年4月26日召开的拟审议公司2023年限制性股票激励计划相关议案的2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-016 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、取消股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、取消股东大会的召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（周五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-014 中汽研汽车试验场股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公示方式：公司 OA 内部公示； 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可以通过电话、邮件及当面反馈等 方式向公司监事会进行反馈，公司监事会将对相关反馈进行记录； 5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职 务及其任职文件等材料。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<中汽研汽车试验场股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司 已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。根据《上 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 被保荐公司简称：中汽股份 | 保荐机构名称： | | --- | --- | | 中国银河证券股份有限公司 | | | 联系电话：010-80927598 | 保荐代表人姓名：王建龙 | | 联系电话：010-80927321 | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | | 现场检查人员姓名：王建龙、李依臻 | | | 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | 现场检查对应期间：2023 | | 年 月 日至 月 日 4 1 4 2 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注 | | | 上市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会资料；（3）检 | | | 查上市公司董事、高级管理人员等人员变动、履行职责及承诺情况；（4）与 | | | 上市公司管理层进行访谈 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施限制性股票激励事 项并已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议。因此，公司 拟决定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-012 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司择期召开临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）下午 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-013 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人石之恒女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日（即股东大会召开日）期间持续符合相关条件。征集人保证本公告所述内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺 诈行为。 2、征集人未持有公司股份 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害 关系。 二、征集表决权的具体事项 1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-011 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有 本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本 | 次 | 本 | 次 | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司概况 - 公司是汽车试验场领军企业，拥抱智能化、网联化浪潮，预计2024年6月底投入运营的智能网联汽车试验场项目将为公司带来稳态收入贡献可达4.5亿元[1] - 公司场地规模优势明显，具备大规模、道路齐全、配套设施完备等优势，可以满足客户多样化测试需求，控股母公司中汽中心是全国仅有的6家全资质汽车检测机构之一，为公司贡献稳定营业收入[2] - 公司是国内稀缺的汽车检测标的，是A股汽车试验场领域第一股[6],[7] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入和归母净利润将持续增长，综合考虑绝对估值与相对估值法，给予公司目标价区间7.98-8.64元，首次覆盖，给予“推荐”评级[3] - 公司预计2023年至2025年的营业收入和归母净利润将呈现快速增长趋势，分别为3.89亿元、5.36亿元、7.70亿元和1.70亿元、2.38亿元、3.82亿元[80] - 公司2022年至2025年的营业收入和归母净利润增速分别为9.04%、19.86%、37.83%、43.61%和37.90%、19.27%、40.13%、60.58%[81] 公司管理层 - 公司管理层具有丰富的行业经验和多元化专业背景，为公司发展提供保障[8] - 张嘉禾是中汽股份的董事长，拥有丰富的管理经验和多元化的专业背景[10] - 张乃文是中汽股份的副董事长，曾在盐城市财政局和国资委担任要职[11] - 欧阳涛是中汽股份的总经理，具有多年的汽车行业工作经验[12] - 刘锋是中汽股份的副总经理，曾在陕西西铜高速公路有限公司担任要职[13] - 胡宏俊是中汽股份的副总经理，曾在大丰港集团和江苏大丰港建设公司工作[14] - 张子鹏是中汽股份的副总经理，拥有丰富的汽车试验研究所工作经验[15] - 夏秀国是中汽股份的董事会秘书，具有多年的财务和审计经验[16] 股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，授予价格为3.99元/股，共计320.25万股，占公司股本总额的0.242%[18] - 首次授予256.20万股，占授予权益总额的80.00%，预留64.05万股[18] - 股权激励对象不超过13人，包括董事、高级管理人员和核心技术、业务骨干人员[18] 智能网联汽车试验场 - 公司已初步形成2大试验场、19条专业化试验道路的布局，包括汽车试验场和智能网联汽车试验场[22] - 汽车试验场包括12条专业化道路，智能网联汽车试验场包括7条专业化道路[22] - 试验道路包括用于动力性能、NVH、稳定性、舒适性、可靠性、耐久性等全方位汽车性能试验[22] 新能源汽车发展 - 新能源汽车销售增长迅速，2023年销量达949.52万辆，渗透率超过30%[70] - 新能源车渗透率的提升和产品竞争力的增长带动公司业务规模扩张和客户基础扩大[71] - 自主品牌市占率持续提升，2023年达61.74%，为公司带来更大规模的客户基础[72]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-010 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除 质押登记）》； 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数 量 持 股 比例 本 次 解 质 押 前 质 押 股 份数量 本 次 解 质 押 后 质 押 股 份数量 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结、标记 数量 占已 质押 股份 比例 未 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数量 占未 质押 股份 比例 悦 达 集 团 38,680 万股 29.25 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-009 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有 本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本 | 次 | 本 | 次 | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 质 | 押 | 质 | 押 | 占 | 其 | 占 | 公 | 情况 | | | 情况 | | | | 东 | 持 ...