募资情况 - 公司首次公开发行8585万股A股，发行价每股35.68元，募资总额306312.80万元，净额291492.78万元[2] 资金使用 - 截至2024年5月31日，“重庆三期项目”节余41996.62元补充流动资金[2][5] - “年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（三期）”累计投入55448.71万元[5] - 该项目承诺投资额55000.00万元，投资进度100.82%[5] 程序豁免 - 公司本次募投项目节余资金低于500万元，可豁免审议程序[6]

员工持股计划进展 - 2024年1月相关会议审议通过第一期员工持股计划议案[1] - 截至2024年5月31日累计买入5,625,777股，占总股本1.09%[1] - 截至2024年5月31日成交总金额67,993,872.68元，均价12.09元/股[1] - 截至2024年5月31日员工持股计划尚未实施完毕[2]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不高于21.61元/股，期限自2023年10月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购4025195股，占总股本0.78%，成交金额53495446.02元，最高14.36元/股，最低10.07元/股[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，后续会在期限内继续实施回购方案[4][5]

会议安排 - 公司第二届董事会第十五次会议通知于2024年5月25日发出，5月28日召开[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》获7票同意通过[4] 议案表决 - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》获7票同意，尚需股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月13日14:00开始[1] - 股权登记日为2024年6月7日[2] - 现场登记时间为2024年6月11 - 12日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][13] - 通过互联网投票系统时间为6月13日9:15 - 15:00[1][14] - 网络投票代码为351216，投票简称为万凯投票[12] 其他信息 - 提案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 现场会议召开地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室[3] - 会议联系人胡萍哲，电话0573 - 87802027等[8]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-052 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记 的议案》。具体情况如下： 公司于2022年3月在深圳证券交易所创业板IPO上市，公司上市前股东包括 外资股东，因此公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（外商投 资、上市）。截至目前，前述外资股东已全部退出，为使公司登记的组织类型 与实际情况相符，公司拟向浙江省市场监督管理局申请办理工商变更登记有关 手续，将公司类型由"股份有限公司（外商投资、上市）"变更为"股份有限 公司（上市）"。具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事 会全权办理上述相关工商变更手续。 万凯新材料股份有限公司 特此公告。 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年05月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股份转让 - 2024年3月30日御心投资与拓牌兴丰6号签协议，转让26,263,068股，价款257,115,435.72元[2] - 2024年5月23日完成过户登记手续[3] 股权变化 - 转让后御心投资无持股，拓牌兴丰6号持股26,263,068股，占比5.099%[3][4] 相关说明 - 转让不影响控股权，无违规，受让方有股份限制[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1,753,176.52万元，较上年同期下降9.57%[6] - 2023年度公司净利润43,629.02万元，同比下降54.31%[6] - 2023年度扣非后归母净利润27,547.59万元，同比下降70.28%[6] - 2023年度公司毛利率同比下降3.59%[6] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为17次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月19日[4] 监管相关 - 2023年11月14日，中金公司收到深交所《监管函》[9] - 2023年11月16日，中金公司收到广东监管局《行政监管措施决定书》[9] - 2023年3月31日，公司收到深交所创业板关注函〔2023〕第123号[10] 信息披露 - 2023年2月公司披露关联交易公告[10] - 2023年4月5日公司披露关注函回复公告[10]

股东大会基本信息 - 公司2024年4月18日决定于5月10日召开2023年度股东大会[4] - 2024年4月20日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月10日14：00在浙江嘉兴海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室召开[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[9] - 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式[10] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表有表决权股份197,376,542股，占比38.6204%[7] - 参与网络投票股东14人，代表有表决权股份26,610,909股，占比5.2069%[7] - 中小投资者17人，代表有表决权股份9,265,391股，占比1.8129%[7] - 出席股东大会股东共20人，代表有表决权股份223,987,451股，占比43.8273%[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案审议通过[11] - 《公司2023年度监事会工作报告》等四项议案同意223,941,788股，占比99.9796%[12][13][14][15] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意223,921,688股，占比99.9706%[17] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意35,464,796股，占比99.8208%[18] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》等三项议案同意223,923,788股，占比99.9716%[19][21][23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意223,923,788股，占比99.9716%[22] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[21] - 《关于2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》同意35,458,496股，占比99.8031%[25] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《公司2023年度监事会工作报告》等四项议案同意9,219,728股，占比99.5072%[12][13][14][15] - 中小投资者对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意9,199,628股，占比99.2902%[17] - 中小投资者对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等三项议案同意9,201,728股，占比99.3129%[18][19][21] - 中小投资者对《关于续聘2024年度审计机构的议案》等两项议案同意9,201,728股，占比99.3129%[22][23] - 中小投资者对《关于2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》同意9,195,428股，占比99.2449%[26]

股东参会情况 - 参加股东大会并表决的股东及代表共20人，代表有表决权股份223,987,451股，占比43.8273％[5] - 现场投票股东及代表6人，代表有表决权股份197,376,542股，占比38.6204％；网络投票股东14人，代表有表决权股份26,610,909股，占比5.2069％[5] - 参加股东大会并表决的中小股东17人，代表有表决权股份9,265,391股，占比1.8129％[5] 股权相关数据 - 截至股权登记日公司总股本515,093,100股，回购专户股份4,025,195股，有表决权股份总数511,067,905股[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数多为223,941,788股，占比99.9796％[6] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数多为9,219,728股，占比99.5072％[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意223,921,688股，占比99.9706％；中小股东同意9,199,628股，占比99.2902％[11][12] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意35,464,796股，占比99.8208％；中小股东同意9,201,728股，占比99.3129％[13] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》获有效表决权股份总数2/3以上通过[16] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决弃权18,000股，占比0.0080％；中小股东弃权18,000股，占比0.1943％[17] - 开展原材料期货套期保值业务，所有股东同意223,923,788股，占比99.9716%，中小股东同意9,201,728股，占比99.3129%[18] - 开展远期结售汇及外汇期权业务，所有股东同意223,923,788股，占比99.9716%，中小股东同意9,201,728股，占比99.3129%[20] - 2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案，所有股东同意35,458,496股，占比99.8031%，中小股东同意9,195,428股，占比99.2449%[21] - 开展原材料期货套期保值业务，所有股东反对45,663股，占比0.0204%，中小股东反对45,663股，占比0.4928%[18] - 开展远期结售汇及外汇期权业务，所有股东反对45,663股，占比0.0204%，中小股东反对45,663股，占比0.4928%[20] - 2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案，所有股东反对51,963股，占比0.1463%，中小股东反对51,963股，占比0.5608%[21] - 开展原材料期货套期保值业务，所有股东弃权18,000股，占比0.0080%，中小股东弃权18,000股，占比0.1943%[18] - 开展远期结售汇及外汇期权业务，所有股东弃权18,000股，占比0.0080%，中小股东弃权18,000股，占比0.1943%[20] - 2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案，所有股东弃权18,000股，占比0.0507%，中小股东弃权18,000股，占比0.1943%[21] 回避表决情况 - 2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案议案参会关联股东浙江正凯集团有限公司、肖海军合计持有的188,458,992股已回避表决[21]