投资决策与项目概况 - 公司计划通过全资子公司投资11.22亿元建设公用热电联产项目，建设期为2年 [1] - 项目选址在浙江海宁尖山新区，旨在强化主营业务并为可持续发展注入新动能 [1] 项目背景与需求 - 项目所在地尖山新区工业经济高速发展，现有供热能力无法满足近远期热负荷需求，特别是超高圧蒸汽 [2] - 受常台高速公路分割影响，现有热电无法供应产业项目所需的超高圧蒸汽负荷，成为区域产业发展瓶颈 [2] 项目技术细节与效益 - 项目拟建规模为5×150t/h高温超高压燃煤锅炉(4用1备)配1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组 [2] - 项目建成后正常年份全年可供电量4425万kWh，供热量890.40万GJ [2] - 项目采用"热电联产、集中供热"模式，可停用效率低下、污染严重的工业小锅炉，实现节能环保等综合效益 [2] 政策与行业趋势 - 项目顺应国家能源政策，未来供热系统发展路径强调拓展多元化绿色热源及热电协同 [3] - 传统煤电将向新型智慧煤电转变，热电联产集中供暖和工业余热利用受到政策支持 [3] 公司战略布局 - 公司在夯实聚酯瓶片主业的同时，不断向上游延伸产业链，子公司正达凯的"MEG一期60万吨项目"已进入测试生产阶段 [4] - 公司在非洲尼日利亚的30万吨瓶级PET生产基地力争2025年年底前竣工 [4][5] - 热电联产项目可满足自身用热需求并为周边企业供热，形成新的收益增长点 [4] 多元化发展战略 - 公司推进"新产品、新市场、新未来"三新发展战略，生物基呋喃聚酯项目已完成基础开发并实现小批量销售 [5] - 公司通过参与灵心巧手(北京)科技有限公司融资切入人形机器人赛道，轻型灵巧手结构件已进入研发试用阶段 [5] - 热电联产项目作为基础设施布局，将为公司多元化发展提供坚实能源保障 [5]

公司投资决策 - 公司董事会审议通过投资建设公用热电联产项目的议案 [1] - 项目将通过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司实施 [1] - 项目计划总投资金额为112216万元 [1] 项目具体信息 - 项目选址位于海宁尖山新区 [1] - 项目建设期为2年 [1]

股价表现与IPO情况 - 公司股价于新闻发布日报收18.62元，单日下跌3.82%，且股价已跌破35.68元的发行价 [1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，首次公开发行股票8585万股，发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费为1.23亿元 [1] - 公司首次公开发行募集资金总额30.63亿元，募集资金净额29.15亿元，相比原计划15.04亿元的募资额超募14.11亿元 [1] 历史募资与分红 - 公司曾于2023年5月31日公告分红方案，方案为每10股派发现金股利3元并转增5股 [1] - 根据IPO招股说明书，初始募集资金计划用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [1] - 经计算，公司通过首次公开发行和2024年可转债发行，两次募集资金总额累计达到57.63亿元 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2024年9月4日披露可转换公司债券上市公告书，本次发行可转债募集资金总额不超过27亿元 [2] - 本次可转债募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)及补充流动资金项目，债券于2024年9月5日上市 [2]

项目投资决策 - 公司董事会于2025年11月10日审议通过投资建设公用热电联产项目的议案 [1] - 项目通过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司实施，计划总投资金额为11.22亿元 [1] - 项目建设期预计为2年 [1] 项目背景与必要性 - 项目旨在满足公司海宁基地所在地尖山新区产业项目日益增长的用热、用汽需求 [1] - 尖山新区工业经济高速高质发展，现有供热能力无法满足近远期热负荷需求 [1] - 区域内现有热电无法供应产业项目所需的超高压蒸汽负荷，且超高压蒸汽管网跨越常台高速公路难度较大 [1] - 项目将作为尖山新区第二公共热源点，主要用于满足产业项目超高压用热需求 [1] 项目效益 - 项目采用“热电联产、集中供热”方式运行，具有节约能源、改善环境、提高供热质量和稳定性等综合效益 [2] - 投产后将协调周边有热负荷需求的企业加入集中供热，停用和停建效率低下、污染严重的工业小锅炉 [2] - 项目具有良好的环境效益、经济效益和社会效益 [2]

项目投资公告 - 公司于2025年11月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过投资建设公用热电联产项目的议案 [1] - 项目通过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司在海宁尖山新区建设，计划总投资金额11.22亿元，建设期2年 [1] 项目背景与需求 - 项目作为尖山新区第二公共热源点，主要用于满足产业项目超高压用热需求 [1] - 尖山新区工业经济高速高质发展，用热用汽需求日益增长，现有供热能力无法满足近远期热负荷需求 [1] - 受制于常台高速公路分割，超高压蒸汽管网跨越难度大，现有热电无法供应所需的超高压蒸汽负荷 [1] 项目运营模式与效益 - 项目采用"热电联产、集中供热"方式运行，投产后将协调周边有热负荷需求的企业加入集中供热 [2] - 项目将促使效率低下、污染严重的工业小锅炉相继停用和停建，由热电厂实施集中供热 [2] - 项目具有节约能源、改善环境、提高供热质量和稳定性等综合效益 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日以现场表决方式召开第二届第二十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中聚酯行业占比99.52% [1] - 公司2024年1至12月份营业收入中其他业务占比0.48% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时公司市值为107亿元 [1]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策[2] - 委员会由三名董事组成[4] - 召集人和委员由全体董事二分之一以上提名，董事会选举产生[5] 委员会职责与会议规定 - 职责包括审议战略规划、评估业务状况等[7] - 定期会议每年至少召开一次，通知提前三日发（紧急除外）[10] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[13] - 制度经董事会审议通过后生效[16]

担保定义 - 公司对外担保总额包括对控股子公司担保及控股子公司对外担保之和[2] 担保条件 - 公司为他人担保应采取反担保等措施，为关联方担保时关联方需提供反担保[2] - 公司可对有较强偿债能力的独立法人单位提供担保[5] 审查资料 - 董事会审查申请担保人资信资料至少包括七项内容[7] 决策机构 - 股东会是公司对外担保最高决策机构，特定事项外担保由董事会审议[10] - 董事会审议对外担保须经出席董事三分之二以上同意，为关联方担保不论数额均需股东会审议[11] 特殊担保审议 - 特定担保行为须经董事会审议后提交股东会[11] - 股东会审议为关联方担保议案时，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[13] 股东责任 - 公司为控股子公司等提供担保，其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保[14] 合同要求 - 公司对外担保须订立书面担保和反担保合同，应具备法律要求内容[14] - 担保合同订立需审查主体和内容，拒绝不合理条款[16] 签署规定 - 董事长或授权人员依决议签署担保合同，未经授权不得擅自签订[17] 反担保手续 - 接受反担保抵押、质押时要完善法律手续，及时办理登记[18] 展期审批 - 担保债务展期需重新履行审批程序[19] 负责部门 - 对外担保具体事务由财务部负责[20] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[22] 追偿责任 - 公司履行担保义务后应向债务人追偿[23] 风险控制 - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力应控制风险[24] 保证人责任 - 同一债务多个保证人按份额担责，拒绝承担超出份额的责任[25] 违规处理 - 违反制度的责任人将视情况给予处分或承担赔偿责任[26]

审计相关指标权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应按要求披露相关信息[12] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[13] - 承担公司首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 会计师事务所选聘 - 三分之一以上董事联名、过半数独立董事、审计委员会可向董事会提聘请议案[5] - 审计委员会负责选聘工作，包括制定流程等[6] - 选聘应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[9] - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 控股股东、实际控制人不得在审议前指定或干预[4] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[14] 会计师事务所改聘 - 特定五种情况下改聘，年报审计期间无故不得改聘[17] - 审计委员会审议改聘议案时应约见前后任并调查评估[17] - 董事会审议通过后发股东会通知，前任可陈述意见[17] - 拟改聘应详细披露解聘原因等信息[18] - 事务所主动终止业务，公司履行改聘程序[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 信息披露与监督 - 年报披露事务所、合伙人等服务年限、审计费用等信息，变更时披露相关情况[20] - 审计委员会负责监督，至少每年提交履职评估和监督报告[20] 不再选聘情形与资料保存 - 事务所存在五种严重情形，经股东会决议公司不再选聘[21] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[21]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[4] 独立董事提名与连任 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[5] - 连任时间不得超六年[8] - 满六年36个月内不得被提名[8] 独立董事履职与解职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解职[9] 独立董事补选 - 辞职或因不符条件被解职，公司60日内完成补选[9][11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[13] - 聘请专业机构费用公司承担[27] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存至少10年[19] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[15] - 2名或以上认为会议材料问题可联名提议延期，董事会应采纳[26] 独立董事其他职责 - 安排审计委员会委员与年审注册会计师至少一次见面会[23] - 在年报对公司对外担保专项说明并发表意见[24] - 就公司会计政策等变更发表独立意见[24] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效[30] - 股东会授权董事会负责解释[31]