2023 年度独立董事述职报告 （邵春阳） 各位股东及股东代表： 本人（邵春阳）作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责。本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海泓博智源医药股份有限公司 （二）发表独立意见情况 本人邵春阳，1964 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任安徽涉外经济律 师事务所律师、Simmons＆Simmons 律师事务所中国法律顾问，Sidley Austin 律师事务 所任资深中国法律顾问，长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事。现任君合律 师事务所上海分所任合伙人、主任，微创医疗科学有限公司独立非执行董事，爱仕达股 份有限公司独 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-021 上海泓博智源医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年 度审计机构。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

经核查独立董事 程 立 、邵 春 阳 、尤 启 冬 及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立 董 事 程 立 、邵 春 阳 、尤 启 冬 不 存 在《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 ，在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 ，独 立 董 事 已 严 格 遵 守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 ，作 出 独 立 判 断 ，不 受 公 司 主 要 股 东 、实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 。公 司 独 立 董 事 程 立 、邵 春 阳 、尤 启 冬 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公司自律监管指引第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 2 日 上 海 泓 博 智 源 医 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名。2023 年度，监事会认真履行工作 职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的 相关规定，会议合法、有效。会议具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023.4.20 | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | 5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | 第四次会议 | | 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | | 议案》 | | | | | 7、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11547 号 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 二○二三年度 上海泓博智源医药股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称泓博医药） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-020 上海泓博智源医药股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会 议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项， 并将截至 2023 年 12 月 31 日的节余募集资金共计 11,857.93 万元（含尚未支付的项目尾 款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久 补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后， 公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合 同尾款和质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐人、开户银行签署的相关 募集资金监管协议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海泓博 智源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，对公司使用超募资金投资建设项目事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除 发行相关费用合计人民币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-019 上海泓博智源医药股份有限公司 关于2023年度募集资金存放和使用情况专项报告 70,000,000.00 元，募集资金账户余额 72,302,143.19 元。 二、 募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海泓博智源医药股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2022年7月8日证监许可[2022] 1443号文同意注册， 本公司向社会公开发行人民币普通股 19,250,000.00 股，每股面值人民币 1.0 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-022 上海泓博智源医药股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议 及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司拟使用剩余超募资金人民币271.39万元（含利息及现金管理收益等，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的1.3%。该 议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443号）同意注册，公司向社会公开发行人民 币普通股1,925万股，共计募集资金人民币77,000.00万元，扣除发行相关费用合计人民币 8,415.16万元，实际募集资金净额为人民币68,584.84万元。上述募集资金到位情况业经 立信会计师事务所 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-023 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配计划的公告 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在 公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司 2024 年中期拟进行现金分红，现金 分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东净利润。 提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。 本议案已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年中期利 ...