权益变动数据 - 变动前中富基石及其一致行动人持股7973000股，占比7.41796%，后持股6876960股，占比4.99996%[2] - 中富基石累计减持3165500股，占剔除回购后总股本比例2.52461%[2] - 变动前总股本107482366股，变动后137540405股[6] 变动影响 - 不触及要约收购，不导致控股权变更[2] - 不影响公司治理和持续经营[8] 合规情况 - 权益变动符合规定，无违规情形[7] - 中富基石已履行报告义务[8] 公告信息 - 公告日期为2025年2月18日[10]

股价情况 - 2025年2月14 - 17日公司股价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] - 提醒投资者理性投资、注意股价短期大幅波动风险[3][8] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，《2024年度业绩预告》无需修正[5][8] - 未发现影响股价未公开重大信息，无应披露未披露重大事项[5] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[5] - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票，无信披违规情形[5]

回购情况 - 回购资金总额5000万 - 1亿，价格上限多次调整[2][3][4] - 2月20日首次回购140300股，成交3993793.83元[5] - 截至披露日累计回购2046200股，成交53075305.42元[7] 股份变动 - 预计限售股变动后64772500股，占比46.40%[13] - 预计无限售股变动后74814105股，占比53.60%[13] 其他策略 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月内注销[14] - 披露前董监高、实控人及一致行动人无买卖股票情形[10]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1444.63 - 2166.94万元，较上年同期下降42.40% - 61.60%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为455.12 - 682.68万元，较上年同期下降76.23% - 84.16%[3] 业务板块情况 - 药物发现、商业化生产板块业务稳中向好，客户群体覆盖度进一步提升[5] - 工艺研究与开发板块业务受行业客户需求波动、价格竞争影响，承接订单不达预期[5] 净利润影响因素 - 临床前新药研发基地建设项目（二期）、（三期）在建工程完工结转，产能爬坡，成本增加影响净利润[6] - 公司在研发、技术平台等方面持续加大投入，研发费同比上升[6] - 计入当期损益的非经常性损益对净利润影响金额约为1200万元，主要系政府补助及理财收益[6]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-002 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2025 年 1 月 2 日下午 14:10 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股 ...

激励计划调整 - 2025年1月2日会议通过调整2024年限制性股票激励计划议案[3] - 首次授予激励对象由28人调为27人[3][8] - 首次授予限制性股票由99.00万股调为95.00万股[3][8] - 预留授予限制性股票由24.00万股调为23.00万股[3][8] - 授予总量由123.00万股调为118.00万股[3][8] - 调整后首次授予占比80.51%，预留授予占比19.49%[3][8] 影响与意见 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[10] - 监事会同意激励计划调整[12] - 独立财务顾问认为调整合规，不损害股东利益[14]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予限制性股票95万股，占股本总额0.68%[2] - 副总经理等多人获授不同数量限制性股票[2] - 22名骨干合计获授62万股，占授予总量52.54%[2] - 激励对象获授累计数不超股本总额1%[2] - 有效激励计划标的股票总数不超20%[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3]

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R EU TER S F YUAN LAW OFFICES 致:上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及 首次授予事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-392 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海泓博智源医药股份有 限公司(以下简称"泓博医药"或"公司")的委托,担任泓博医药实施2024年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "《自律监管指南》")等法律、法规、中国证 ...

激励计划人员变动 - 1名拟首次授予激励对象因个人原因放弃参与[1] 激励对象情况 - 首次授予激励对象为公司（含子公司）高管和核心骨干[2] - 激励对象无不得参与情形，主体资格合法有效[2][3] 决策结果 - 监事会一致同意首次授予激励对象名单[4]

激励计划基本信息 - 2025年1月2日为首次授予日，授予价格12.35元/股，授予95.00万股[31] - 激励方式为第二类限制性股票，标的股票来源为二级市场回购和/或定向发行A股[5][6] - 有效期自首次授予日起最长不超60个月[10] 激励对象与数量 - 首次授予激励对象调为27人，授予95.00万股，预留23.00万股，总量118.00万股[33] - 核心技术（业务）骨干22人获授62.00万股，占总量52.54%[38] 归属安排 - 首次授予分三次归属，比例40%、30%、30%[12] - 若预留2025年三季报前授出，分三次归属；之后授出，分两次归属[13] 业绩目标 - 首次授予第一个归属期，2025年营收增长率目标A不低于30.00%，B不低于20.00%[20][21] - 第二个归属期，2026年营收增长率目标A不低于69.00%，B不低于56.00%[20][21] - 第三个归属期，2027年营收增长率目标A不低于119.70%，B不低于102.80%[20][21] 费用与测算 - 首次授予95.00万股需摊销总费用1216.16万元，2025 - 2028年分别摊销665.16万元、371.15万元、151.96万元、27.89万元[45] - 采用Black - Scholes模型测算，标的股价25.41元/股等相关参数[43][44]