证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-110 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭平涛、谭咏薇已对此 议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议 的核查意见。 根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方华平祥晟(上 海)医疗科技有限公司（以下简称"华平祥晟"）发生日常关联交易，主要交易 内容为公司向华平祥晟采购产品，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过人民 币 1,000 万元。本次日常关联交易预计事项属于董事会审批权限，无需提交股 东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,无需经有关部门批准。 （二）预 ...

股票代码：301235 股票简称：华康医疗 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性分析报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 在本次发行募集资金到位后，如扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投 入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在董事会审议通过本次发行方 案后，募集资金到位前，公司将根据项目建设进度及经营资金需求的实际情况 2 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性分析报告 募集资金使用的可行性分析报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"华康医疗"或"发行 人"）根据公司战略发展规划，为满足公司发展的资金需求、扩大公司经营规模、 增强持续盈利能力和市场竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-114 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31 号）等规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认 真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不 利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 ...

一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡 杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公 司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-108 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称："本次可转债"） 的工作，结合公司的资金需求和投资计划，拟对本次可转债发行规模及募集资金用途 进行调整。 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方的日常关联交易预计均根据自愿、平等、互惠互利、 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-115 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第 二届董事会第十一次会议，决定于2024年1月9日（星期二）下午14:30召开2024年第一次 临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日的交 易时间 ...

关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事谭平涛、谭咏薇已对此议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通 过，保荐机构出具了无异议的核查意见。 华英证券有限责任公司 根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方华平祥晟(上 海)医疗科技有限公司（以下简称"华平祥晟"）发生日常关联交易，主要交易 内 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 22 日召 开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司持股 3%以上股 东阳光人寿保险股份有限公司提名、第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提 名戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，戎晋先生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已对戎晋先生的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任 公司董事的资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等规定的任职条件。 特此公告。 证券代码：30 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-107 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到 董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 为确保董事会的正常工作，经公司持股 3%以上股东提名、公司提名委员会 资格审核，董事会推选戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。戎晋先 生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-111 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文 件修订说明的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等相关议案。为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进 行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行 调整，将本次发行募集资金总额由不超过 80 ...

证券简称：华康医疗 证券代码：301235 公告编号：2023-112 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的 ...