回购情况 - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 回购价格上限调整为不超过22.40元/股[3] - 截至2024年6月30日回购股份数量为210.5万股[4] - 截至2024年6月30日回购股份占总股本比例为1.37%[4] - 回购成交最高价为13.00元/股[5] - 回购成交最低价为10.71元/股[5] - 截至2024年6月30日支付资金总额为2596.12125万元[5]

股份回购 - 2024年2 - 3月启动回购方案，金额3000 - 5000万元，价格不超22.50元/股[2] - 因权益分派，回购价格上限调为不超22.40元/股[3] - 截至2024年6月4日，回购比例达总股本1.06%，数量1622650股[5] - 截至2024年6月4日，成交最高价13.00元/股，最低价10.71元/股[5] - 截至2024年6月4日，支付资金19961407.50元（不含交易费用）[5]

回购计划 - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 回购价格上限调整为不超过22.40元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日回购股份数量为1470850股[4] - 截至2024年5月31日回购股份占总股本比例为0.96%[4] - 截至2024年5月31日支付资金总额为17991949.50元[5] 价格情况 - 回购成交最高价为12.80元/股[5] - 回购成交最低价为10.71元/股[5] 后续安排 - 公司将按规定在回购期限内择机实施回购计划[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2024年5月27日以邮件送达[2] - 会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 审议通过新增募集资金专户并授权签三方监管协议议案[3] - 同意在平安银行新增专户用于超募资金存储使用[3] - 新设专户不涉及用途变更，不影响募投项目[3] - 议案表决9票同意，已获独立董事会议通过[3]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限22.50元/股，调整后22.40元/股[3] - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 回购价格上限调整生效日期为2024年5月28日[3] 权益分派 - 2023年末总股本153,705,000股，1,470,850股不参与分派[5][6] - 以152,234,150股为基数，每10股派现1元，总额15,223,415元[6] - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日2024年5月28日[7]

权益分派 - 以152,234,150股为基数，每10股派1元现金，分红总额15,223,415元[2][5] - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日2024年5月28日[6] 价格调整 - 回购股份价格上限2024年5月28日起调为22.4元/股[10] - 相关股东减持价格随权益分派实施调整[12]

保荐代表人变更 - 杰创智能原保荐代表人陈海庭因个人原因离职，温志锋接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为温志锋和孟庆虎，督导期至义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 温志锋为金融学硕士、国泰君安高级经理，执业记录良好[2] - 曾负责或参与多个IPO项目及财务顾问工作[2]

会议出席情况 - 现场会议2024年5月13日14:30召开[3] - 现场9人代表54,855,100股，占比36.0334%[3] - 网络7人代表2,396,250股，占比1.5741%[4] - 中小股东10人代表2,847,850股，占比1.8707%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意57,201,900股，占比99.9136%[6] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意2,798,400股，占比98.2636%[10] - 《公司和子公司申请综合授信额度议案》同意14,175,900股，占比99.6524%[15] 关联股东回避情况 - 《公司董事、监事2024年度薪酬议案》回避54,403,500股[11] - 《公司和子公司申请综合授信额度议案》回避43,026,000股[16] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[19]

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）第 0071 号 致：杰创智能科技股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受杰创智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"）对公 司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

股份回购计划 - 公司拟以3000 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超22.5元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购1470850股，占总股本0.96%[4] - 成交最高价12.8元/股，最低价10.71元/股，支付17991949.5元[4]