普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，制定本工作细则。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作组, 由公司总经理任工作组组长。 组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、 投融资方案制订及其他日常工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（"委员会"）是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对普蕊斯 2023 年度（"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总 额为 702,000,000.00 元，扣除不 ...

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11712 号 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司全体股东： 我们审计了普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称 "普蕊斯公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11710 号的无保留意见审计报告。 普蕊斯公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-028 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募集资金 | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用途 | 状态 | | 普蕊斯（上 | 兴业银行股份有限公司 | 216230100100296283 | 临床试验 | 本次 | | 海）医药科 | 上海浦东支行 | | 站点扩建项目 | 销户 | | 技开发股份 | 中国工商银行股份有限 | 1001235929300157751 | 补充流动资金 | 本次 | | 有限公司 | 公司上海市黄浦支行 | | | 销户 | 截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该 事项及时通知保荐人及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，公司就该募 集资金专户与兴业银行股份有限公司上海浦东支行、中国工商银行股份有限公司 上海市黄 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 股东大会议事规则 公司章程附件一： 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效 率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于尽可能多的股东参加会议。 公司召开股东大会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方 式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对普蕊斯部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总 额为人民币 702,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 71,632,442.62 元，实 际 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对普蕊斯 2023 年度（"报告期"）内部控 制制度等相关事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经自查，本人不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及列席股东大会情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事黄华生先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会和第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 20 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-021 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常经营的需要，普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以 下简称"公司"）预计与公司参股子公司铨融（上海）医药科技开发有限公司（以 下简称"铨融上海"）发生日常性关联交易，预计 2024 年度上述日常关联交易 总额不超过人民币 900 万元（不含税）。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，其中董事会以 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，同意公司与铨融 上海的日常关联交易预计事项。公司关联董事赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙 先生、范小荣先生对此议案回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事召开 专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的专项核查意见。该事项在董事会审批 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-012 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理杨宏伟先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报 告客观、真实、准确的地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2023 年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电 ...