河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（戎梅） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人戎梅，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。2009 年 7 月至今任职于中国民航科学技术研究 院。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2023 年度，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立 董事就下列事项共同发表了事前认可或独立意见： | ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-017 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2024 年度自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日 分别召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资 金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟增加不超过 3 亿元人民币的 闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至 8 亿元 人民币，该额度可以在此次 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月的有效期内循环滚动使用。 公司 目前，公司流动资金较为充裕，为提高资金使用效率，同时取得一定的投资 收益，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度自有资金现金管理额度的议案》，同 意公司及全资子公司拟使用 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全 体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届监事会第十三次会议 | 2023 | 年 | 3 月 | 6 | 日 | 《关于拟开展银行授信业务暨关联交 | | | | | | | | 易的议案》 | | 第一届监事会第十四次会议 | 2023 | | | | | 1、《关于延长公司在境内首次公开发 | | | | | | | | 行人民币普通股(A 股） ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-014 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 （1）截至 2024 年 5 月 21 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式（附件 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-019 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

关于河北恒工精密装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10702 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"恒工精 密公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10700 号 的无保留意见审计报告。 恒工精密公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恒工精密公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒工精密公司 2023 年度财 务 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司建立了完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，符合相关法律法规和规范要求[81][82] - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[84] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：刘文超、李晓黎、杨晓、王向伟、付永晟等人发生变动[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历：魏志勇、杨雨轩、尉丽峰、刘东、翟进步等人具有丰富的工作经验和专业背景[90][91][92] - 戎梅女士和焦健先生担任公司独立董事，具有航空宇航系统工程专业博士学位[93] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序已经通过公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议、2022年度股东大会审议通过[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况显示，总计389.19万元报酬已支付给相关人员[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据是公司内部薪酬制度，工资、津贴次月发放，奖金延后发放[98] - 公司审议通过了员工持股计划议案，涉及高级管理人员和核心员工参与战略配售[101] - 公司确定了募集资金托管银行并授权开立募集资金专户，聘任证券事务代表的议案获通过[102] - 公司审议通过了2023第三季度报告的议案，详细内容可查看巨潮资讯网公告[103] - 公司通过了2023年度财务报告，全体委员一致认可财务报告的真实性[109] - 公司通过了2023年半年度财务报告，全体委员一致认可该议案[109] - 公司通过了2023第三季度报告，全体委员一致认可报告的真实性[110] - 公司通过了聘任财务总监的议案，认可刘东先生担任财务总监[111] - 公司通过了2023年董监高薪酬方案，认为符合当地和行业薪酬惯例[112] - 公司通过了聘任高级管理人员的议案，同意提名魏志勇、袁建华、刘东等人[114] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1,028人[117] - 公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了2023年半年度利润分配预案[120] - 公司于2023年9月25日进行权益分派股权登记，9月26日实施完毕利润分配[120] - 公司现金分红金额（含税）为17,578,039.20元，占利润分配总额的比例为100%[122] - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元，合计派发现金红利人民币17,578,039.20元[123] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷或一般缺陷，内部控制执行较为有效[127] - 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准为错报≥税前利润的5%为重大缺陷，1%<错报<税前利润的5%为重要缺陷，错报≤税前利润的1%为一般缺陷[130] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，对生产经营中产生的废气、废水、废液和固废进行合理处理和利用，符合环保要求[133] - 公司在报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作[136] - 公司获得“爱心企业”称号，积极参与社会公益事业，为贫困学生捐款[135] - 公司不断完善治理架构，明确股东大会、董事会、监事会的职责权限，保障投资者权益[135] - 公司通过技术研发提供环境友好型、资源节约型的优质产品，维护供应商和客户的合法权益[135] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕承诺事项，包括股份限售承诺[137] - 公司将遵守相关法律、法规及证监会规定，规范诚信履行股东的义务，如有不一致将以新规定为准[143] - 公司未履行承诺将在披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[144] - 公司承诺投资项目中，流体装备零部件制项目的投资总额为3534.8万元，已投入金额为1728.5万元，投资进度为48.90%[66] - 公司2023年度报告显示，流体装备核心部件项目投入资金为17,551万元，占比52.78%，未达到预期效益[67] - 公司计划使用募集资金人民币24397.67万元置换预先投入投资项目和已支付发行费用的自筹金额[67] - 公司截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金暂时闲置用于进行现金管理，并将按计划用于募投项目[69] - 公司通过董事会会议通过了对部分募集资金投资项目进行延期的议案，以确保项目进度和使用状态[69] - 公司报告期内未出售重大资产或股权[71] - 公司主要子公司中，恒工装备科技（苏州）有限公司实现营业收入595.50万元，净

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-011 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10701 号 鉴证报告第 1 页 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10701号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北恒工精密装备股份有限公司（以下 简称"恒工精密公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒工精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（翟进步） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人翟进步，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商 管理博士。1995 年 6 月毕业于华北水利水电大学机械系；1995 年 7 月至 2001 年 8 月，曾就职于中国葛洲坝集团股份有限公司，担任工程师；2001 年 9 月至 2004 年 3 月于浙江大学管理学院攻读硕士研究生；2004 年 4 ...