河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 河北恒工精密装备股份有限公司 二〇二四年四月 1 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《河北 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：恒工精密 | | | 证券代码：301261 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册 | | | | 1 | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 | 否 | | | | 计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册 | | | | 2 | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 | 否 | | | | 计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法 | | | | 3 | 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 | 否 | | | | 形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式 | 否 | | | 6 | 的财务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-020 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志 勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会 议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审议，为持续推进长期激励机制的建设 ...

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票授予总量23.16万股，占授予权益10%、总股本0.26%[1] - 第二类限制性股票授予总量208.44万股，占授予权益90%、总股本2.37%[2] 人员获授情况 - 刘东获授第一类1.6万股、第二类14.4万股[1][2] - 袁建华获授第一类0.6万股、第二类5.4万股[1][2] - 105人获授第一类18.02万股、第二类162.18万股[1][2] 预留部分情况 - 第一类限制性股票预留2.94万股，占授予权益1.27%、总股本0.03%[1] - 第二类限制性股票预留26.46万股，占授予权益11.42%、总股本0.3%[2]

北京市中伦律师事务所 关于《河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 法律意见 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于《河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 法律意见 致：河北恒工精密装备股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任河北恒工精密装备股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意 ...

业绩总结 - 公司实现营业收入稳步增长，2023年净利率达到14.34%，同比增长2.13个百分点[3] - 公司预测2026年营业收入将达到1521百万元，较2023年增长了72.5%[8] - 2026年预计净利润为231百万元，较2023年增长了81.1%[8] - 公司预计2026年ROE将达到10.5%，较2023年有显著提升[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续拓展“以铁代钢”领域，连铸球墨铸铁性能优异，成本低、轻量化、减磨性能优良[4] - 公司真空泵转子持续放量，减速器产品研发初见成效，技术团队已实现技术突破并开始小批量供货[5] 市场扩张和并购 - 公司建议将该公司股票评级定为"增持"[9] - 公司指出投资者应谨慎，市场存在风险[14]

2023 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定和要求，严格履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施， 全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公 司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就本年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，董事会按照既定经营战略，平稳推进各项工作。在地缘政治动 荡和贸易摩擦加剧的背景下，生铁等主要原材料市场价格呈现高位回落后窄幅震 荡的走势，价格重心整体下移。公司管理层严格把控成本、费用，并积极推动生 产信息化、自动化，提高生产效率。受外部因素影响，公司不断优化产品结构， 提高优势产品占比。精密连续铸铁件销售价格波动，收入占比略有下降。在精密 机加工端，随着国家对智能制造行业的支持力度的加大等因素，减速器下游应用 领域有望加速发展，从而带动减速器市场规模增长。报告期内，公司狠抓 RV 减 速器相关产品的开发。目前公司技术团队已在 RV 减速器核心部件：行星架座、 行星架盖、摆线 ...

募集资金情况 - 公司发行21,972,549股普通股，每股36.90元，募集资金810,787,058.10元[1][2] - 扣除费用后，实际募集净额720,712,532.58元[2][4] - 截至2023年12月31日，累计使用393,808,759.55元，未使用326,903,773.03元[4] - 累计利息收入扣减净额1,812,178.14元，买现金管理产品263,600,000.00元，账户余额65,115,951.17元[4] 资金使用及项目情况 - 2023年8月，用24,397.67万元置换自筹资金，含募投23,873.92万元、发行费用523.75万元[10][23] - 2024年4月26日，部分募集资金项目延期，用途不变且无违规[16][24] - 流体装备零部件制造项目承诺投资35,348.00，进度48.90%[22] - 流体装备核心部件扩产项目承诺投资17,551.00，进度52.78%[22] - 技术研发中心建设项目承诺投资6,341.00，进度0.00%[22] - 补充流动资金承诺投资3,891.25，进度100.00%[22] - 偿还有息负债承诺投资8,940.00，进度100.00%[23] - 所有项目合计承诺投资72,071.25，进度54.64%[23]

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度自有资金现金管理额度的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日分别召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整自 有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟增加不超过 3 亿元人民 币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至 8 亿元人民币，该额度可以在此次 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。 目前，公司流动资金较为充裕，为提高资金使用效率，同时取得一定的投资 收益，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意 公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 该额度在 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循 环滚动使用，2023 ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月合并报表归属股东净利润126,649,029.68元[2] - 2023年母公司净利润123,552,824.17元[2] 利润分配 - 每10股派发现金红利2元（含税），合计17,578,039.20元（含税）[2][4] - 2024年4月26日董监事会通过预案，待股东大会审议[5][7][8] 股本及利润 - 2023年12月31日总股本87,890,196股[2] - 截至该日，母公司累计可供分配利润275,520,723.80元[2] - 合并报表可供股东分配利润285,074,703.75元[2]