河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事 前认可意见 因此，我们同意将该关联交易提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 焦 健 戎 梅 翟进步 年 月 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为河北恒工精 密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东 负责的态度，基于我们的独立判断，事前已认真审阅了第一届董事会第二十六次 会议中的相关事项，并听取了公司的说明，现发表如下事前认可意见： 关于公司申请银行授信额度暨关联交易事项的事前认可意见 公司已在召开董事会前就申请银行授信额度并接受实际控制人、控股股东担 保暨关联交易的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通， 获得了我们的认可。 经审核，公司申请银行授信额度并接受实际控制人、 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及 决 议合 法性 ，根 据《 中华 人民 共和 国公 司法 》（ 以下 简称 "《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河北恒工精 密装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事 规则。 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他 有关人员均具有约束力。 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大 会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其 他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯 其他股东的合法权益。 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董 事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-027 河北恒工精密装备股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通 讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以邮件或通讯形式发 出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》 经审议，董事会同意公司根据《公司法 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 50 | | 第一节 | 监事 50 | | 第二节 | 监事会 51 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 57 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-033 河北恒工精密装备股份有限公司 关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月25召开 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》，同意公司向合作银行申请授信额度， 部分银行授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司、实际控制人魏志勇、 杨雨轩提供关联担保。具体交易情况如下： 一、关联交易概述 公司根据生产经营融资所需，向合作银行申请合计不超过 35 亿元人民币的 授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票（包括 100%保证金等低 风险业务）、项目货款、信用证、保理、贴现、保函等融资业务，部分存量银行 授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司（以下简称"河北杰工"）、实 际控制人魏志勇、杨雨轩提供连带责任担保，具体担保金额、担保期限以实际签 署合同为准，公司可在上述授信额度范围内予以调配并在授信期限内循 ...

为进一步建立健全河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本 工作细则。 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的 其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护河北恒工精密 装备股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效 益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度 的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制的 所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第六条 审计部应根据公 ...

现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资 收益，公司于 2023 年 11 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》， 同意公司及全资子公司拟增加不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金现金管理额 度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至 8 亿元人民币，该额度可以在 此次 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动 使用，2023 年第三次临时股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 5 亿元额度同时失效。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒工精密 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司调整自有资金现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备 ...

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会及监事 任期已于2023年8月23日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年11 月25日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选 举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关事项公告如下： 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。经有权提 名人提名，监事会同意提名杨晓女士、王向伟先生为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件）。 上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二 届监事会任期自股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证关联交易的公平合理，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包 括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 公司 ...