股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月4日审议通过召开临时股东大会议案 决定会议于2025年8月20日下午15:00召开 [2] - 股东大会通知公告包含召开时间、地点、方式、审议事项、表决方式及股权登记日等信息 符合信息披露要求 [2] - 现场会议地点为广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及授权代表共227名 代表有表决权股份总数130,512,415股 占股权登记日总股份数的30.81% [3] - 中小投资者共226名 代表股份42,134,395股 占总股本比例9.9488% [3] - 现场参会股东仅1名 网络投票股东226名 代表股份42,134,395股 [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师 高级管理人员列席会议 [4][5] 议案表决结果 - 议案一同意票130,386,315股 占比99.9034% 反对票89,800股 占比0.0688% 弃权票36,300股 占比0.0278% [5] - 中小投资者对议案一同意票42,008,295股 占比99.7007% 反对票89,800股 占比0.2131% 弃权票36,300股 占比0.0862% [6] - 议案二同意票130,384,515股 占比99.9020% 反对票89,800股 占比0.0688% 弃权票38,100股 占比0.0292% [6] - 中小投资者对议案二同意票42,006,495股 占比99.6964% 反对票89,800股 占比0.2131% 弃权票38,100股 占比0.0904% [6] - 议案三表决结果与议案一完全一致 同意票130,386,315股 占比99.9034% [7] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [7] - 会议通过的决议合法有效 法律意见书随股东大会信息披露资料一并公告 [7]

股东大会召开安排 - 公司决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25及9:30-11:30进行 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 若同一表决权重复投票则以第一次有效投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式 [3] - 股权登记日为会议前一日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 可委托代理人表决 [3] 会议审议事项 - 审议《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》 包含12项子议案 [3][11] - 审议《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》 [3][11] - 议案已经董事会审议通过 具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网公告 [3] 股东登记程序 - 法人股东需提供持股证明 营业执照复印件及法人代表证明书 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 自然人股东需提供持股证明及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 异地股东可通过书面信函 传真或扫描件邮件登记 登记截止时间为2025年9月5日17:00 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] - 对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见 若与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [7] 会议文件及联系信息 - 会议备查文件包括第五届董事会第十次会议决议 [6] - 公司联系地址为广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢 邮政编码515041 [5] - 指定联系人为李挺 谢一帆 联系电话0754-88733520 电子邮箱tekpublic@tnkfun.com [5]

财务表现 - 上半年营业收入3.47亿元 同比下降12.23% [1] - 归属于上市公司股东净利润3708.48万元 同比下降56.75% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入3.47亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润3708.48万元 [2]

财务表现 - 营业收入3.47亿元 同比下降12.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3708.48万元 同比下降56.75% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3688.06万元 同比下降56.30% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.47亿元，同比下降12.23% [1] - 归属净利润3708.48万元，同比下降56.75% [1] 业务板块表现 - 肠胃用药销售收入10338.86万元，同比增长11.04% [1] - 眼科用药销售收入7938.35万元，同比下降9.02% [1] - 两性健康用药销售收入6674.4万元，同比下降48.75% [1] 市场环境 - 两性健康用药面临竞品数量增加和市场竞争激烈等挑战 [1] - 公司整体经营受到内外部环境变化与挑战的影响 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入3.47亿元，同比下降12.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3708.48万元，同比下降56.75% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润3688.06万元，同比下降56.30% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入3.47亿元 同比下降12.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3708.48万元 同比下降56.75% [1] - 扣除非经常性损益净利润3688.06万元 同比下降56.30% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

公司动态 - 泰恩康于2025年8月19日以通讯表决方式召开第五届第十次董事会会议，审议了《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] - 截至发稿时，泰恩康市值为154亿元 [1] 业务结构 - 2024年泰恩康营业收入构成中，医药代理占比61.1%，医药制造占比37.28%，医药技术服务占比1.51%，其他业务占比0.12% [1] 市场表现 - 泰恩康当前收盘价为36.27元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.47亿元 同比减少12.23% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3708万元 同比减少56.75% [2] - 基本每股收益0.09元 同比减少55% [2]