| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 的通知，获悉达磊投资与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其 持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期 日 质权人 质押 用途 达磊 投资 是 2,600,000 1.70% 0.65% 是 否 2024-8-15 质权人解 除质押登 记之日 云南信 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东及 5%以上股东部分可转换公司债 券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）， 5%以上股东宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宿迁赛晖"） 的通知，获悉达磊投资、宿迁赛晖与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信 托"）就其持有的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押 手续，现将具体事项公告如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月12日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价的85%的情形，触发"铭利转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利 转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价 格，同时自董事会审议通过次日起未来1个月内（自2024年8月13日至2024年9月 12日），如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月13日重新起算，若再次触发 "铭利转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授 权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司铭利达（墨西哥） 科技有限公司（以下简称"铭利达（墨西哥）"）新增设立募集资金专项账户， 并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐人签订募集 资金四方监管协议等具体事宜。现将具体情况公告如下： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的情况概述 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监 管协议的公告 上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（上会师报字【2023】第11 ...

第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年8月12日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"铭利转债"转股价格的议案》 自2024年7月23日起至2024年8月12日存续期间，公司股票已有十五个交易日 收盘价低于"铭利转债"当期转股价格的85%，已触发"铭利转债"转股价格向 下修正条款。 鉴于"铭利转债"发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，且综合 考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与 内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正"铭利转债"的转股价格， ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 7、投资者回售款到账日：2024年8月8日（星期四） 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）约定，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）分别于2024年7月24日、2024年7月25日、2024年7月30日通过 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于铭利转债回售的第一次 提示性公告》《关于铭利转债回售的第二次提示性公告》《关于铭利转债回售的 第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的"铭利转债" 全部或部分回售给公司，回售价 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301268，证券简称：铭利达 2、债券代码：123215，债券简称：铭利转债 3、转股价格：37.42元/股 4、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 5、截止本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2024年7月23日至2024年8月5日已有10个交易日收盘价低于当期转 股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触 发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东及 5%以上股东部分可转换公司债 券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）， 5%以上股东张贤明先生、宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宿 1 迁赛晖"）和宿迁赛跃企业管理合伙企业（有限合伙）2（以下简称"宿迁赛跃"） 的通知，获悉达磊投资、张贤明先生、宿迁赛晖和宿迁赛跃与云南国际信托有限 公司（以下简称"云南信托"）就其持有公司部分可转换公司债券（以下简称"可 转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押数量 | 占其所持 可转债比 | 占公司 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为34.85亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为135.12%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4 月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。同意公司及 子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金 额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保 方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项自公司2023年 年度股东大会审议通过之日起至202 ...

关于铭利转债恢复转股的提示性公告 公司于2024年6月25日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 五次会议，于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，于2024年7月16日 至2024年7月22日适用简化程序召开"铭利转债"第二次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。根据《深 圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》的约定，"铭利转债"的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持有人享 有一次回售的权利。 1、债券代码：123215 债券简称：铭利转债 2、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 3、暂停转股日期：2024年7月26日至2024年8月1日 4、恢复转股日期：2024年8月2日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司" ...