上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派颜强律师、王栗栗律师出席 公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 措施 | | --- | --- | --- | | 1.股东所持股份的限售安排、自愿锁定 | | | | 股份、延长锁定期限以及股东持股及减 | 是 | 不适用 | | 持意向等承诺 | | | | 2.关于稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 3.对欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.填补即期回报的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 5.利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.控股股东、实际控制人避免新增同业 | 是 | 不适用 | | 竞争的承诺 | | | | 8.发行人以及相关责任主体未能履行承 | 是 | 不适用 | | 诺时的约束措施 | | | | 9.减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.发行人关于股东信息披露的专项承诺 | 是 | 不适用 | | 11.关于发行人社会保险 ...

一、对外投资概述 根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，江苏康力源体育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 1,000 万元投资设立 全资子公司青岛康力源体育科技有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大 会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024- 021 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于对外投资设立青岛全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，全资子公司青岛康力源体育科技有限公司已完成工商注册登记手 续，并取得由青岛市黄岛区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如 下： 1、公司名称：青岛康力源体育科技有限公司 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、公司住所：山东省青岛市黄岛区淮河西路 405 号内 3 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-020 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 22 日披露，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 09 日(星期四)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 江苏康力源体育科技股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：董事长衡墩建、董事、董事会秘书姚培 源、独立董事侯晓红、财务总监王凯、保荐人李郭明（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 董事会 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

营业收入与净利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.647亿元，较上年同期减少1.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1735.91万元，较上年同期减少17.96%[4] - 2024年第一季度营业总收入为1.6470837705亿元，较上期的1.673213947亿元有所下降[15] - 本季度净利润为1738.144093万元，上期为2108.505426万元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1172.24万元，较上年同期减少66.40%[4] - 经营活动现金流入小计为1.9316225865亿元，上期为1.570263525亿元[20] - 经营活动现金流出小计为1.814398905亿元，上期为1.2213430688亿元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11722368.15元，上年同期为34892045.62元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为5472000元，上年同期为349318.08元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为14227443.01元，上年同期为3512943.61元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8755443.01元，上年同期为 - 3163625.53元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1259430.42元，上年同期为905536.78元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1259430.42元，上年同期为 - 905536.78元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为799111.63元，上年同期为 - 3537625.69元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2506606.35元，上年同期为27285257.62元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1048197304.36元，上年同期为331598967.37元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1050703910.71元，上年同期为358884224.99元[21] 资产项目变动情况 - 2024年3月31日交易性金融资产150万元，较2023年12月31日增长100%，因购入理财产品[9] - 2024年3月31日预付款项294.37万元，较2023年12月31日增长164.51%，因预付材料款增加[9] - 2024年3月31日合同负债863.24万元，较2023年12月31日减少37.67%，因预收货款减少[9] - 期末货币资金为1,059,441,387.70元，较期初增加[12] - 期末应收账款为90,672,599.35元，较期初减少[12] - 期末交易性金融资产为1,500,000元，期初为0[12] - 资产总计为1,441,753,028.15元，较期初增加[13] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用2690.45万元，较2023年同期增长86.39%，因电商平台费用增加[9] - 2024年第一季度管理费用566.78万元，较2023年同期增长51.29%，因工资薪酬及咨询服务费用增加[9] - 2024年第一季度财务费用 - 638.02万元，较2023年同期减少262.93%，因利息收入增加[9] - 销售费用为2690.45274万元，上期为1443.436891万元[15] - 研发费用为381.211636万元，上期为518.683249万元[15] 收益与损失情况 - 2024年第一季度公允价值变动收益 - 206.58万元，较上年同期减少11972.58%，因远期结售汇未到期公允价值变动[9] - 信用减值损失为90,885.35元，较上期增长109.26%，主要因期末应收账款余额减少[10] - 资产处置收益为33,825.94元，较上期增长80.42%，主要因本期长期资产处置增加[10] - 营业外收入为35,616.29元，较上期减少93.08%，主要因本期收到的政府补助减少[10] - 营业外支出为300元，较上期减少99.94%，主要因本期捐赠支出减少[10] - 利息收入为699.936547万元，上期为57.954648万元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,714，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 衡墩建持股比例为73.55%，持股数量为49,036,400股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，上期为0.42元[18] 负债与所有者权益情况 - 负债合计为3.3273919275亿元，上期为3.2671257856亿元[14] - 所有者权益合计为11.090138354亿元，上期为10.9163239447亿元[14]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏康力 源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗杰、 侯晓红、张怀岭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事罗杰、侯晓红、张怀岭的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏康力源体育科技股份有限公司 江苏康力源体育科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-019 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源开展远期结售汇业务的相关情况进 行了核查，具体如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司，下同）外销业务占比较大，主要采用美元等外币结算，因 此公司受美元等汇率波动的影响较大。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经 审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-017 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | ...