业绩数据 - 上海真诺2023年总资产107,537.04万元、净资产82,133.59万元、营业收入78,886.13万元、净利润20,980.62万元[9][10] - 截至2024年一季度末公司与关联人累计关联交易总金额2,137.4万元[18] 未来展望 - 2025年起每年1月支付150万元小口径水表市场专营权费用[13] - 2025年起小口径水表销售超1.5亿元，按超出部分1%支付额外费用[13] 新产品和新技术研发 - 2024年开始筹划在中国大陆生产和销售小口径水表及配件[11] 市场扩张和并购 - 过渡期后关联企业不再在中国大陆直接或间接销售小口径水表[12] 其他新策略 - 公司不得生产大口径水表基表，可自行开发生产智能模块[12] - 公司可免费使用“ZENNER”及“真兰”品牌生产销售小口径水表[14]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次临时会议于2024年4月16日召开，9位董事均参会[1] - 会议通知于2024年4月14日以邮件和专人送达发出[1] 议案表决 - 《水表业务合作协议》议案6票同意，关联董事回避表决[1] - 《暂不召开股东大会》议案9票同意[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次临时会议4月14日通知，4月16日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《水表业务合作协议》关联交易议案2票同意，0反对0弃权[1] 监事会意见 - 关联交易符合战略和业务需要，定价合理[1] - 履行审批程序，对经营和财务无重大不利影响[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日下午3点召开，股权登记日为3月28日[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份213,831,250股，占总股份73.2299％[6] - 中小股东现场和网络投票10人，代表股份32,500股，占总股份0.0111％[6] 提案表决 - 提案1.00 - 4.00总表决同意股数占比超99.98%[7][10][12][14] - 提案4.00为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日15:00在上海召开[2] - 3月19日在巨潮资讯网刊登《会议通知》[5] 参会股东情况 - 参会股东及代理人23人，代表股份213,831,250股，占比73.2299%[7] 审议议案情况 - 提交审议议案4项，含子公司投资协议等[11] - 审议通过全部议案，议案4经特别决议通过[13]

市场扩张和并购 - 真兰仪表全资子公司精密模具与古金銮拟共同出资1000万元设立钰鑫辉，精密模具持股80%[2] - 精密模具认缴出资800万元，占股80%；古金銮认缴出资200万元，占股20%[6] 其他新策略 - 认缴注册资本10日内按持股比例现金实缴到位[6] - 重大决议须经代表三分之二以上表决权股东通过，其他事项二分之一以上[8] - 税后利润按实缴出资比例分配，未经同意用于生产经营[9] - 乙方承诺任职不低于5年，期间不任其他企业职务[10] - 甲方可为目标公司提供流动资金支持[11] - 乙方2024年6月1日前退出芜湖宇瀚并完成工商注销[14] - 乙方违反竞业限制需付50万元违约金并赔偿损失[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 额度有效期12个月（2024.3.15 - 2025.3.14）且滚动使用[3] - 投资中低风险理财产品[4] 审批与风险 - 现金管理需经股东大会审议[5] - 投资可能受市场波动影响[9] - 存在工作人员操作和道德风险[10] 各方态度 - 董事会同意2024年度在额度内进行现金管理[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

投资情况 - 项目固定资产总投资27000万元，2年内完成[8] - 申请用地90亩，出让价17.8万元/亩[9] - 投资资金公司自筹，短期不影响业绩[2] 项目要求 - 建筑容积率不低于1.2，建筑密度不低于50%[8] - 甲方2024年6月底前交付“三通一平”场地[11] - 乙方2026年6月底前投产[12] 审批与影响 - 投资需多项前置审批手续[4] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[4] - 投资利于中长期战略落地和市场扩张[16]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股26.80元，募资19.564亿元，净额18.5776963999亿元[2] - 募投项目投资总额17.683042亿元，拟募资投入17.379575亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超13亿元闲置募资现金管理，期限2024.3.15 - 2025.3.14[7][8][15][16] - 现金管理或受市场波动影响，公司选高安全、高流动性产品控风险[11][12] - 董事会同意，议案待2024年第一次临时股东大会审议，监事会、独董同意[15][16][18]

投资信息 - 上海朵越拟1000万元增资株洲德科，持股51%[2] - 株洲德科注册资本600万元[6] - 截至2023年12月31日，株洲德科净资产350.07万元[8] - 投资前耿跃良持股70%，周自军持股30%[19] - 投资后上海朵越持股51%，耿跃良持股34.3%，周自军持股14.7%[19] - 投资款1000万元，624.49万元计入实收资本，剩余计资本公积[19] - 投资款分两批支付，每批500万元[19] 责任保证 - 乙方为耿跃良不超750万元授信合同提供连带责任保证[23] - 丙方保证1年内销售“存货”超493.72万[24] - 丙方保证2年内收回“应收账款”2126.46万[24] 公司治理 - 董事会5名董事，丁方推荐3名，丙方推荐2名[27] - 监事会3名监事，丁方、乙方各推荐1名，有职工代表监事1名[27] - 2024年法定代表人由丙方推荐人员担任，2025年起由丁方推荐人员担任[27] 资金支持 - 乙方可向甲方或丁方按年利率3.5%申请借款[29] 投资目的与风险 - 公司基于战略布局进入汽车零部件领域[31] - 利用自有资金拓展产业链业务[32] - 投资后合资公司经营有风险，收益不确定[33] - 公司将优化风险防范机制[33] 公告时间 - 公告发布于2024年3月19日[35]