证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-012 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 业务及产业链业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进 一步扩大市场份额与产业链业务发展，提升公司综合竞争实力，对公司未来的持 续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对 上市公司业务独立性造成影响。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www ...

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股A股，每股26.8元，募资19.564亿元，净额18.5776963999亿元[1] - 真兰仪表燃气表产能扩建项目拟募资77625万元[4] - 上海真兰仪表基地建设项目拟募资61170.75万元[4] - 补充流动资金拟募资35000万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超13亿元闲置募资现金管理，期限2024.3.15 - 2025.3.14[6][8][15][16] - 董事会同意该议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[15] - 监事会认为合理合规，独立董事和保荐机构均无异议[16][18][19]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 额度有效期12个月（2024.3.15 - 2025.3.14）可滚动使用[2] - 将购买中低风险理财产品[4] 实施条件与风险 - 需2024年第一次临时股东大会审议通过[1] - 可能受市场波动及操作道德风险影响[9][10] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事均同意该事项[13][14][15]

公司变更 - 2024年3月18日董事会通过变更注册地址等议案，待股东大会审议[1] - 注册地址从上海市青浦区盈港东路6558号4幢变更为崧达路800号[2] - 经营范围新增工业自动控制系统装置销售[2][3] - 公司章程修订涉及住所和经营范围条款，需股东大会特别决议并工商变更[3][4]

会议情况 - 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届监事会第三次临时会议于2024年3月18日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 资金管理 - 公司及子公司用不超13亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理[1] - 监事会同意公司及子公司用闲置自有资金现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》3票同意[1] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意[2]

股东大会信息 - 2024年4月3日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 现场会议地点为上海市青浦区崧达路800公司会议室[1] - 股权登记日为2024年3月28日[2] 提案内容 - 全资子公司投资协议、闲置资金现金管理、变更注册地址等议案[4][20] 登记与投票 - 登记时间为2024年3月28日，地点为证券部[7] - 网络投票代码351303，简称为真兰投票[12] 会议其他 - 联系人陈意，电话021 - 31167958等[9] - 会议预期半天，股东食宿及交通费自理[9]

资金使用 - 公司拟用最高16亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 大额存单收益 - 兴业银行青浦支行9000万元三年期大额存单实际收益309.45万元[1] - 兴业银行青浦支行2500万元三年期大额存单实际收益72.4万元[1] - 中国银行上海市松江工业区支行2000万元三年期大额存单实际收益55.33万元[2] - 兴业银行芜湖分行多笔三年期大额存单有对应实际收益[2] 存单及存款信息 - 兴业银行芜湖分行8485.46万元三年期大额存单预期收益率3.45%[3] - 公司在多家银行有多笔不同金额、利率的三年期定期大额存单及结构性存款[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 公司于不同时间在银行存入多笔三年期大额存单，有不同利率及转让情况[7][8]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-009 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1. 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海真 兰精密模具有限公司（简称"真兰精密"）于2024年2月7日与自然人韩山岭签署 《投资合作协议书》，将真兰精密的全资子公司鲲彤智能科技（芜湖）有限公 司（以下简称"鲲彤智能"或"目标公司"）15%股权以0元人民币转让给自然人韩 山岭（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，真兰精密仍持有鲲彤智能 85%股权，鲲彤智能仍为公司控股孙公司。本次交易完成后真兰精密对出售股 权尚未履行的出资义务，将由自然人韩山岭完成出资。 2. 公司于2024年2月7日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关 于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》，并授权公司经营层负 责办理本次出售鲲彤智能股权相关事宜。本次出售股权事项属于公司董事会的 审批权限范围，无需提交股东大会审议。 3. 本次交易不构 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第五次临时会议通知2024年2月4日发出，7日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 战略决策 - 《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》全票通过[1] - 出售鲲彤智能股权是战略调整，引进投资利于提高资产运营效率[1] - 交易完成将对财务和经营成果产生积极影响[1]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次临时会议，审议通过了《关于公司与长春天然气集团有限公司的全资子公司 签订投资合作协议的议案》，与长春天然气集团有限公司（简称"长天集 团"）的全资子公司长春亨泰安全服务发展有限公司（简称"长春亨泰"）共 同设立长春兰泰智能科技有限公司（以下简称"长春兰泰"），其中公司出资 人民币 3,000 万元，出资比例为 60%；长春亨泰出 2000 万元，出资比例为 40%。具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与长春天然气集团有限公司的全资子 公司签订投资合作协议的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，长春兰泰已完成公司注册登记手续，并取得了长春市市场监督管理 局经济技术开发区分局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 企业名称：长春兰泰智能科技有限公司 统一社会信用代码：91220100MADB5NWH3X 企业类型：其他有限责任公 ...