慧博云通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A012020 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云通公司） 截至 2024 年 3月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是慧博云通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序 ...

股票代码：301316 股票简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） （注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 3 楼 309 室） 二〇二四年五月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行股票方案已经公司 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-044 慧博云通科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开第三届董 事会第二十九次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于首次公开 发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将募集资金投资项目"ITO交付中心扩建项目"、"软件技术研发中心建设项目" 进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项 无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 40,010,000.00 股，每股发行价为人民币 7.60 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-040 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于2024年5月15日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会 议通知已于2024年5月13日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"或"公司"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加 公司资金实力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定，编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策利好带来产业链广阔的发展空间 自党的十八大以来，政府高度重视发展数字经济。为推动中国企业数字化转 型，促进数字经济发展，我国政府相继出台了《数字经济发展战略纲要》《"十四 五"数字经济发展规划》《"十四五"大数据产业发展规划》《数字中国建设整体 布局规划》等一系列政策，倡导互联网平台企业和数字化转型服务商等供给方聚 焦企业数字化共性需求，研发即时沟通、远程协作、项目管理、流程管理等数字 应用系统与平台，研发推广具备行业特性的产品与服务。 ...

会议审议 - 2024年3月7日召开第三届董事会第二十六次会议，3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2024年5月15日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过修订2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] 文件更新 - 《慧博云通科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多份文件更新封面落款、审议程序等内容，补充2023年度财务数据[1][2]

金融行业业务发展 - 公司在金融行业实现营收3.43亿元,同比增长154.63% [1][2] - 公司与多家国有银行、股份制银行、城市商业银行、保险公司、券商等客户建立长期稳定的业务合作关系 [1] - 公司收购了金融IT领域的深圳市麦亚信科技有限公司、西安银信博锐信息科技有限公司、南京恒眩科技有限公司,稳步扩大在金融行业的业务布局 [2] - 公司在数据分析、挖掘及运营层面的技术积淀,将助力金融行业客户通过对合规数据的高效运用,实现场景化金融服务能力的有效提升 [1] 整体经营情况 - 公司2023年实现营业收入135.86亿元,同比增长14.76%;实现归属于上市公司股东净利润8.25亿元,同比减少7.81% [2] - 公司通过强化组织建设、深化经营管理、优化运营安排等措施,持续发挥高效研发体系、新技术新产品持续推出等竞争优势,不断进取 [2] 重大投资情况 - 公司收购了深圳市麦亚信科技有限公司52%股权、深圳市思品信息技术有限公司51.33%股权、新宇联安信息科技(北京)有限公司51.33%股权,上述公司主要为金融行业提供IT技术和软件服务 [4] - 上述投资有利于公司实施战略规划,快速发展金融科技业务,补强公司在相关领域的布局,充分发挥协同效应,进一步提高公司在金融行业的核心竞争力 [4] 研发及创新 - 公司近3年研发投入占营业收入比例分别为5.70%、6.70%、6.93%,高度重视技术创新 [12] - 公司将整合现有技术资源,完善技术创新体系,加大研发投入,引进专业技术人才,提高前沿技术应用能力 [12] - 截至2023年12月31日,公司共取得18项发明专利、790项软件著作权,在云计算、大数据、人工智能、物联网领域取得350项相关软件著作权 [12] 募集资金使用 - 公司募集资金主要用于ITO交付中心扩建项目和软件技术研发中心建设项目 [14][15] - ITO交付中心扩建项目已达到预计收益,软件技术研发中心建设项目不直接产生效益但将提升公司研发创新能力 [15] 内部控制及社会责任 - 公司通过不相容职务分离控制、授权审批控制等措施持续强化内部控制 [14] - 公司不属于重点排污单位,制定了《环境管理制度》,积极践行"双碳"行动,重视履行社会责任 [11][20]

慧博云通科技股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权首次授予登记完成的公告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-039 1、首次授予的股票期权登记数量：1,226万股 2、首次授予的股票期权激励对象：49人 3、首次授予的股票期权简称及代码：慧博JLC1，036565 4、股票期权行权期数：3期 5、股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 6、股票期权首次授予日：2024年4月10日 7、首次授予登记完成日：2024年5月13日 等议案。相关议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议并取得了明确的同意意见。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年3月8日至2024年3月17日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内 部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议， 无反馈记录。2024年3月19日，公司披露了《慧博云通科技股份有限公司监事会关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024年3月25日，公司召开2024年第一次临时 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-037 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月13日、2023年 12月29日召开第三届董事会第二十四次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司全资及控股子公司向 银行及其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币10,000万元 （含本数）。具体内容详见公司2023年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称"中国银行"）签订 了《最高额保证合同》（以下简称"本合同"），约定公司为控股子公司百硕同兴科技 （北京）有限公司（以下简称"百硕同兴"）向中国银行申请不超过3,000万元人民币的 授信提供连带责任保证。 本次担保前，公司为百硕同兴提供 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 ...