股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于5月16日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东7人，代表股份112,394,400股，占比73.6519%[9] - 中小股东3人出席，代表股份4,400股，占比0.0029%[10] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意112,394,300股，占比99.9999%；中小股东同意4,300股，占比97.7273%[11][12] - 《关于＜2023年财务决算报告＞的议案》总表决同意112,392,500股，占比99.9983%；中小股东同意2,500股，占比56.8182%[17][19] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》总表决同意112,392,500股，占比99.9983%；中小股东同意2,500股，占比56.8182%[20][21] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意112,392,500股，占比99.9983%；中小股东同意2,500股，占比56.8182%[22][23] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意112,392,500股，占比99.9983%；中小股东同意2,500股，占比56.8182%[24][26] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决同意112,394,300股，占比99.9999%；中小股东同意4,300股，占比97.7273%[27][28] - 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意112,392,500股，占比99.9983%；中小股东同意2,500股，占比56.8182%[29][30] - 《关于公司修订<募集资金管理制度>等议案总表决同意112392500股，占比99.9983%；反对1900股，占比0.0017%[34][36][39][41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数2/3以上通过[42] 其他 - 公司本次股东大会召集及召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[44] - 备查文件包含鑫磊压缩机股份有限公司2023年年度股东大会决议等[45] - 公告由鑫磊压缩机股份有限公司董事会于2024年5月16日发布[47]

募投项目进展 - 截止2024年3月31日，新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目投资进度分别为7.15%、11.79%、7.58%、4.50%，因土地被收购实施进程放缓，后续将统筹推进 [2] 技术优势 - 截至2023年12月末，拥有研发人员130人，设有省级企业技术中心等研发机构，已取得341项境内外专利，其中发明专利47项，掌握螺杆式空气压缩机高效率转子型线设计技术等核心技术 [3] 股份回购 - 已回购400多万股，将全部用于员工持股计划或者股权激励，若未能在回购完成后36个月内实施，未转让部分股份将依法注销，注册资本相应减少 [3] 国九条举措 - 坚决贯彻相关要求，加强信息披露，完善内控体系，发挥独立董事监督作用，提升经管管理质量，推动提升投资价值，保护投资者合法权益 [3] 暖通空调业务 - 2023年暖通空调设备营业收入为18,906.93万元，占总营业收入的24.29%，产品分3大平台8大系列，应用于轨道交通等多个领域及家庭等场合 [4] 公司战略规划 - 2024年借助募集资金确保投资项目实施，加大研发投入和技术创新，做好人才培养和梯队建设，拓展国内外市场，打造行业前列的流体动力设备生产和服务企业 [4] 新厂房建设 - 东部新区未来新工厂建设有序进行，预计下半年搬迁，不影响正常生产经营，投产后将形成年产80万台小型空压机等产品的生产能力 [4] 土地收购款 - 已收到部分土地收购款及补偿款421,069,575.00元，列入“其他非流动负债”，对本报告期业绩无影响，最终会计处理及影响金额以审计结果为准 [5] 政策影响 - 国家大规模设备更新改造政策到2027年相关领域设备投资规模较2023年增长25%以上，公司空压机设备应用领域涉及多个板块，已接到相关订单，预计2024年有更多机会 [5] 营收情况及规划 - 2024年第一季度营业收入16,527.83万元，比上年同期增长41.12%，2024年将加大市场投入，拓宽销售渠道，推进降本增效保障整体营收 [5] 可持续发展 - 重视环境保护，坚持绿色、低碳、环保理念，响应“双碳”政策，设有专职人员，建立环境管理体系，升级生产工艺，加强环保宣传 [6] 外销市场应对 - 持续跟进新材料、新技术和新工艺及下游新需求，进行技术更新和产品升级，参与国际展会和网络营销，为老客户提供定制化服务，拓展新市场，确保产品符合国际标准 [6] 利润分配 - 2024年4月25日审议通过2023年度利润分配方案，拟以总股本扣减回购专用账户股份数为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，尚需股东大会审议批准 [6] 研发投入 - 2023年研发投入4,589.47万元，同比增长25.85%，截至2023年12月31日有341项专利，未来将持续加大研发投入，特别是新能源等领域，优化研发到市场转化流程 [7]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营收42,524.63万元，同比降19.83%[4] - 2023年1 - 9月公司净利润3,593.01万元，同比降37.95%[4] 项目进度 - 截至2023年6月30日，“新增年产3万台螺杆式空压机技改项目”投资进度0.00%[4] - 截至2023年6月30日，“年产80万台小型空压机技改项目”投资进度0.68%[4] - 截至2023年6月30日，“新增年产2200台离心式鼓风机项目”投资进度7.58%[4] 保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为5次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年12月20日[5]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[3] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3] - 投资者可于2024年5月15日前会前提问，当天参与互动交流[3][6] - 参加人员包括董事长钟仁志等，联系人是金丹君女士[5][7] - 联系人电话和传真为0576 - 86901256，邮箱为zqb@xinlei.com[7]

募集资金情况 - 公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12亿元，净额6.98亿元[4] - 募集资金投资项目累计投入1.62亿元[8] - 尚未决定用途的超募资金为300.70万元[8] 项目投资进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目投资进度7.15%[8] - 年产80万台小型空压机技改项目投资进度11.79%[8] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目投资进度7.58%[8] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目投资进度4.50%[8] - 补充流动资金项目、超募资金永久补充流动资金项目投资进度100%[8] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 现金管理选安全、流动好、保本产品，不用于股票及衍生品[21] - 董事会、监事会同意，保荐机构认为合规[23][25][26]

募资情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12亿元，净额6.98亿元[1] 资金使用 - 2023年同意用超募资金7000.00万元永久补充流动资金[5] - 2023年同意用超募资金1.72亿元投资新项目[6] - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] 项目进度 - 截至2024年3月31日，新增年产3万台螺杆式空压机技改项目投资进度7.15%，投入1409.61万元[7] - 截至2024年3月31日，年产80万台小型空压机技改项目投资进度11.79%，投入1244.62万元[7] - 截至2024年3月31日，新增年产2200台离心式鼓风机项目投资进度7.58%，投入760.98万元[7] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目投资进度100.00%，投入5000.00万元[7] 决策审批 - 2024年5月7日董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案[21] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金现金管理无异议[22]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月29日送达全体监事[2] - 会议于2024年5月7日在公司二楼大会议室召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超30000万元闲置募集资金现金管理[3] - 额度12个月内有效，理财选低风险高收益产品[3] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 鑫磊压缩机第三届董事会第九次会议于2024年5月7日召开，7名董事全部出席[2] 资金管理 - 公司同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[3] - 理财标的为低风险、高流动性且收益高于存款利率产品[3] 表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意通过[5] 信息披露 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在巨潮资讯网披露[5]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价不超23.57元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2月20日首次回购，截至4月30日累计回购4587845股，占比2.92%[3] - 最高成交价19.998元/股，最低13.71元/股[3] - 支付总金额79794047.03元[3] 后续计划 - 后续继续实施回购并及时披露信息[5]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值损失1332.53万元，含资产减值231.79万元、信用减值1100.75万元[2] - 本次计提使2023年度利润总额减少1332.53459万元[10] - 本次计提使归属于上市公司股东权益减少1329.629528万元[10] 数据详情 - 存货等减值损失计提金额为-227.79万元，合同资产减值为-3.998131万元[2] - 应收票据等坏账损失计提金额为负，1年以内应收款计提比例5%等[2][7]