投资合作 - 子公司博晶科技拟2.6亿与雅南科技合作设新公司开展服务器总装业务[3] - 博晶科技出资2.6亿，雅南科技出资2.4亿，均以货币形式[7] - 标的公司注册资本5亿，博晶占股52%，雅南占股48%[13][15] 市场数据 - 2024年全球服务器市场规模预计达1405亿美元[17] 公司优势 - 公司有大量工业生产经验人才，将招聘专业技术人才[21] - 公司深耕半导体显示行业，有稳定高效供应链管理体系[22] 风险挑战 - 服务器业务成本、利润受多种因素影响，有不确定性[4][36] - 公司未与显卡供应商建立稳定合作，项目推进有不确定性[4] - 公司在拟投资领域面临团队建设、技术等多方面挑战[36] 组织架构 - 董事会五名董事，甲方委派三名，乙方委派二名[29] - 标的公司设一名监事，由甲方委派[30] - 经营管理机构由总经理、财务总监构成，甲方推荐财务负责人[30]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2024年5月19日发出[2] - 会议于2024年5月23日在安徽省合肥市召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》[3] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年4月25日决议召开股东大会，4月26日公告通知[11] - 现场会议于2024年5月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 出席现场会议股东代表及委托代理人7人，代表股份94,576,823股，占比53.4376%[14] - 通过网络投票股东4人，代表股份6,945,231股，占比3.9242%[14] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数超99.9%，部分中小投资者同意占比超99%[18][19][20][21][23][24][25] - 议案6由出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 结果认定 - 承办律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[25] - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[29]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5294.74万元，扭亏为盈[7] - 出售子公司部分股权确认投资收益约8600万元，为非经常性损益[7] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 - 6329.69万元[7] - 2022年和2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润均亏损[7] 资金与项目 - 2023年4月25日后每月查询一次公司募集资金专户，共查询9次[3] - 2023年12月29日审议通过募集资金投资项目延期议案，预计2024年9月30日完成[3] - 2024年2月7日收到拓维光电设备转让款9962.55万元，资金占用问题解决[6] 监管与合规 - 2023年7月12日收到深交所监管函[5][10] - 2023年12月27日公司及李艳萍收到安徽监管局警示函[10] - 《2022年度业绩预告》与年报净利润差异较大[6][10] - 公司加强学习法规，提升规范运作意识[10] 保荐与承诺 - 2023年4月25日持续督导保荐代表人变更[10] - 2023年9月12日王卓调离，由伊术通接替[10] - 报告期内保荐人未因项目受监管措施[10] - 公司及股东16项承诺事项均已履行[8] 信息披露 - 2024年1月30日按要求披露《2023年度业绩预告》[10] - 发表专项意见19次，发表非同意意见0次[4]

业绩数据 - 2023年度净利润5294.74万元，同比增长197.41%[3] - 2023年出售子公司股权确认投资收益约8693万元[3] - 2023年度背光显示模组产能利用率61%，零部件70%[8] - 在建工程从2023年年报10.67亿降至一季度8.504亿[8] - 2022 - 2023年长期借款从3.968亿增至11.24亿[8] - 2023年度不进行现金利润分配[8] - 2024年第一季度订单量稳定，在手订单充足[2] 技术产品 - 车载背光产品实现8K准视网膜级分辨率和98%屏占比[6] - 掌握轻薄化等背光显示模组技术并量产[3] 未来展望 - 愿景是成为半导体显示行业首选合作伙伴[9] - 持续聚焦主业，整合供应链，拓展产业链[9] - 重视研发，提升产品竞争力和市场份额[9] - 打造共赢平台，吸引培养人才[9] - 关注投资者关系，做好价值管理传递[10] - 聚焦主业，依市场需求开发产品拓展客户[10] - 用更好业绩回报资本市场和投资者[10] 其他 - 经营活动现金流净额增加，因加强资金管理和增大供应链融资规模[7] - 项目贷款利率范围3.70% - 4.65%[9] - 2023年财务费用增长因股权回购款利息支出增加及汇兑收益减少[9]

回购方案 - 拟回购资金1 - 2亿元，价格不超20元/股，期限3个月[1] 回购实施 - 2024年2月20日首次回购462,500股，金额5,475,757元[2] - 2024年2月20日至5月6日累计回购7,166,850股，金额100,008,088.12元[5] 回购影响 - 对财务等无重大影响，不改变控制权和上市地位[7] 后续安排 - 已回购股份暂存专用账户，拟12个月后出售，3年内完成[11] - 未转让部分将依法注销[11]

可转债进展 - 2024年4月25日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请议案[1] - 2024年4月25日公司和保荐人向深交所提交撤回申请[1] - 2024年4月29日公司收到深交所终止审核决定[2] 影响说明 - 终止发行可转债不影响正常经营，未损害股东利益[2]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（https://www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长、总经理王照忠等[2] 投资者参与 - 可于2024年5月10日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2024年5月10日前进行会前提问[3] 其他信息 - 联系人是潘大圣，电话0551 - 64369688，邮箱hibrzq@hibr.com.cn[4] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4] - 公告发布时间为2024年4月29日[6]

融资进展 - 2023年6月27日深交所受理翰博高新发行可转债申请文件[1] - 翰博高新和保荐人提交撤回发行可转债申请[1] - 2024年4月29日深交所决定终止审核[2][4]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会，独立董事全部出席[4] - 报告期内第三届董事会审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内第三届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议，第四届召开1次[10] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次，多项议案获同意[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事多次对多项议案发表意见[5][6] - 报告期内独立董事与内部审计等积极沟通[12] - 报告期内独立董事对公司进行现场调查[13] - 2024年1月15日独立董事郑丹正式辞任[26] 公司决策 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[22] - 报告期内公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺的情形[18] - 报告期内公司不存在被收购的情形[19] - 报告期内公司不存在会计政策等重大变更情况[23] - 报告期内公司关联交易决策程序合规[16][17] - 报告期内公司按要求编制并披露财务等报告[20] - 报告期内公司提名、任免等程序符合规定[24] - 报告期内公司董事及高管薪酬符合制度规定[25]