董事会提名 - 公司董事会提名顾晓光为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[6][8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权董秘报送声明内容[9]

人员变动 - 独立董事刘瑞林因个人原因申请辞职，原定任期2023年9月15日至2026年9月14日[3] - 公司拟补选顾晓光为第四届董事会独立董事候选人[5] 流程进展 - 2024年6月29日召开会议审议通过变更议案，7月1日发布公告[4][7] - 候选人任职资格和独立性经深交所审核无异议后提交股东大会审议[5]

独立董事候选人情况 - 顾晓光为翰博高新第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[7][8] 其他 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 连续担任该公司独立董事未超六年[8] - 候选人承诺材料真实准确完整[9] - 声明时间为2024年6月28日[10]

董事会会议 - 第四届董事会第十次会议6月26日通知，6月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 员工持股计划相关议案均4票同意通过[4][6][11] - 变更独立董事、召开临时股东大会议案7票同意通过[16][19] 人员补选 - 拟补选顾晓光为第四届董事会独立董事候选人[15]

担保额度 - 2024年公司为合并报表范围内子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 调整后2024年可为重庆博硕新增担保额度6.8亿元，可为合肥星宸新增担保额度2500万元[3] - 公司及其控股子公司累计对外担保额度为37.33亿元，实际担保余额为21.5695亿元[15] - 公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为41.95亿元，占最近一期经审计净资产的315.13%[16] - 本次提供担保后，有效期内担保总额度占最近一期经审计净资产的比例为280.43%，实际担保余额占比为162.03%[16] 子公司情况 - 重庆汇翔达2024年3月31日总资产7111.05万元，负债总额4404.30万元，资产负债率61.94%，营业收入1147.64万元，净利润 -31.61万元[9] - 重庆汇翔达2023年12月31日总资产6159.12万元，负债总额3420.76万元，资产负债率55.54%，营业收入6541.16万元，净利润415.15万元[9] - 合肥星宸2024年3月31日总资产1.9974亿元，负债总额9354.73万元，资产负债率46.83%，营业收入5157.44万元，净利润307.87万元[11] - 合肥星宸2023年12月31日总资产1.9131亿元，负债总额8820.22万元，资产负债率46.10%，营业收入2.1421亿元，净利润1306.01万元[11] 实际担保情况 - 截至公告披露日，公司实际为重庆汇翔达提供担保额度总额1500万元，实际使用额度1000万元[5] - 截至公告披露日，公司实际为合肥星宸提供担保额度总额2500万元，实际使用额度1975万元[6] - 重庆博硕光电有限公司担保额度小计6.2亿元，实际担保余额3.0773亿元[13] - 博讯光电科技（合肥）有限公司担保额度小计12.58亿元，实际担保余额7.4945亿元[13] - 合肥星宸新材料有限公司担保额度小计2500万元，实际担保余额1975万元[13] - 重庆汇翔达电子有限公司担保额度小计1500万元，实际担保余额1000万元[15] - 博晶科技（滁州）有限公司担保额度15亿元，实际担保余额7.832亿元[15] - 重庆翰博显示科技有限公司及其研发中心担保额度小计3.15亿元，实际担保余额2.8683亿元[15] 担保债权及期限 - 公司为重庆汇翔达担保的债权最高限额500万元及相关费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[5] - 公司为合肥星宸担保的债权包括主合同项下500万元及相关费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[6] - 公司为债务人担保的债权包括主合同项下500万元及利息等费用[13]

公司财务 - 项目代建工程建设成本不超2.75亿元[2] 子公司情况 - 重庆翰博显示科技有限公司注册资本8000万，公司持股100%[4] - 2024年3月31日，该公司总资产433,948,325.77元，负债363,993,111.54元等[6] - 2023年12月31日，该公司总资产469,907,541.88元，负债398,537,595.84元等[6] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司注册资本6000万，公司持股100%[8] - 2024年3月31日，该公司总资产109,082,977.46元，负债34,290,296.34元等[12] - 2023年12月31日，该公司总资产112,374,583.33元，负债35,912,575.00元等[12] 股权质押 - 2024年5月13日，公司等签署《股权质押协议》[12] - 重庆翰博显示科技有限公司出质股权8000万元等[14] - 子公司股权质押无重大财务风险，不影响经营[14]

市场扩张和并购 - 2024年5月23日公司同意子公司博晶与雅南共设子公司[3] - 博晶投资2.6亿、雅南投资2.4亿，均货币出资[3] - 近日完成标的公司设立并取得注册文件[4] - 标的公司为滁州博星，5月30日成立，注册资本5亿[4]

担保额度 - 2024年为合并报表子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 调整后为重庆博硕新增担保额度6.85亿元，为重庆汇翔达新增2500万元[3] - 公司及控股子公司累计对外担保额度37.23亿元，实际担保余额22.2703亿元[13][14] - 已审议通过累计可对外担保总额度41.95亿元，占最近一期经审计净资产315.13%[14] 子公司情况 - 重庆汇翔达2024年3月31日总资产7111.054597万元，负债4404.30137万元，资产负债率61.94%[8] - 2024年1 - 3月营业收入1147.638563万元，净利润 - 31.609321万元[8] 其他 - 担保协议保证方式为连带责任保证，保证期间三年[11] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[15][16]

股东大会信息 - 2024年5月23日14:30现场召开，网络投票为当日交易时段及9:15至15:00[5] - 7人代表94,576,823股参会，占总股本53.4376%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案高比例通过[12][13][15][16][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》获有效表决权三分之二以上通过[18][19] 选举结果 - 张彧当选第四届董事会非独立董事[20]

投资合作 - 子公司博晶科技拟2.6亿与雅南科技合作设新公司开展服务器总装业务[3] - 博晶科技出资2.6亿，雅南科技出资2.4亿，均以货币形式[7] - 标的公司注册资本5亿，博晶占股52%，雅南占股48%[13][15] 市场数据 - 2024年全球服务器市场规模预计达1405亿美元[17] 公司优势 - 公司有大量工业生产经验人才，将招聘专业技术人才[21] - 公司深耕半导体显示行业，有稳定高效供应链管理体系[22] 风险挑战 - 服务器业务成本、利润受多种因素影响，有不确定性[4][36] - 公司未与显卡供应商建立稳定合作，项目推进有不确定性[4] - 公司在拟投资领域面临团队建设、技术等多方面挑战[36] 组织架构 - 董事会五名董事，甲方委派三名，乙方委派二名[29] - 标的公司设一名监事，由甲方委派[30] - 经营管理机构由总经理、财务总监构成，甲方推荐财务负责人[30]