会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2024年6月26日发出[2] - 会议于2024年6月29日在安徽省合肥市召开[2] - 应出席监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议员工持股计划草案及摘要议案，未形成决议，提交股东大会[3] - 审议员工持股计划管理办法议案，未形成决议，提交股东大会[5]

担保额度 - 2024年公司为合并报表范围内子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 调整后2024年可为重庆博硕新增担保额度6.8亿元，可为合肥星宸新增担保额度2500万元[3] - 公司及其控股子公司累计对外担保额度为37.33亿元，实际担保余额为21.5695亿元[15] - 公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为41.95亿元，占最近一期经审计净资产的315.13%[16] - 本次提供担保后，有效期内担保总额度占最近一期经审计净资产的比例为280.43%，实际担保余额占比为162.03%[16] 子公司情况 - 重庆汇翔达2024年3月31日总资产7111.05万元，负债总额4404.30万元，资产负债率61.94%，营业收入1147.64万元，净利润 -31.61万元[9] - 重庆汇翔达2023年12月31日总资产6159.12万元，负债总额3420.76万元，资产负债率55.54%，营业收入6541.16万元，净利润415.15万元[9] - 合肥星宸2024年3月31日总资产1.9974亿元，负债总额9354.73万元，资产负债率46.83%，营业收入5157.44万元，净利润307.87万元[11] - 合肥星宸2023年12月31日总资产1.9131亿元，负债总额8820.22万元，资产负债率46.10%，营业收入2.1421亿元，净利润1306.01万元[11] 实际担保情况 - 截至公告披露日，公司实际为重庆汇翔达提供担保额度总额1500万元，实际使用额度1000万元[5] - 截至公告披露日，公司实际为合肥星宸提供担保额度总额2500万元，实际使用额度1975万元[6] - 重庆博硕光电有限公司担保额度小计6.2亿元，实际担保余额3.0773亿元[13] - 博讯光电科技（合肥）有限公司担保额度小计12.58亿元，实际担保余额7.4945亿元[13] - 合肥星宸新材料有限公司担保额度小计2500万元，实际担保余额1975万元[13] - 重庆汇翔达电子有限公司担保额度小计1500万元，实际担保余额1000万元[15] - 博晶科技（滁州）有限公司担保额度15亿元，实际担保余额7.832亿元[15] - 重庆翰博显示科技有限公司及其研发中心担保额度小计3.15亿元，实际担保余额2.8683亿元[15] 担保债权及期限 - 公司为重庆汇翔达担保的债权最高限额500万元及相关费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[5] - 公司为合肥星宸担保的债权包括主合同项下500万元及相关费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[6] - 公司为债务人担保的债权包括主合同项下500万元及利息等费用[13]

公司财务 - 项目代建工程建设成本不超2.75亿元[2] 子公司情况 - 重庆翰博显示科技有限公司注册资本8000万，公司持股100%[4] - 2024年3月31日，该公司总资产433,948,325.77元，负债363,993,111.54元等[6] - 2023年12月31日，该公司总资产469,907,541.88元，负债398,537,595.84元等[6] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司注册资本6000万，公司持股100%[8] - 2024年3月31日，该公司总资产109,082,977.46元，负债34,290,296.34元等[12] - 2023年12月31日，该公司总资产112,374,583.33元，负债35,912,575.00元等[12] 股权质押 - 2024年5月13日，公司等签署《股权质押协议》[12] - 重庆翰博显示科技有限公司出质股权8000万元等[14] - 子公司股权质押无重大财务风险，不影响经营[14]

市场扩张和并购 - 2024年5月23日公司同意子公司博晶与雅南共设子公司[3] - 博晶投资2.6亿、雅南投资2.4亿，均货币出资[3] - 近日完成标的公司设立并取得注册文件[4] - 标的公司为滁州博星，5月30日成立，注册资本5亿[4]

担保额度 - 2024年为合并报表子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 调整后为重庆博硕新增担保额度6.85亿元，为重庆汇翔达新增2500万元[3] - 公司及控股子公司累计对外担保额度37.23亿元，实际担保余额22.2703亿元[13][14] - 已审议通过累计可对外担保总额度41.95亿元，占最近一期经审计净资产315.13%[14] 子公司情况 - 重庆汇翔达2024年3月31日总资产7111.054597万元，负债4404.30137万元，资产负债率61.94%[8] - 2024年1 - 3月营业收入1147.638563万元，净利润 - 31.609321万元[8] 其他 - 担保协议保证方式为连带责任保证，保证期间三年[11] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[15][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年4月25日决议召开股东大会，4月26日公告通知[11] - 现场会议于2024年5月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 出席现场会议股东代表及委托代理人7人，代表股份94,576,823股，占比53.4376%[14] - 通过网络投票股东4人，代表股份6,945,231股，占比3.9242%[14] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数超99.9%，部分中小投资者同意占比超99%[18][19][20][21][23][24][25] - 议案6由出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 结果认定 - 承办律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[25] - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[29]

投资合作 - 子公司博晶科技拟2.6亿与雅南科技合作设新公司开展服务器总装业务[3] - 博晶科技出资2.6亿，雅南科技出资2.4亿，均以货币形式[7] - 标的公司注册资本5亿，博晶占股52%，雅南占股48%[13][15] 市场数据 - 2024年全球服务器市场规模预计达1405亿美元[17] 公司优势 - 公司有大量工业生产经验人才，将招聘专业技术人才[21] - 公司深耕半导体显示行业，有稳定高效供应链管理体系[22] 风险挑战 - 服务器业务成本、利润受多种因素影响，有不确定性[4][36] - 公司未与显卡供应商建立稳定合作，项目推进有不确定性[4] - 公司在拟投资领域面临团队建设、技术等多方面挑战[36] 组织架构 - 董事会五名董事，甲方委派三名，乙方委派二名[29] - 标的公司设一名监事，由甲方委派[30] - 经营管理机构由总经理、财务总监构成，甲方推荐财务负责人[30]

股东大会信息 - 2024年5月23日14:30现场召开，网络投票为当日交易时段及9:15至15:00[5] - 7人代表94,576,823股参会，占总股本53.4376%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案高比例通过[12][13][15][16][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》获有效表决权三分之二以上通过[18][19] 选举结果 - 张彧当选第四届董事会非独立董事[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2024年5月19日发出[2] - 会议于2024年5月23日在安徽省合肥市召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》[3] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5294.74万元，扭亏为盈[7] - 出售子公司部分股权确认投资收益约8600万元，为非经常性损益[7] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 - 6329.69万元[7] - 2022年和2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润均亏损[7] 资金与项目 - 2023年4月25日后每月查询一次公司募集资金专户，共查询9次[3] - 2023年12月29日审议通过募集资金投资项目延期议案，预计2024年9月30日完成[3] - 2024年2月7日收到拓维光电设备转让款9962.55万元，资金占用问题解决[6] 监管与合规 - 2023年7月12日收到深交所监管函[5][10] - 2023年12月27日公司及李艳萍收到安徽监管局警示函[10] - 《2022年度业绩预告》与年报净利润差异较大[6][10] - 公司加强学习法规，提升规范运作意识[10] 保荐与承诺 - 2023年4月25日持续督导保荐代表人变更[10] - 2023年9月12日王卓调离，由伊术通接替[10] - 报告期内保荐人未因项目受监管措施[10] - 公司及股东16项承诺事项均已履行[8] 信息披露 - 2024年1月30日按要求披露《2023年度业绩预告》[10] - 发表专项意见19次，发表非同意意见0次[4]