证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次 会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、李斌以通讯表决方式出 席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提 信用减值损失及资产减值损失，本次计提减值事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年度的财务状况、资产价值 和经营情况，基于谨慎性原则，公司对报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至 2023 年 12 月 31 日报表范围内有关资产 计提减值损失。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 本公司对 2023 年末应收票据、应收账款、其他应收款及存货等存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和减值测试后，计提资产减值准备共计人民币 15,288,293.20 元，具 体情况如下： ...

作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独 立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部 控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事项发表独立意 见，有效保证了公司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 任振川，男，汉族，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专 业，研究生学历，高级工程师。2001 年至 2007 年任中国计算机行业协会显示系统专委会 副秘书长；2008 年至今任中国半导体行业协会信息部主任；2022 年 6 月至今任气派科技独 立董事。2019 年 12 月至今任公司独立董事。2023 年 3 至今任合肥东芯通信股份有限公司 董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立 ...

一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序 均符合会议的举行符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定要 求。具体工作情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 02 | 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度审阅报 | | | 第九次会议 | 月 04 | 日 | | 告>的议案》 | | 2 | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 03 | 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2020 年度、2021 | | | 第十次会议 | 月 11 | 日 | | 年度及 2022 年度审计报告>的议案》 | | 3 | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 05 | 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年 1-3 月审 | | | 第十一次会议 | 月 03 | 日 | | 阅报告>的议案》 | | 1、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 2022 | 年度董事 | 会工 ...

二、独立董事年度履职概况 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独立、客观和公 正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极 出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保证了公 司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职 期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 林建生，男，汉族，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本 科学历。1992 年 7 月至 2012 年 8 月在广东发展银行佛山新银支行、佛山分行工作，曾任信 贷部经理、客户经理管理部总经理助理、资金部/票据中心总经理助理、票据中心/金融同业 部副总经理、公司银行部/贸易融资部副总经理、金融机构部副总经理、中小企业部副总经 理；2012 年 9 月至 201 ...

佛山市蓝箭电子股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012700010 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012700010号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"）财 务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝箭电子2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝箭电子，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对 ...

2023 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行 职责与义务，积极贯彻执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，促进公 司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将报 告期董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受贸易摩擦和科技竞争加剧了全球半导体产业的紧张局势，导致市场的不确 定性增加。其次，消费电子终端市场需求疲软，半导体产业发展受到一定制约。此外，通 货膨胀率和局部战事的持续也给半导体产业带来了不小的影响。但是在长期发展中，随着 全球经济回暖，半导体产业仍然具有广阔的市场前景和增长潜力。随着数字化转型的深入 推进，人工智能、物联网等新兴领域对高性能芯片的需求不断增加，同时 5G、自动驾驶、 智能家居等应用场景也在不断拓展新的市场空间。 报告期内，公司从事半 ...

关于佛山市蓝箭电子 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23012700030 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012700030号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市蓝箭电子股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的有关要求，贵公司编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求规定，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求规定，现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福 建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与 原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）。 3、2024 年 2 月，审计委员会与负责公司审计工作的会计师事务所进行初审 后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确 ...