佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求规定，现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福 建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与 原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）。 3、2024 年 2 月，审计委员会与负责公司审计工作的会计师事务所进行初审 后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23012700023号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭 电子"）董事会《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 专项审核。 一、董事会的责任 佛山市蓝箭电子股份有限公司 蓝箭电子董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定编制募集资金年度 存放与使用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与 使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝箭电子董事会《关于2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况包括1998年12月成立地址为佛山市佛平路一号，2011年6月变更为佛山市禅城区古新路45号[10] - 公司的外文名称为Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.[9] - 公司的法定代表人为王成名[10] - 公司的股票简称为蓝箭电子，股票代码为301348[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为751,633,605元，较上年增长2.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为71,424,649元，较上年下降18.28%[13] - 公司2023年末资产总额为1,121,237,680元，较上年末增长71.00%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为174,770,168.39元、198,068,675.74元、156,761,694.48元、206,980,341.07元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,762,853元、24,687,165.03元、8,322,496.36元、9,596,250.85元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为15,973,234.35元[17] 行业发展趋势 - 2023年中国集成电路产量为3514亿块，较2022年增长8.4%[20] - 2023年中国累计进口集成电路4795亿颗，较2022年下降10.8%[20] - 2023年中国二极管和类似半导体组件进口量下降23.8%[20] - 中国半导体封测市场规模预计将从2021年的约3467亿元增长至2025年的约5189亿元，年复合增长率约为7%[20] - 国家出台了一系列鼓励扶持政策，为半导体产业建立了优良的政策环境[21] - 国家支持集成电路产业发展的相关政策包括促进电子产品消费、推动能源电子产业发展、数字经济发展规划等[22][23][24] 公司产品与技术 - 公司主要从事半导体封装测试，拥有半导体器件年产超百亿只生产能力[26] - 公司在金属基板封装技术中已实现无框架封装，具备12英寸晶圆全流程封测能力[26] - 公司重点在半导体封装工艺的细节上进行研发，不断创新封测全流程工艺技术[27] - 公司已掌握完整的宽禁带半导体封测技术体系，开发大功率MOSFET车规级产品，能够实现新能源汽车等领域多项关键功能的驱动控制[28] - 公司在封测技术与行业技术发展趋势的匹配性方面具有一定市场竞争力，主要封装产品包括QFN、DFN/PDFN、SOT/TSOT、SOP/ESOP、TO等[28] - 公司主要产品包括二极管、LDO、LED驱动、锂电保护IC、DC-DC等，应用于消费类电子、安防、网络通信、汽车电子等领域，公司技术与行业朝向小型化、高电学性能、高集成度发展方向相匹配[29] 公司治理结构 - 公司董事会设有11名董事，其中4名为独立董事，符合法律、法规的要求，各专门委员会严格按照规定合规运作[134] - 公司监事会设有3名监事，能有效监督公司重大事项、财务状况和高管履职情况，维护全体股东的合法权益[135] - 公司建立了独立完整的资产和业务体系，具备独立的研发、采购、生产和销售系统，与控股股东、实际控制人完全独立[137] - 公司财务独立，建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不存在资产、资金被股东占用的情况[138]

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子首次公开发行网下配售限 售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.08 元， 并于 2023 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 150,000,000 股变更为 200,000,000 股。 其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 47,421,633 股，占本次发行后总股本 的比例为 23.71%；有流通限制 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-002 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的 提示性公告 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自首次公开发 行网下配售限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股 利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除限售股东户数共计 5,906 户，解除限售股份数量为 2,578,367 股，占公司总股本的 1.29%，限售期为首次公开发行并上市之日起 6 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）（因 2024 年 2 月 10 日为非交易日，故顺延至下一交易日 2024 年 2 月 19 日（星期 一））。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-001 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对广 东省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，佛山 市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过高新技术企业认定， 高新技术企业证书编号：GR202344007234，发证日期为：2023 年 12 月 28 日。 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》 等相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，自 2023 年起连续三年内 （即 2023 年至 2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策， 按 15%的税率缴纳企业所得税。 连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平的认 可；有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积极推动作用。 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-021 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议的通知已于 2023 年 12 月 18 日向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人， 会议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1 2、审议通过了《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向招商银行股份有限公司 佛山分行申请授信事项的议案》 经审议，监事会认为：公司取得适当的授信额度有利于促进公司现有业务的持 续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程 序，能够有效防范风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同 ...

金元证券股份有限公司 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：金元证券股份有限公司 被保荐公司简称：蓝箭电子（301348） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘绿璐 联系电话：0755-83025500 | | | | | 保荐代表人姓名：卢丹琴 联系电话：0755-83025500 | | | | | 现场检查人员姓名：刘绿璐、卢丹琴、李莉 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-2023年12月20日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司董事会、监事会、股东大会 | | | | | 会议文件和公告文件；（3）对上市公司管理层有关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三 ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 3 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报 告》（华兴验字〔2023〕21000840632号）。公司已对募集资金进行专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-019 关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子本次调整募集资金投资项目计 划进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，公司每股发行价 格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 3 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 公开发行新股的资金到位情况进行了审验 ...