现金股利 - 以40008万股为基数，每10股派现5元，合计派2亿元[1] - 深股通等每10股派4.5元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年1月14日，除权除息日15日[5] - 委托代派A股股东红利1月15日到账[7] 其他 - 首发前限售股等部分股东红利公司自行派发[8][9] - 权益分派后最低减持价格调整为54.18元[10]

文章核心观点 敷尔佳审议通过“质量回报双提升”行动方案，将通过规范治理、提高信披质量等提升发展质量，公司在产品、渠道等方面有竞争优势，研发投入推动发展，收入规模稳健增长，重视股东回馈，旨在提升投资价值与市场影响力 [1][3][4] 公司行动方案 - 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》，将深入推进该行动，履行上市公司责任义务，提升发展质量 [1] 公司业务情况 - 主要从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品，形成立体化产品体系 [1] 公司发展成果 - 完成“敷尔佳·北方美谷”自有生产基地建设，提升产能并优化生产工艺和产品性能 [2] - 2024年8月上海研发中心正式投入使用，与哈尔滨研发中心形成南北联动研发模式，提高研发与创新能力 [2] - 在产品、渠道、营销、运营等方面形成显著竞争优势，在贴片类专业皮肤护理产品领域领先，形成多元化终端销售矩阵 [2] 公司研发举措 - 持续加大研发力度，丰富队伍、提高投入，发挥“南北联动”优势，对接前沿新原料、新技术，丰富研发项目 [3] - 与高等院校、科研院所开展研发合作，推进科研成果转化落地，在II、III类医疗器械与化妆品领域发力 [3] 公司经营业绩 - 近年来收入规模保持稳健增长态势，市占率稳定提升 [3] 公司股东回馈 - 2024年5月实施上市后首次分红，每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利4亿元（含税），占2023年度归母净利润的53.39% [3] - 决定在2025年春节前实施分红，拟每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利2亿元（含税） [3] 公司投资者关系管理 - 重视投资者回报，稳定提升现金分红率，开展交流活动，保障投资者知情权，增强认可度 [4] - 提升信息披露水平，为投资者决策提供有用信息，提升综合影响力和投资价值 [4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年1月3日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月30日通讯发出[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观 [1] - 参与单位为中信建投，人员有叶乐、黄杨璐 [1] - 活动时间为2024年12月24日14：00 - 16：00，地点在公司二楼逍遥谷会议室 [1] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [1] 产品相关信息 胶原蛋白成份医疗器械类产品 - 在售产品为医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴，属Ⅱ类医疗器械 [1] - 在研产品有Ⅲ类医疗器械产品重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维、注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白填充剂、重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料等 [1] 新品情况 - 今年8月上新12款新品，含面膜、水、乳、精华、眼膜等，部分新品超预期 [1][2] - 计划未来每年推出5 - 10款新品，以化妆品为主，明年医疗器械类产品预期上3款，分别是医用透明质酸钠次抛液和成份为聚谷氨酸钠和海藻糖的两款医用敷料，希望每年孵化1 - 2款大单品 [2] 产品策略 - 产品分为医疗器械和化妆品两大类，医疗器械涉及Ⅱ类和Ⅲ类，化妆品按功效矩阵分为美白、祛痘、抗皱和修护四类，形成“2 + 4”产品矩阵，采用精细化运营策略 [2] 分红信息 - 公司拟春节前以总股本40,008万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利5元人民币（含税），合计派发现金股利200,040,000元（含税） [2] 线下业务信息 - 目前开设1家线下直营店，定位为品牌推广，11月在哈尔滨太平国际机场开设全国首家，线下业务主要以经销模式开展 [2] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2]

会议信息 - 现场会议2024年12月20日14:30召开[4] - 会议地点为哈尔滨松北区美谷路500号公司一楼会议室[4] 股东情况 - 出席股东及代理人211人，代表360,100,722股，占比90.0072％[4][5] - 中小股东及代理人204人，代表20,000,722股，占比4.9992％[5] 议案表决 - 《春节前利润分配预案》总同意360,031,322股，占比99.9807％[6] - 《修订<对外投资管理制度>》总同意359,990,500股，占比99.9694％[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月4日公告，12月20日召开[5] - 现场会议12月20日14:30在哈尔滨公司会议室召开[6] - 网络投票时间为12月20日多个时段[6] 参会情况 - 现场8人代表358,090,000股，占比89.5046%[8] - 网络203人代表2,010,722股，占比0.5026%[9] - 现场及网络共211人代表360,100,722股，占比90.0072%[9] 议案表决 - 《春节前利润分配预案》360,031,322股同意，占比99.9807%[13] - 《修订〈对外投资管理制度〉议案》359,990,500股同意，占比99.9694%[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位有中金公司、景林资产、联博基金等 [1] - 活动时间为2024年12月19日15：30 - 17：00，地点在公司一楼花果山会议室 [1] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [1] 分红相关 - 公司春节前分红是响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召，回馈股东，提升投资价值，增强投资者获得感 [1] 销售情况 - 今年双11公司在抖音和天猫销售情况乐观，符合预期，公司以日销为主，大促为辅 [1][4] 销售模式 - 线上销售模式有直销、经销、代销三种，直销占线上比重九成以上；线下主要是经销模式 [4] 平台情况 - 天猫和抖音是公司线上体量最大的两个平台，定位不同，天猫以卖货为主，抖音以新品推广为主，三季度数据显示天猫体量略多 [4] 线下业务渠道 - 线下渠道分为专业渠道（医美院线和整形机构）和实体渠道（大型商超、化妆品专营店和连锁药店） [4] 宣传合作 - 公司今年会与冰雪大世界合作，通过建设敷尔佳冰屋等进行宣传 [4] 上新计划 - 明年Ⅱ类械品预期上3款，化妆品方面未确定，期望每年上新5 - 10款新品，孵化1 - 2款大单品 [4] 线上线下占比 - 目前线上与线下规模在5:5左右，未来线上规模会略有增加 [6] 线下直营 - 公司线下业务以经销模式为主，今年11月在哈尔滨太平国际机场开设全国首家线下门店 [6] 公司发展展望 - 行业呈现需求细化、兴趣至上趋势，公司产品矩阵包括Ⅱ医疗器械和功能性护肤品类，布局Ⅲ类医疗器械产品，未来结合药企优势，以整合营销理论为基础实现可持续发展 [6]

其他新策略 - 2024年8月8日公司审议通过注销全资子公司北星药业议案[2] - 2024年12月11日北星药业注销登记手续办理完毕[2] - 注销后北星药业不纳入合并报表，不影响业务和盈利[2]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-072 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 | 哈尔滨敷尔佳科技 | 中信证券股份有限 | 887842006688 | 中信银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 | 开户机构 公司黑龙江分公司 | 证券资金账号 | 托管银行 哈尔滨和兴支行 | 1 二、备查文件 1、募集资金现金管理产品专用结算账户销户凭证。 一、注销募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 为了便于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高流动资金使用效率，增加公司收 益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司在中信证券股份有限公司黑龙江分 公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 变更闲置自有资金委托理财额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳 变更闲置自有资金委托理财额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通 过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流 1 动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购 等低风险产品）。上述产品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风 险产品。 （二）投资金额 公司于 ...