财务表现 - 2025年上半年营业收入8.63亿元，同比下降8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元，同比下降32.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，同比下降48.66% [1]

板块表现 - 化妆品板块当日上涨1.27%，领涨个股为水羊股份[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 涨幅居前个股包括福瑞达（+1.42%）、敷尔佳（+1.47%）、青松股份（+1.11%）[1] 个股交易数据 - 青岛金王成交量142.86万手，成交额13.26亿元[1] - 贝泰妮收盘价46.91元（+0.64%），成交额3.21亿元[1] - 上海家化收盘价23.40元（+0.65%），成交额3.32亿元[1] - 科思股份成交额1.29亿元，嘉亨家化成交额7086.44万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2048.79万元，游资净流出5593.9万元，散户净流入7642.69万元[3] - 拉芳家化主力净流入3756.88万元（占比10.91%），福瑞达主力净流入3166.04万元（占比12.36%）[3] - 水羊股份主力净流入2038.05万元，但游资净流出3819.19万元[3] - 科思股份主力净流出316万元，嘉亨家化主力净流出567.55万元[3]

财务表现 - 营业收入8.63亿元 同比下降8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元 同比下降32.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.66亿元 同比下降48.66% [1] - 基本每股收益0.44元 [1] 经营策略 - 营业收入下降主要因公司优化线下渠道 [1] - 净利润下降主要因宣传推广费用持续加大 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.63亿元 同比减少8.15% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.3亿元 同比减少32.54% [2] - 基本每股收益0.44元 同比减少32.31% [2]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月8日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月8日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为9月8日9:15-15:00任意时间 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份股东有权出席 [2] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员可出席会议 [2] - 公司聘请的律师可出席会议 [2] 会议登记要求 - 法人股东需出示法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证原件 [3] - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件 [4] - 委托代理人需出示授权委托书原件及委托人身份证复印件 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记 登记时需注明"参加股东会"字样 [4] - 会议不接受电话登记 现场参会者需提前半小时到达会场 [4] 投票机制 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 [2] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [2][4] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] 文件备查 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和股东参会登记表 [5] - 具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 [5][8] - 股东参会登记表可采用剪报、复印件或自制格式 [12]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 原监事会主席许小明和职工代表监事宋若楠继续担任原有职务 [1] - 公司章程修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法规 [1] 公司章程核心条款修订 - 法定代表人规定调整为董事长(代表公司执行事务的董事)担任 [2][3] - 新增法定代表人从事民事活动法律后果由公司承受条款 [2] - 明确股东可以查阅复制会计账簿和会计凭证的条件为连续180日持有3%以上股份 [6] - 股份回购情形新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [4] - 股份回购后持有期限规定为3年内转让或注销 且不超过已发行股份总额10% [4] - 控股股东新增8项具体义务要求 包括不得占用资金、不得强令违规担保等 [11] - 股东大会更名为股东会 职权范围相应调整 [13] - 对外担保审批标准增加连续12个月内担保金额超总资产30%的情形 [14] - 临时股东会召集门槛从持股3%降至1% [16] - 股东会通知时间要求网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3:00 [17] - 董事选举采用累积投票制条件调整为单一股东及一致行动人持股超30% [24] 公司基本概况 - 公司于2023年8月1日在深交所上市 首次公开发行4008万股普通股 [2] - 公司注册资本为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 [2] - 公司设立党组织并为党的活动提供必要条件 [2]

非经营性资金占用情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业2025年期初及期末占用资金余额均为0万元 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业2025年期初及期末占用资金余额均为0万元 [1] - 其他关联方及附属企业2025年无非经营性资金占用记录 [1] 经营性资金往来情况 - 上市公司子公司哈尔滨敷特佳经贸有限公司存在经营性资金往来 [1] - 2025年1-6月累计发生资金往来金额0.20万元 [1] - 2025年期初往来资金余额0.10万元 期末余额0.30万元 [1][2] 关联方关系结构 - 哈尔滨敷特佳经贸有限公司为上市公司控股子公司 [1] - 资金往来计入应收账款会计科目 [1] - 往来性质明确为经营性资金往来 [1]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 确保治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东权益 [1] 适用对象与范围 - 制度适用于全体董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满 辞任 被解除职务或其他原因的离职情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任自公司收到书面辞任报告时生效 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效 公司需在2个交易日内披露情况 [1] - 董事任期届满未获连任的 自换届股东会决议通过之日起自动离职 [2] - 股东会可决议解任董事 决议作出之日生效 无正当理由解任需赔偿董事损失 [2] - 出现《公司章程》规定不得任职情形的 公司应当解除董事或高级管理人员职务 [2] 补选与过渡安排 - 董事辞任后公司需在60日内完成补选 确保董事会及专门委员会构成符合规定 [2] - 特定情形下（如董事会成员低于法定人数）原董事需继续履职直至新董事就任 [1] 离职责任与义务 - 离职人员需办妥所有移交手续 以诚信原则完成工作交接确保公司运营不受影响 [2] - 涉及重大投资 关联交易或财务决策的 审计委员会可启动离任审计并向董事会报告 [2] - 离职前存在未履行完毕公开承诺的 公司有权要求制定书面履行方案 未履行需赔偿全部损失 [2] - 离职后不得利用原职务干扰公司经营或损害利益 忠实义务和保密义务在合理期间内持续有效（保密义务至秘密公开） [3] - 需配合公司对履职期间重大事项的后续核查 提供必要文件及说明 [3] - 擅自离职导致公司损失需承担赔偿责任 [4] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超过持有同一类别股份总数的25% [4] - 离职后半年内不得转让所持公司股份 [4] - 需严格履行对持股比例 期限 变动方式等作出的承诺 [4] 信息披露与监督 - 公司需按监管规定及时履行离职相关信息披露义务 [4] - 董事会秘书负责监督离职人员持股变动情况 必要时向监管部门报告 [5] 责任追究机制 - 发现未履行承诺 移交瑕疵或违反忠实义务等情形时 董事会需审议具体追责方案 追偿金额包括直接损失 预期利益损失及合理维权费用 [5] - 对追责决定有异议的 可自收到通知15日内向审计委员会申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [5] 制度效力与修订 - 制度未尽事宜以国家法律法规 规范性文件及《公司章程》为准 [6] - 制度由董事会负责制定 解释和修改 自董事会审议通过之日起生效 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年7月20日公开发行普通股4,008万股，每股发行价55.68元，募集资金总额2,231,654,400元，扣除发行费用159,889,838.58元后，募集资金净额为2,071,764,561.42元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并在哈尔滨银行、上海浦东发展银行、兴业银行开设专项账户，与银行及保荐机构中信证券签署三方监管协议 [2][3][4] - 三方监管协议规定：单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元或募集资金净额20%（孰低）时，需在2个工作日内通知保荐机构 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户已全部注销 [5] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金2,101,336,825.72元，其中：自有资金先期投入390,728,347.67元，2024年度使用1,699,880,130.38元 [2] - 募集资金存款利息净额2,928,056.21元，闲置资金投资收益123,456,789元（具体期间未明确） [2] - 本年度投入募集资金总额30,840.97万元，已累计投入210,133.68万元 [7] 募投项目具体执行 - 生产基地建设项目投资53,592.37万元，进度100%，2024年10月达到预定状态 [7] - 研发及质量检测中心建设项目投资3,883.53万元，进度100%，2024年10月达到预定状态 [7] - 品牌营销推广项目调整后投资102,185.10万元，累计投入105,142.32万元，进度102.89% [7] - 补充流动资金项目投资30,000万元，进度100% [7] 超募资金使用 - 超募资金总额17,515.46万元，全部投入品牌营销推广项目，使用进度100% [7] - 超募资金及节余资金调整经第二届董事会第九次会议审议通过 [7] 募投项目变更与调整 - 增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司为品牌营销推广项目实施主体，新增上海为实施地点 [4][7] - 变更募集资金总额13,665.10万元，占募集资金净额6.60% [7] - 生产基地建设项目与研发及质量检测中心建设项目结余资金14,685.26万元（含利息收益）转入品牌营销推广项目 [7][9] 资金置换与账户管理 - 2024年4月公司审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换议案 [9] - 本期以企业支付宝自有资金预先支付5,217.17万元，截至2025年6月30日已完成置换 [9] - 截至2025年6月30日，公司无尚未使用的募集资金 [9]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月26日15:00-17:00通过全景网以网络远程方式举行半年度业绩说明会 [1] - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与会议 [1] - 拟出席人员包括董事长张立国、董事兼董事会秘书及财务负责人邓百娇、独立董事王孝先 [1] 投资者互动安排 - 公司于2025年8月25日17:00前开放问题征集通道 [1] - 投资者可通过专题页面或扫描二维码提交问题 [1] - 公司将在说明会上集中回应投资者普遍关注的问题 [1]