证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-070 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回 购等低风险产品）。 2、投资金额：不超过 280,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司（含控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低 风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日 起 12 个月内滚动使用。根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹 划需要，为有效地提高自有资金使用效 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-067 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》 根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高 自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金委托理财额度由 100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自本次 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：202 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-068 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》 公司监事会认为，春节前分红符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）的精神，发挥示范引领作用， 有利 ...

第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关约定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。长 期投资中股权投资的职能部门为公司证券办公室，负责短期投资及长期投资中债 券投资及其他投资的职能部门为公司财务部。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润513,721,618.43元[1] 财务数据 - 截至2024年9月30日合并报表未分配利润2,334,852,426.65元[1] - 截至2024年9月30日母公司未分配利润1,810,866,724.00元[1] - 可供分配利润1,810,866,724.00元[1] 利润分配 - 公司总股本40,008万股，每10股派现5元（含税），派现200,040,000元（含税）[1] - 2024年12月3日董事会、监事会通过利润分配预案，待股东大会审议[1][2][3][4]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-066 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分募集资金专项账户的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金 及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司使用节余募集资金及超 募资金投入"品牌营销推广项目"并调整募投项目投资金额。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次账户注销完成后，公司存续的全部募集资金专项账户如下： 序号 开户主体 银行名称 账号 募集资金用途 1 哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司 哈尔滨银行股份有限公 司哈尔滨自贸区支行 18010000001785839 品牌营销推广 项目 2 上海敷尔佳科技发 ...

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代理人174人，代表股份359,953,322股，占比89.9703％[4] - 现场投票股东及代理人12人，代表股份359,400,000股，占比89.8320％[5] - 网络投票股东162人，代表股份553,322股，占比0.1383％[5] 中小股东情况 - 中小股东及代理人167人，代表股份19,853,322股，占比4.9623％[5] - 现场投票中小股东及代理人5人，代表股份19,300,000股，占比4.8240％[5] - 网络投票中小股东162人，代表股份553,322股，占比0.1383％[5] 议案表决情况 - 使用节余募集资金议案，同意359,811,622股，占比99.9606％[6] - 中小股东对该议案同意19,711,622股，占比99.2863％[7]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月7日公告，11月22日召开[5] - 采用现场和网络投票结合，现场14:30在哈尔滨公司会议室召开[6] - 网络投票时间为11月22日不同时段[6] 参会情况 - 现场12人代表359,400,000股，占比89.8320%[8] - 网络162人代表553,322股，占比0.1383%[9] - 合计174人代表359,953,322股，占比89.9703%[9] 会议结果 - 审议议案与通知相符，表决程序合规，结果有效[12] - 召集和召开等均符合规定[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括兴业证券、海通资管、鹏扬基金等 [2] - 活动时间为2024年11月22日上午10：00 - 11：30 [2] - 活动地点在公司三楼桃花岛会议室 [2] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [2] 销售渠道与模式 线上 - 体量最大的两个平台是天猫和抖音，天猫以卖货为主，抖音以新品推广为主 [2] - 销售模式有直销、经销、代销三种，直销占线上比重九成以上 [3] 线下 - 销售模式主要是经销模式 [3] - 分为专业渠道（医美院线和整形机构）和实体渠道（大型商超、化妆品专营店和连锁药店），化妆品专营店渠道占比较大 [3] 产品销售情况 产品结构占比 - 产品以贴片类为主，贴片类产品收入占比八成以上，非贴片类产品收入占比相比于今年半年度略有改善 [3] 双十一表现 - 以日销为主，大促为辅，今年双十一按平台节奏推广并做了品牌推广，表现符合预期 [3] 新品销售 - 8月份推出12款新品，乳糖酸控油敛肤面膜等销售情况较好，一刻抚纹晶透眼膜表现亮眼，新品总体销售符合预期 [3] 产品规划 新品节奏 - 期望每年上新5 - 10款化妆品类新品，孵化1 - 2款大单品 [3] 械品储备 - Ⅱ类械品透明质酸钠次抛及两款分别以海藻糖和聚谷氨酸钠为主要成分的Ⅱ类械品敷料预期明年上市 [3] Ⅲ类械品进展 - Ⅲ类械品重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维已进入临床阶段，进展符合预期 [5] 公司回购情况 - 目前公司没有回购计划，股票低于发行价格，可实际流通比例占总股本的10.15%，从流通量和股本结构看不适合回购 [5]