证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-038 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长陈潮先先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次出席股东大会的股东及股东授权代表共计 17 名，代表有表决权股份 61,019,865 股，占公司有表决 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-037 深圳市致尚科技股份有限公司 关于拟收购深圳西可实业有限公司 52%股权 并签署意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳西可实 业有限公司（以下简称"西可实业"或"标的公司"）签署的《股权转让意向协 议》作为最终股权收购协议签署前的意向协议，最终交易将在公司完成尽职调查 并对尽调结果满意并履行相关决策等前置程序的前提下，以双方正式签订的股权 转让协议为准。 2．本次签署的意向协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次投资仍存在不确定性，暂无法预计 对公司当年经营业绩造成的影响。 3．公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律法规及《公司章程》的 规定，履行相关的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于拟收购深圳西可实业有限公司 52% ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-036 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长 陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。根据《公 司章程》第一百二十二条，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，全体董 事确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 三、备查文件 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟收购深圳西可实业有限公司52%股权并签署意向协 议的议案》 为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业 机遇，公司拟使用现金不超过 13,000 万元收购深圳西可实业有限公司（以下简 称"西可实业"）52%股权并签署意向协议 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-035 深圳市致尚科技股份有限公司 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司实际控制人、董事长陈潮先先生《关于提议深圳市致尚科技股份 有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 提议人陈潮先先生为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理。陈潮先先 生直接持有公司 30,807,060 股股份，占公司股份总数的 23.94%；通过深圳市新 致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司 2.18%的股份。陈潮先先生通过直接持 股和通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）合计持有公司 26.12%的股份。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人陈潮先先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为 增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-034 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 24 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 11 月 29 日在 公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次 会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-030 深圳市致尚科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》部分 条 款 将 作 出 相 应 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一条 为进一步规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《深圳市致尚科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市 致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的相 关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事或监事时，根据《公司章程》的规定或 者股东大会的决议，应当实行累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有 权益的股份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。 董事会应当在召开股东大会通知中，表 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金 管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 及《深圳市致尚科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "控股股东及其他关联方"）与公司间的资金管理。公司控股股东及其他关联方 与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称 "关联方"，是指根据《上市规则》及财政部发布的《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-033 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 12 月 15 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...