关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-008 深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于调整公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案的议案》，该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 及独立董事专门会议审议通过，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市致尚科技股份有限公司章程》 等相关规定，随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步 发挥董事、监事和高级管理人员的科学决策支持和监督作用，公司结合实际情况 并参考行业薪酬水平、地区经济发展情况，计划对公司董事、监事和高级管理人 员的薪酬做如下调整： （一）董事薪酬、津贴方案 1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，保持基本 薪酬不变，按照其在公司担任的具 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-002 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 4 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 8 日在公司 会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议 应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有 限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过 2,525.00 万元。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-004 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年1月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议分别审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈潮先、陈和先 已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计 事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易计 划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，预计 2024 年度日常 关联交易的总额度不超过 3,000 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无 需提交股东大会审议。 注：2023 年 1-11 月已发生交易金额未经审计。 （三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | | | | | | 实际发生 | 实际发生 | ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-003 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 第二届监事会第十一次会议决议。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 4 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 1 月 8 日在公司 会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。 本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有 限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过 2,525.00 万元。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件 本公司及监 ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技 2024 年度 日常关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议分别 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈潮先、陈和 先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预 计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易 计划符合《深圳证券交 ...

五矿证券有限公司 一、培训基本情况 1. 培训时间：2023 年 12 月 29 日 2. 培训地点：致尚科技九楼会议室 3. 参加培训人员：致尚科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务 部人员、证券部人员、内审部人员等 4. 培训主题：上市工作规范运作 二、培训内容 五矿证券向本次培训的对象提供了培训文件，重点介绍了上市公司规范运作 的最新要求以及上市公司的违规案例分析。 三、本次培训效果 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法 律、法规及规范性文件的相关要求，五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券" 或"保荐机构"）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公 司"）持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 29 日对公司董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培 训。 通，保证了本次培训 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：致尚科技 保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555 保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555 现场检查人员姓名：温波、刘敏、朱嘉维 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适 用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等； （2）与公司相关人员进行沟通了解； （3）查阅公司章程及各项规章制度； （4）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,657,981 股，占公司发行后总 股本的比例为 1.2884%，解除限售的股东数量为 5,040 户，限售期为自公司首次 公开发行并上市之日起 6 个月；本次限售股上市流通日为 2024 年 1 月 8 日（星 期一）； 3、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 三、申请解除股份限售股股东履行承诺情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 ...

关于深圳市致尚科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技首次公开发 行网下配售限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）批准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，并于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 128,680,995 股，其中限售 条件流通股/非流通股的股份数量为 98,168,676 股，占发行后总股本 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 Ears Fr JAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:深圳市致尚科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-915 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市致尚科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规" ) 以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法 ...