国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对崇德科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称"斯凯孚销售"）及其境内关联 公司发生总金额不超过人民币 8,150 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常 关联交易预计金额为人民币 11,500 万元，实际发生金额为人民币 6,698.88 万元。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三会议、第二届监事会 第十次会议审议通 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为湖南 崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 在评价的过程中，公司主要通过查阅制度文件、了解业务流程，广泛收集公 司内部控制设计和运行是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷，评价内部控 制设计和运行是否有效。 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖南崇德科技股份有限公司、全资子公 司湖南崇德工业传动服务有限公司、全资孙公司崇德工业有限公司等。纳入评价 ...

会议召开情况 - 2024年度公司第二届董事会召开6次会议[5] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[7] - 2024年度独立董事列席应列席的股东大会1次[5] 人事变动 - 公司补选钱卫华为非独立董事，周文、谢丽彬为独立董事[12] 其他事项 - 薪酬与考核委员会对高管进行年度绩效考评确定薪酬[10] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 独立董事审阅《2023年度财务决算报告》，认为内控总体良好[11] - 独立董事关注信息披露，确保真实准确完整及时公平[13] - 独立董事通过出席股东大会与中小股东沟通[13] - 2024年独立董事勤勉尽职，维护公司和股东权益[14]

湖南崇德科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强舆 情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正 常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响， 切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 1、报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下并称"媒体"）对公司进行的负面报 道、不实报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1 、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异动 的负面舆情； 2 、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 ...

2024 年情况 - 公司第二届董事会召开 6 次会议[7] - 独立董事列席 1 次股东大会[5] - 独立董事履职情况多样且勤勉尽职[7][11] 2025 年展望 - 独立董事将继续依法依规履职[12]

公司治理 - 2024年度公司第二届董事会召开6次会议[4] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议[7] - 公司第二届董事会第四次会议及2023年年度股东大会补选非独立董事和独立董事[13] 人员履职 - 独立董事熊万里出席3次董事会会议，列席1次股东大会，无缺席专门会议[5][7] - 熊万里审阅财务报告，关注信息披露，与中小股东沟通[11][14] 其他事项 - 薪酬与考核委员会考评高管，董事会确定薪酬数额[10] - 公司2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[10]

会议召开情况 - 2024年度公司第二届董事会召开6次会议[4] - 2024年度公司召开2次股东大会[4] - 2024年公司第二届审计委员会召开5次会议[5] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议[7] 议案通过情况 - 2023年年度股东大会通过续聘2024年度审计机构议案[9] - 2023年年度股东大会通过补选非独立董事和独立董事议案[11] 独立董事情况 - 2024年独立董事勤勉尽职，2025年将继续履职[14] - 2025年独立董事将加强沟通完善公司治理[14]

2024年情况 - 公司第二届董事会召开6次会议[7] - 独立董事列席1次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会会议情况为3 0 3 0 0 否[7] - 独立董事履职了解公司经营财务等情况[7] - 独立董事与审计注册会计师等充分沟通[7] 2025年展望 - 独立董事将继续依法依规履职完善治理[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入120,114,029.14元，较上年同期增长4.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,808,355.05元，较上年同期下降3.42%[5] - 营业总收入本期为1.20亿元，上期为1.15亿元，同比增长4.68%[20] - 营业利润本期为0.32亿元，上期为0.33亿元，稍有下降[21] - 净利润本期为0.28亿元，上期为0.29亿元，略有减少[21] - 综合收益总额本期为0.28亿元，上期为0.29亿元，有所降低[22] - 基本每股收益本期为0.3196元，上期为0.3310元，有所下降[22] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增长84.58%至1,306,463.62元，主要系本期可抵扣进项税额减少所致[9] - 信用减值损失较上年同期增长819.53%至-635,400.48元，主要系计提票据信用减值损失增加所致[9] - 营业总成本本期为0.94亿元，上期为0.88亿元，同比增长6.64%[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,716,210,272.89元，较上年度末下降1.05%[5] - 货币资金较2024年末减少37.99%至442,133,030.66元，主要系购买理财产品增加所致[9] - 交易性金融资产较2024年末增长77.60%至549,631,239.72元，主要系购买理财产品增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额442,133,030.66元，期初余额712,960,309.02元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额549,631,239.72元，期初余额309,471,863.01元[16] - 2025年3月31日应收票据期末余额69,841,037.95元，期初余额71,955,997.53元[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额244,735,564.82元，期初余额240,763,634.14元[16] - 流动负债合计本期为1.99亿元，上期为2.21亿元，有所减少[18] - 非流动负债合计本期为0.21亿元，上期为0.21亿元，基本持平[18] - 所有者权益合计本期为14.95亿元，上期为14.92亿元，略有增加[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2,143,114.45元，非金融企业持有金融资产等产生的损益为3,594,497.05元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,887，周少华持股比例47.77%，为第一大股东[11] - 湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.82%，持股数量2,453,400股[12] - 中国建设银行－国寿安保智慧生活股票型基金持股比例1.26%，持股数量1,095,193股[12] - 周少华持有湘潭德晟、湘潭贝林合伙份额分别为13.54%、31.30%[12] - 深圳前海千惠－千惠矿世红利7号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份520,000股[12] 限售股情况 - 吴星明期初限售股10,165,950股，本期解除限售2,541,488股，期末限售7,624,462股[14] - 限售股份期初总数63,306,506股，本期解除限售2,541,488股，期末总数60,765,018股[14] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-11,498,601.24元，较上年同期下降153.83%[5] - 经营活动现金流入小计本期为1.1804652584亿美元，上期为1.4444948976亿美元；流出小计本期为1.2954512708亿美元，上期为1.2308889671亿美元；净额本期为 - 0.1149860124亿美元，上期为0.2136059305亿美元[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.067243248亿美元，上期为1.1782347123亿美元；收到的税费返还本期为4.425714万美元，上期为0；收到其他与经营活动有关的现金本期为0.112779439亿美元，上期为0.2662601853亿美元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为0.7360741772亿美元，上期为0.5988608056亿美元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为0.3049109724亿美元，上期为0.2915216166亿美元；支付的各项税费本期为0.1406124758亿美元，上期为0.1251860744亿美元；支付其他与经营活动有关的现金本期为0.1138536454亿美元，上期为0.2153204705亿美元[24][25] - 投资活动现金流入小计本期为6.0299423434亿美元，上期为8.0940781087亿美元；流出小计本期为8.4239846011亿美元，上期为3.2522377972亿美元；净额本期为 - 2.3940422577亿美元，上期为4.8418403115亿美元[25] - 取得投资收益收到的现金本期为0.0193512034亿美元，上期为0.0440481087亿美元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为5.9114万美元，上期为0.3万美元；收到其他与投资活动有关的现金本期为6.01亿美元，上期为8.05亿美元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为0.0289846011亿美元，上期为0.0822377972亿美元；支付其他与投资活动有关的现金本期为8.395亿美元，上期为3.17亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为0.2436亿美元；净额本期为 - 0.2436亿美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0091813495亿美元，上期为 - 0.0003769593亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.7434469206亿美元，上期为5.0550692827亿美元；期初余额本期为6.9612985097亿美元，上期为1.5403831415亿美元；期末余额本期为4.2178515891亿美元，上期为6.5954524242亿美元[25] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[27]