编制单位：西安诺瓦星云科技股份有限公司 单位：万元 | 其他关联 | 资金往来方名称 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度往来 资金的利息 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 西安钛铂锶电子科技公司 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,300.00 | 8,050.00 | | | 14,350 ...

公司于 2024年 4月 16日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联 董事袁胜春先生、宗靖国先生就该议案回避表决。本次日常关联交易额度预计 事项在提交董事会审议前已经第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届 董事会审计委员会第八次会议审议通过。 民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺 瓦星云 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称" ...

上述事项是为落实公司发展战略，优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，满足 公司经营对资金的需求，有利于进一步优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业 务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求，公司拟向银行申请合计不超过人民 币 35 亿元的综合授信额度。授信用途包括流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑 汇票开具等。授信期限自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长及其转授权人士在上述额度范围内可根据 与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额、期限、 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-012 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理袁胜春先生代表公司管理层，根据公司及其下属子公司的经营管 理情况，向董事会递交了《2023 年度总经理工作报告》，回顾和总结 2023 年度 公司整体工作情况和经营业绩，并对 2024 年 ...

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况：注册地址由"68号西安软件园秦风阁D区"变更为"72号西安软件园零壹广场" [28] - 公司网址为www.novastar-led.cn [28] - 公司外文名称为Xi'an Novastar Tech Co.,Ltd. [27] - 公司中文简称为诺瓦星云 [28] - 公司联系电话为029-89566565 [30] - 公司联系传真为029-89566565 [30] - 公司电子信箱为dongmiban@novastar.tech [29] - 公司办公地址为陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼3层 [33] - 公司董事会秘书联系电话为029-89566565 [33] 公司财务数据 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为607,122,250.40元，同比增长40.49%[39] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为296,719,869.32元，同比增长97.84%[40] - 公司2023年度营业收入为3,054,242,163.98元，同比增长381.08%[41] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为253,654,896.26元[41] - 公司2023年度基本每股收益为15.76元，同比增长97.00%[43] - 公司2023年末资产总额为4,174,450,570.74元[50] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,152,049,364.56元[48] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为774,237,119.80元、150,820,490.73元、145,804,237.97元[59][60][61] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-26,752,635.18元[62] - 公司2023年度计入当期损益的政府补助为331,538.69元[68] LED显示行业市场 - LED显示屏行业市场规模预计2027年将达到203.53亿美元[77] - 超高清视频行业产业链结构包括核心元器件、核心设备、服务及应用层[80] - 超高清视频产业规模预计到2025年将突破7万亿元[83] - LED显示屏在体育赛事领域的应用场景包括体育视频墙、赛场周边显示屏、中心悬挂显示屏等[88] - LED显示屏在商业广告领域具有高质量视频播放、维护成本低、内容更新快等优点[91] - LED显示屏在广电产业市场的应用趋势[93][94] - LED显示屏在庆典活动中的优势和应用增多[94] - LED显示屏在会议活动中的渗透率逐渐提升[95] - LED显示屏在电视演播中的应用优势[96] - LED显示屏在公共场所信息发布中的广泛应用[97] - LED显示屏的可拼接特性和创意显示应用[98] - LED显示屏在智慧城市终端显示中的应用[99] - LED显示行业政策对公司经营发展的积极影响[101] - LED显示行业在数字经济发展中的重要性和发展趋势[110] 公司产品及技术 - 公司主要产品包括LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统[74] - LED显示控制系统由发送卡和接收卡组成，发送卡接收视频和控制信号，将数据传输至接收卡，驱动LED显示屏显示视频图像[130] - LED显示屏色度、亮度均匀性不一致是行业痛点，公司通过亮色度校正技术提高LED显示屏的逐点色度、亮度一致化，提升显示质量[130] - 公司围绕LED显示屏色度、亮度等指标均匀性不一致的行业痛点，开发多个系列的LED显示控制系统[131] - 公司持续推出具有视频拼接、视频切换等功能的视频处理系统，支持多类显示终端，用于实现视频图像质量的提升及显示屏幕的灵活控制[132] - 公司研发投入占营业收入的比例分别为13.47%、14.68%和14.47%，已掌握高精度全灰阶亮色度校正技术等五项核心技术[150] - 公司研发团队拥有丰富行业经验和优良教育背景，研发人员数量为1176名，占员工总数的比例为42.41%[151] - 公司拥有境内专利983项、境外专利17项、软件著作权200项、集成电路布图设计9项[152] - 公司的高精度全灰阶亮色度校正技术能实现±1%的亮度一致性和±0.003的色度一致性，适用于采用COB/COG封装技术的MLED[155] - 公司的全灰阶实时校正技术采用非线性矩阵对不同灰阶实时生成校正系数，可对1-255任意灰阶下逐像素进行校正[153] - 公司的技术优势和知识产权优势为其核心竞争力，持续推动产品与解决方案的升级迭代[150] - 公司的核心技术均来源于自主研发，具体的技术点、技术用途及技术先进性详见表格[159] - LED显示屏的灰阶扩展至22 bit，提升显示效果[158] - 通过自主研发的3D LUT工具实现对色彩空间的精准修正，解决显示色彩非线性问题[163] - 动态调节可将显示对比度提升40%，减少LED显示屏功耗与发热[166] - 全系统同步锁相技术实现多接口拼接、多设备拼接时的严格同步，满足高端场景对高同步性的要求[168] - LED显示屏最大亮度高，需要亮度自适应调节以避免损害视力和功耗过大问题[169] - 多屏幕独立管理技术支持对多类型屏幕的创建、内容编辑和切换管理[171] - 跨接口图层处理技术消除接口之间

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张建奇，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和 《公司章程》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人张建奇，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电 子科学与技术专业博士学历，教授职称。1982 年 7 月至今，历任西安电子科技 大学物理与光电工程学院讲师、副教授、教授；2022 年 11 月至今，任麦克传感 器股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，5 次股东大会，出席情况如下： | 独立董 事姓名 | 董事会 | | | | | | 股东大 | | -- ...

审计报告 大华审字[2024]0011011835 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安诺瓦星云科技股份有限公司 审计报告及财务报表 西安诺瓦星云科技股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、自律性监管文件的要求，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》， 就公司在任独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为全体独立董事均具备任职公司独立董事岗位的资格。上述人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对诺瓦星云 2023 年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查，具体 内容如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。本次纳入评价范围的单位为西安诺瓦星云科技股份有限公司以及合 并报表范围内的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 汇总数的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 、公司层面的内控五要素 （二）内部控制评价总体情况 、控制环境 公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制重要性的态 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺瓦星 云"）董事会全体成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公 司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过以下议案： | | | | 1. | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 2. | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 2022 | | | | 3. | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4. | 《关于 2023 年财务预算报告的议案》 | | | | 5. | 《关于公司董事、监事、高级 ...