西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-006 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授 权管理层在上述权限内办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员；确定保险公司、保险范围、保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关 事宜。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开了第二届董事会第十一次临时会议和第二届监事会第八次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责 任险（以下简称"董监高责任 ...

1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-002 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次临时会议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应 出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺瓦 星云科 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-004 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第十一次临时会议决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 2 日（星期二） 通过 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第二 届董事会第五次临时会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，用于本次发行募 集资金的专项存储和使用。 公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司西安分行、 招商银行股份有限公司西安城南支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、中国民生 银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-001 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安诺瓦星 云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 ...

深圳证券交易所 2024年02月06日 时间：2024-02-07 字体： 大 中 小 西安诺瓦星云科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年2月8日在本所上市。证券简称为"诺 瓦星云",证券代码为"301589"。公司人民币普通股股份总数为51,360,000股，其中7,702,090股股票自上 市之日起开始上市交易。 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司股票上市交易的公告 ...

股票简称:诺瓦星云 股票代码: 301589 NOVA STAR 西安诺瓦星云科技股份有限公司 Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd. 之 (陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 2 号楼) 首次公开发行股票并在创业板上市 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"诺瓦星云"、"本公司"或"发行 人"、"公司"）股票将于 2024 年 2 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场 具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等 特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 上市公告书 保荐人(主承销商) F券股份有限公司 ENG SECURITIES CO.,LTD. (中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号) 二零二四年二月 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 1 | 特别提 ...

北京市金杜律师事务所 关于 首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市 的 法律意见书 2024 年 2 月 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受西安诺瓦星云科技股份有限 公司（以下简称发行人、公司或诺瓦星云）的委托，作为发行人首次公开发行股票并 在深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项 法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发注册管理办法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见 书和律师工作报告》等中华人民共和国大陆（以下简称中国大陆，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、深交所的有关规定，就发行人本次发行上市事宜出具 本法律意见书。 本所及经办律师 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号) 二〇二四年二月 西安诺瓦星云科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂 行规定（2022 年修订）》（以下简称"《暂行规定》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《西安诺瓦星云科技股份有限公 司首 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理的 配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为 50%，若不足 1 股 向上取整计算。限售期限为自西安诺瓦星云科技股份有限公司本次公开发行并 上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，50%的股份无限售期，自本 次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；50%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 8 日在深圳证券交 易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网 （ www.cnstock.com ） ； 证 券 时 报 网 （ w ...